北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 1225 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、 准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、 提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的， 文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文 件，随其他文件一并 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 8 | | 议案 2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月9日公司审议通过对外投资设立长春全资子公司议案[1] - 近日长春中研完成设立注册备案并取得《营业执照》[1] 其他新策略 - 相关内容2024年12月10日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

减持前情况 - 王秀云及其一致行动人刘国梁合计持股8496377股，占总股本6.99%[2] 减持计划 - 王秀云、刘国梁拟合计减持不超1216800股，即不超总股本1%[3] 减持结果 - 减持完毕后两人合计持股7279577股，占总股本5.99%[3] - 王秀云减持1216800股，减持比例1%，金额40775251.01元[6] - 王秀云减持后持股4474527股，占总股本3.68%[3][6][9] - 刘国梁持股未变，为2805050股，占总股本2.31%[3][6][9] 减持详情 - 王秀云减持期间为2024年12月2 - 9日，方式为集中竞价交易[6] 其他说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量[8] - 权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[5][10]

股价情况 - 2024年12月6、9、10日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达30%[2][4][11] - 截至12月10日，收盘价为42.84元/股[3] 估值情况 - 行业一个月平均滚动市盈率31.40倍，公司最新滚动市盈率89.95倍[3] 经营与信息 - 生产经营正常，无重大变化[5] - 无应披露未披露重大信息及筹划事项[6][10] 产品应用 - PEEK产品下游含汽车、电子信息产业，未涉及人形机器人领域[7] 交易与提醒 - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[9] - 提醒投资者注意股价波动及风险[11]

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对中研股份使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,2 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-054 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次临时会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 为充分保障公司年报 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-059 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3042万股A股，每股发行价29.66元，募资9.02亿元[3] - 扣除费用后，实际募资净额7.99亿元[3][4] 资金使用 - 拟用7000万元超募资金永久补流，占超募20.31%[2][5] - 近12个月累计用9460万元超募补流，未超30%[2][5] 项目投资 - 多个项目明确投资总额与募资使用金额，如PEEK二期25004.97万元等[7] 决策进展 - 2024年12月9日通过7000万元补流议案，待股东大会审议[2][8][9][12]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-056 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已就变更 2024 年 度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审 计准则第 1153 号——前任注册会计师和后 ...