人员变动 - 杨治华因个人原因辞职，2023年1 - 7月任职[1][2] - 核心技术人员变动后为谢建新、程海涛、郑周华[6] 股权情况 - 杨治华间接持有公司28,125股，占总股本0.016%[2] 研发人员 - 2023年末研发人员80人，占员工总数16.74%[6] 知识产权 - 杨治华工作成果归公司，离职不影响完整性[4] 协议遵守 - 杨治华签《保密协议》，未违规，离职后遵守承诺[3][5]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。监 事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职 权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公 司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调查，不得拒 绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东会负责并 报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选 举产生。 第六条 监事会成员中包括职工代表监事和股东代表监事。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于全体监事的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，保障监事会依法履 ...

经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-038 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-041 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会有权在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[2] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] - 董事会可依据年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13][14] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高管在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[3] - 股东请求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复[4] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下书面请求监事会、董事会向法院诉讼[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会会议召开10日前提出临时提案[8] 股东会相关规定 - 股东会可审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 股东会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等多项内容[9] - 公司股东会审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式[18] 董事任职规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过6年[10][15] - 连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10][11] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[10] 公司运营与决策 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人时，应提交股东大会审议[14][15] - 监事会可对违反规定的董事、高级管理人员提出解任建议[15] - 监事会在董事会不履行召集和主持股东会职责时，可召集和主持股东会[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[16] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[16] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[16] - 公司利润分配可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先[17] - 公司利润分配预案由董事会提出，需征求独立董事和监事会意见，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，董事会审议通过后提请股东大会审议[17] - 调整利润分配政策议案，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[18] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会需在2个月内完成股利或股份派发[19] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资时，均需在10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[19][20] - 减资时，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[20] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[20] - 修改章程或股东会决议使公司存续，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[21] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[22] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[22] - 清算中发现财产不足清偿债务，应向法院申请宣告破产[22] 章程与规则修订 - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需提请公司股东大会审议[24] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜[24] - 公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订[25] - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》已通过公司第五届董事会或监事会第十六次会议审议，尚需经股东大会审议通过后生效[25] - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日刊载至上海证券交易所网站[25]

股权结构 - 杨治华间接持有公司28,125股，占总股本0.016%[4] 人员情况 - 截止2023年末研发人员80人，占员工总数16.74%[7] - 2024年7月提名王兴韬为非独立董事候选人[6] 人员履历 - 杨治华有多家公司任职经历[4] - 王兴韬曾任职中融新大集团任金融分析师[14]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 1/51 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber (S ...

上市情况 - 公司于2021年7月28日在科创板挂牌上市，首次公开发行A股43,438,600股[1] - 首次公开发行后总股本173,754,389股，无限售流通股35,294,220股，有限售流通股138,460,169股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首次公开发行部分限售股，2名股东共117,134,073股，占总股本67.41%，2024年7月29日起上市流通[2] - 唯赛勃环保材料控股有限公司持有限售股105,630,070股，占比60.79%，本次上市流通数量105,630,070股[21] - 上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）持有限售股11,504,003股，占比6.62%，本次上市流通数量11,504,003股[21] 股东承诺 - 控股股东及5%以上股东承诺发行上市36个月内不转让或委托管理股份[5] - 公司实际控制人承诺发行上市36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%[7] - 间接持股5%以上股东及核心技术人员承诺发行上市36个月内和离职后6个月内不转让或委托管理股份[9] - 若公司股票上市后6个月内满足特定条件，相关股东股份锁定期自动延长6个月[5][7][9] - 相关股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[5][8] - 郑志光及郑会杰合计间接持有公司8.57%股份，自发行股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理股份，也不提议回购[12] - 公司其他股东自股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[14] - 自所持首发前股份限售期满之日起4年内，相关人员每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[10] 其他情况 - 自限售股形成至公告披露日，公司未因利润分配、公积金转增导致股本变化[4] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[16] - 保荐机构对唯赛勃本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[21]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-037 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 117,134,073 股。 本次股票上市流通总数为 117,134,073 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（因解除限售日期 2024 年 7 月 28 日为非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 7 月 29 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"唯赛勃"或"上海唯赛勃"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）43,438,600 股，并于 2021 年 7 月 2 ...

回购相关 - 回购价格上限调整起始日为2024年7月10日[2] - 调整前上限17.80元/股，调整后17.69元/股[4] - 回购资金1000 - 2000万元[2] - 按上限测算回购约113.06万股，占0.65%[8] - 按下限测算回购约56.53万股，占0.33%[8] 权益分派 - 2023年度每10股派现1.15元（含税）[5] - 股权登记日2024年7月9日，除权除息日7月10日[5] - 总股本173,754,389股，参与分配172,847,741股[7] - 每股现金红利约0.11454元/股[8]