国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨 晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知： | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核 ...

独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 独立董事独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真核查了公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、 客观判断、实事求是的原则,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专 业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市 公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 的有关规定, ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2023 年度 审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。我们同意将该议案提交公司第五 届董事会第十三次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司 第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、客观判断、实事求是 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司法》等有关 法律、法规以及规范性文件和《 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月30日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为全体投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理谢建新，董事会秘书王兴韬，财务总监孙桂萍，独立董事雷琳娜 [2] 公司业绩情况 - 2023年第三季度营收9,664.07万元，归属上市公司股东净利润1,505.58万元 [2] - 年初至报告期营收28,812.47万元，较去年同期增长23.20%，归属上市公司股东净利润3,796.78万元，较去年同期增长69.45%，得益于订单增长和规模效应 [2] 公司战略举措 - 2022年8月30日公告成立青海唯赛勃，旨在为盐湖业主提供盐湖提锂解决方案，为盐湖资源综合利用贡献力量 [3] 公司计划相关 - 股权激励会综合考虑宏观经济、行业发展、市场竞争和公司规划等因素，相关信息关注公司公告 [3] - “年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”因验收审批流程进度影响，预计2023年12月竣工投产 [3] 公司业务展望 - 公司整体业绩稳定向好，得益于宏观环境改善、市场需求增长和内在竞争力加强 [3] - 作为国内领先国产膜供应商，做好现有膜市场进口替代，迎接新型应用领域增长市场 [3]