证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-030 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。 全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议 的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 23 | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 31 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润 ...

会议情况 - 公司于2024年5月16日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 人事变动 - 监事会主席王为民辞职，不再担任公司任何职务[3] - 控股股东提名崔小维为非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 提名崔小维议案3票同意，0票反对，0票弃权，需股东大会审议[4]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688718 | 唯赛勃 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：唯赛勃环保材 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-027 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请，王为民先生因个人原因， 申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，王为民先生辞职后将不再担任公 司任何职务。 鉴于王为民先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定，王为 民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公 司新任监事就任前，王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。 王为民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王为民先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事情况 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-024 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%， 回购成交的最高价格为 12.35 元/股，最低价格为 9.67 元/股，支付的资金总额为人 民币 10,288,194.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收3.84亿元，同比增长24.72%，归母净利润0.46亿元，同比增长46.41% [1] - 2023年Q4公司实现营收0.96亿元，同比增长29.52%，归母净利润797万元，同比下降11.14% [1] - 2024年Q1公司实现营收0.76亿元，同比下降14.75%，归母净利润370万元，同比下降46.78% [1] - 公司销售毛利率、销售净利率分别为32.18%、11.70%，较2022年分别同比增加1.26个百分点、1.51个百分点 [1] 主要业务板块情况 - 复合材料压力罐：营收达1.26亿元，同比增长8.45%，毛利率32.51%，同比增长4.51个百分点 [1] - 反渗透膜及纳滤膜系列产品：营收增长32.59%至1.79亿元，毛利率34.86%，同比增长0.37个百分点 [1] - 膜元件压力容器：营收达0.61亿元，同比增长40.30%，毛利率19.46%，同比下降1.90个百分点 [1] 公司未来发展 - 公司积极布局盐湖提锂项目，"吸附+膜法"技术在盐湖提锂领域应用持续拓展 [3] - 公司在膜材料方面积累了丰富的核心技术，参与的西藏盐湖提锂项目已进入设备安装调试阶段，正式投产后有望促进公司膜材料业务的进一步成长 [3] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年的收入分别为4.73亿元、5.52亿元、6.43亿元，营收增速分别达到23.0%、16.8%、16.4% [4] - 预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为0.57亿元、0.72亿元、0.84亿元，净利润增速分别达到24.8%、25.0%、16.7% [4] - 预计公司2024年-2026年的毛利率分别为32.2%、32.6%、32.5%，净资产收益率分别为7.2%、8.5%、9.4% [6][7]

业绩说明会信息 - 2024年6月3日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 参会人员 - 董事长、总经理谢建新，董秘王兴韬，财务总监孙桂萍，独董雷琳娜[5] 投资者参与 - 2024年6月3日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月27日至31日16:00前可提问[2] 其他 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 联系证券部，电话021 - 69758436，邮箱investor@wave - cyber.com[6]

业绩总结 - 2023年营业收入38421.18万元，较2022年增加24.72%[24] - 2023年净利润4594.01万元，较2022年增加46.41%[24] - 2023年扣非净利润3959.92万元，较2022年增加50.83%[24] - 2023年经营现金流净额2264.64万元，较2022年减少38.93%[24] - 2023年末净资产76348.81万元，较2022年末增加6.45%[24] - 2023年末总资产87320.16万元，较2022年末增加3.13%[24] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年上涨46.40%[25] - 2023年扣非后基本每股收益0.23元/股，较2022年上涨50.83%[25] - 2023年研发投入占比7.13%，较2022年增加0.22%[25] - 2023年研发费用2739.42万元，较2022年增加28.60%[29] - 2023年理财产品赎回收入2480.00万元，收益45.39万元[32] - 2023年募投项目投入2921.46万元[32] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代风险，可能导致产品竞争力缺失[7] - 公司面临研发进程及产业化不及预期风险，影响业绩[8] 研发成果 - 截至2023年末，公司及子公司拥有专利及软件著作权185项，2023年新增21项[30] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东香港唯赛勃持股10563.01万股，占比60.79%，实控人谢建新持股8983.24万股[34] - 2023年末，董事程海涛持股977.08万股，董事杨治华持股2.81万股[35] 募集资金 - 募集资金总额25411.58万元，2022年末余额390.94万元，2023年末余额0.27万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储余额2701.66元[33] 合规情况 - 2023年度公司无重大违规事项，未发生需保荐机构声明的违法违规情况[1][22] - 2023年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚等[4] - 2023年度公司及其控股股东、实控人无未履行承诺情况[4] - 2023年度公司无向交易所报告的问题事项[4] - 2023年度公司无需督促说明并限期改正的情况[4] - 2023年度公司无专项现场检查情形[5] 核心竞争力 - 公司是国内少数开展三类产品研发及规模化生产企业，产品规格全且获国际认证[27] - 2023年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[28]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-019 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行的股票种类和数量 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》等相关规定，上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下 ...