会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第五届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[5][6] - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》，每10股派0.2835元（含税）[7][8][9] - 审议通过《2024年度日常关联交易额度预计》[10][11]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易拟预计总额1500万元，上年实际发生0万元[6] - 向关联人销售产品拟预计额300万元，接受关联人产品拟预计额1200万元[6] 审议情况 - 2024年8月13 - 23日多会议审议通过关联交易额度议案，关联董事回避表决[3] - 关联交易额度预计需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][4] 关联方信息 - 关联方西安中集天达爱科电源技术有限公司5月17日成立，注册资本3000万元[7] - 公司认缴出资1200万元，持股40%[8] 其他要点 - 日常关联交易价格遵循公允定价原则[12] - 保荐机构对关联交易额度预计事项无异议[15]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会定于2024年09月03日15:00 - 16:00举办[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[3] - 投资者可于2024年09月03日前会前提问，当天参与互动交流[3][6] 参会人员及联系方式 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人康丽丽，电话传真029 - 81026515，邮箱public@cnaction.com[7][8] 查看途径及公告时间 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] - 公告发布于2024年08月27日[10]

审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] - 2024年8月13日审计委员会同意续聘[8] - 2024年8月23日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 中汇事务所上年度末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[2] - 2023年业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[3] 审计费用 - 2023年度审计费用90万元，年报审计80万元，内控审计10万元[6] 人员问题 - 项目合伙人潘玉忠等近三年在许昌项目因坏账问题被北交所警示[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2024年9月5日[11] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易额度预计等议案[6] - 议案8月27日已在上海证券交易所等媒体披露[6] 其他 - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避股东为李辉、张建荣[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] - 会议联系人康丽丽，电话029 - 85691870 - 8329[16] - 公司传真029 - 85692080，邮编710119[18]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-045 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 万元~11,683.20 万元 5,841.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 46.8392 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4059% | | 累计已回购金额 | 1,548.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.00 元/股 22.68 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十 ...

关于收到控股股东、实际控制人之一、董事长2024 年中期分红提议暨推进"提质增效重回报"行动的 公告 西安爱科赛博电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-044 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大 会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公 司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 未来公司将继续聚焦主业，强化核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规 范的公司治理、强化投资者回报，推进"提质增效重回报"行动，切实履行上市 公司的责任和义务。 特此公告。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护西安爱科赛博电气股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-043 西安爱科赛博电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 法定代表人：白小青 注册资本：壹亿壹仟伍佰叁拾捌万伍仟肆佰壹拾捌元人民币 成立日期：1996 年 01 月 19 日 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博 电气股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司治理制 度的公告》（公告编号： ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-042 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 万元~11,683.20 万元 5,841.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 28.6454 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2483% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,118.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.11 元/股~44.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-041 西安爱科赛博电气股份有限公司 调整前回购价格上限：不超过人民币 73.02 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 51.83 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 21 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股 份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...