证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-035 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生 召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》 与会的非关联董事认为，本次向参股公司出售资产 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量(万股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本次激励计 划公告时公司 股本总额的比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 二、激励人员名单 | 8 | 方资聪 | 技术及业务骨干 | 43 | 王超 | 技术及业务骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 冯尚民 | 技术及业务骨干 | 44 | 王萍 | 技术及业务骨干 | | 10 | 冯正海 | 技术及业务骨干 | 45 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-030 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届董事会及第 四届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，公司于近 期完成新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事 会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》（包含6项子议案）、《关于 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形 成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱 科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被 中 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2024年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《西安 爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司针对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 080 号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 大成证字〔2024〕第 08 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-027 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2024年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 西安爱科赛博电气股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责爱科赛博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构已建立健全并有效执 | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 2 | | 保荐机构已与爱科赛博签订《保 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | | | 持续督导期间的权利和义务，并 | | ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-026 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 公司于 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适 宜时机全部用于股权激励，回购股份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份 的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股 ...