公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的内部治理结构，并设立有审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规范的公司治 理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制 衡的治理体系。 2023 年度，结合行业特征及公司实际经营情况，公司对内部控制体系进行持续的更新和完善。审 计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，达到了内 部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。 公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系， 并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱 科赛博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发 行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,60 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-016 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数 《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 196.12 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,248.00 万股的 2.3778%。其中首 次授予 156.896 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 1.9022%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 39.224 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 0.4756%，预留部分占本次授予权益总额 的 20.00%。 一 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 3 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...

一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-017 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成的会议决议如下： 1.审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，客观、真实地反映了 2023 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况，同意 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真的审核,发表 审查意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人肖湘宁、陈俊、康锐的个人履历等 相关资料,三位独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在受到中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,亦不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》规定的独立董事任职 资格和独立性等 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安爱科赛博电气股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"本公司" 或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票，下同）。 股票 ...

(三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈俊,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 3 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 况如下： | | --- | 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 4、评估内部控制的有效性 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | ...