(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名陈俊为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《西安爱科赛博电 气股份有限公司利润分配管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章 程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行研究论证，制定明确、 清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种 渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司税后 利润 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人肖湘宁,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董 事会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任西安爱科 赛博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入为136,540,642.99元，同比增长45.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,343,018.98元，同比下降62.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,547,814.20元，同比下降67.15%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,938,379.45元[4] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，同比下降71.83%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少3.52个百分点[4] - 本报告期研发投入合计为30,729,682.89元，同比增长76.35%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为22.51%，较上年增加3.94个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,300,779,032.85元，较上年度末增长0.36%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,828 [10] - 前10名股东中，白小青持股13,178,000股，持股比例15.98% [10] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持有无限售条件流通股853,156股 [11] - 白小青为西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业的执行事务合伙人，持有其36.10%的份额 [11] - 朱玉妹普通证券账户持有公司股票116,964股，投资者信用证券账户持有331,934股，合计持有448,898股 [11] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目对比 - 2024年3月31日货币资金为1,160,542,160.16元，2023年12月31日为1,165,984,792.49元 [13] - 2024年3月31日应收票据为35,386,073.19元，2023年12月31日为51,757,841.56元 [13] - 2024年3月31日应收账款为434,518,346.56元，2023年12月31日为442,643,884.06元 [13] - 2024年3月31日存货为365,552,678.11元，2023年12月31日为313,646,365.47元 [13] - 2024年3月31日流动资产合计为2,080,349,351.95元，2023年12月31日为2,117,063,799.50元 [13] 财务数据关键指标变化 - 第一季度 - 2024年第一季度营业总收入136,540,642.99元，较2023年第一季度的93,862,087.18元增长45.47%[17] - 2024年第一季度营业总成本138,995,181.53元，较2023年第一季度的90,051,687.58元增长54.35%[17] - 2024年第一季度净利润5,129,838.34元，较2023年第一季度的13,866,318.65元下降63.00%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润5,343,018.98元，较2023年第一季度的14,357,508.35元下降62.80%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较2023年第一季度的0.23元/股下降73.91%[18] 财务数据关键指标变化 - 第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末固定资产111,935,545.78元，较上期末的110,238,642.18元增长1.54%[14] - 2024年第一季度末在建工程52,897,595.98元，较上期末的16,309,335.04元增长224.34%[14] - 2024年第一季度末负债合计461,137,527.08元，较上期末的458,179,289.48元增长0.65%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,839,641,505.77元，较上期末的1,834,380,748.93元增长0.29%[15] - 2024年第一季度末资产总计2,300,779,032.85元，较上期末的2,292,560,038.41元增长0.36%[14] 财务数据关键指标变化 - 第一季度现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,939,567.61元，2023年同期为158,885,103.48元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还为3,902.42元，2023年同期为793,018.73元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为140,549,339.72元，2023年同期为166,226,035.49元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为180,487,719.17元，2023年同期为161,831,411.68元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,938,379.45元，2023年同期为4,394,623.81元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为80,541,583.56元，2023年同期为3,000.00元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为48,209,590.18元，2023年同期为1,553,154.98元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32,331,993.38元，2023年同期为 - 1,550,154.98元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6,138,670.08元，2023年同期为43,060,776.66元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,745,056.15元，2023年同期为2,483,692.17元[21]

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 1.2 and 23, Block A. UDC Times Building No. B Xinye Road. Qianylang New City Hangzhou Tal. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-018 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》的有关规定，并按照西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈俊先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈俊先生，其基本情况如下： 陈俊，男，1969 年 10 月出生 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外提供财务资助行为，防范经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联方提供财务资助。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 1 西安爱科赛博电气股份有 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2024 年 4 月 26 日经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议，其中《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 | 920,000,000.00 | | 减：超募资金永久补流 | 111,246,599.33 | | 减：募集资金专项账户手续费支出 | 1,998.96 | | 应结余募集资金净额 | 191,962,595.02 | | 加：募集资金专项账户存款利息收入 | ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东以及关联企业中担任任何 ...