证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公 司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年 12月6日在上海证券交 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， ...

2024 年 4 月 22 日至 24 日，华泰联合证券现场检查人员根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司高级管理人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场所和募集资金项目建设情况、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、查阅 上市公司募集资金台账和募集资金运用凭证、查阅上市公司信息披露文件、查阅 公司三会会议资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏艾森 半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，于 2024 年 4 月 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章 （如有）。董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，明确管理职责和分工，保护公司、投资者尤其是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性，保持公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订 应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司及公司关联人不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公司 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 监事会议事规则 江苏艾森半导体材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成及办事机构 第二条 公司监事会由 3 名监事组成。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第四条 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏艾森半导体材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 上会事务所 2023 年度经审计的业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。2023 年度上会事务所为 68 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额为 0.69 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制 造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-031 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度 的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治 理制度的议案》中部分内部治理制度的修订、制订尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-035 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和 ...

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年4月28日10:00 - 11:00举办业绩说明会[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年4月28日前可会前提问[4][5] - 2024年4月28日10:00 - 11:00可参与互动交流[5] 联系方式 - 联系人徐雯，电话0512 - 50103288，邮箱ir@asem.cn[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]