项目延期公告核心内容 - 艾森股份将"集成电路材料测试中心项目"预定可使用状态日期从2025年12月调整至2027年12月 [2] - 项目延期仅调整时间 实施主体、方式、投资用途及规模均未变更 [3] - 公司认为延期不改变募集资金投向 不会对正常经营产生不利影响 [3] 首次公开发行募集资金概况 - 公司于2023年12月完成IPO 募集资金总额6.1759亿元 净额5.445亿元 [2] - 募集资金用于"年产12,000吨半导体专用材料项目"、"集成电路材料测试中心项目"及补充流动资金 [2] 集成电路材料测试中心项目详情 - 项目原计划投资4.5亿元 经两次调整后最终拟使用募集资金3.0923亿元 [2] - 资金主要用于建设测试中心大楼及配备精密实验测试设备 [2] - 项目聚焦半导体光刻胶、电镀液及配套试剂的研发、测试与性能评价 [2] 项目当前进展与延期原因 - 截至2025年10月31日 项目累计投入募集资金1.918亿元 投入进度达62.03% [2] - 测试中心大楼已完工并投入使用 多个产品测试平台仪器配套调试完成且使用良好 [2] - 延期原因包括行业技术进步、产品研发节奏、部分精密设备安装调试周期长、进口设备受国际贸易摩擦和关税壁垒影响 [2] 募集资金余额情况 - 截至2025年10月31日 公司募集资金余额为1.2415亿元 [3] - 其中9000万元用于闲置募集资金投资结构性存款 专项账户余额3415.48万元 [3]

股票上市流通安排 - 上市类型为首发战略配售股份，限售期为24个月 [1] - 股票认购方式为网下，上市流通股数为1,101,666股 [1] - 上市流通数量等于限售期内的全部战略配售股份数量 [1] - 上市流通日期为2025年12月8日，因原定日期2025年12月6日为非交易日顺延 [1]

股票信息 - 本次上市流通首发战略配售股份1,101,666股，占股本1.25%[2][4][8][10] - 上市流通日期为2025年12月8日[2][4][8] 公司股本 - 2023年12月6日上市，发行后总股本88,133,334股[3] - 上市时限售股71,502,547股，占81.13%；无限售股16,630,787股，占18.87%[3] 限售股东 - 本次上市限售股股东为华泰创新投资有限公司，限售24个月[4] - 该公司持有限售股1,101,666股本次全流通，剩余0股[10]

上市与募资 - 公司2023年12月6日上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股，募资61,759.44万元，净额54,449.71万元[1] 项目资金调整 - “集成电路材料测试中心项目”拟投入金额调为28,372.88万元[4] - “年产12,000吨半导体专用材料项目”结项，节余2,549.63万元用于测试中心项目，金额增至30,922.51万元[5] 项目进度 - 截至2025年10月31日，“年产12,000吨半导体专用材料项目”投入18,592.45万元，进度100%；“集成电路材料测试中心项目”投入19,180.31万元，进度62.03%；“补充流动资金”投入5,009.46万元，进度100.19%[6][7] 资金余额 - 截至2025年10月31日，公司募集资金余额12,415.48万元，含结构性存款9,000万元，专项账户3,415.48万元[8] 项目延期 - “集成电路材料测试中心项目”达预定可使用状态时间由2025年12月调至2027年12月[9] - 延期因设备多、投资大、安装调试长及部分进口设备受外部因素影响[11]

市场扩张和并购 - 公司认购苏州钧华100万元新增注册资本获5%股权[1] 关联交易数据 - 2025年1 - 10月与苏州钧华累计采购商品交易金额1550.67万元[5] - 2025年拟增加采购预计关联交易金额500万元，占比5.26%[5] - 2026年预计采购交易金额2000万元，占比21.04%[5] 审议进程 - 2025年11月25日，相关议案通过独董和审计委会议审议[2][3] - 2025年11月28日，董事会审议通过相关议案，待股东会审议[3] 其他信息 - 苏州钧华注册资本2000万元，鲍杰持股50%，公司持股5%[6][7] - 关联交易为采购设备，价格以市场公允价为依据[11][12] - 保荐人对增加关联交易额度事项无异议[14] - 核查意见保荐代表人为刘伟、张帅[16]

股本结构 - 公司首次公开发行A股22,033,334股，发行后总股本88,133,334股[1] - 限售股71,502,547股，占比81.13%；无限售股16,630,787股，占比18.87%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售股，涉及股东华泰创新[2] - 本次解除限售并上市流通股份1,101,666股，占比1.25%[2] - 限售期24个月，2025年12月8日上市流通[2]

员工持股计划会议 - 2025年11月28日召开第一次持有人会议，实到56人，代表份额792.60万份占100%[2] - 4名董事、高管放弃提案和表决权，有表决权份额634.08万份[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[4][5] - 选举徐雯、朱霞、梅瑜为委员，徐雯任主任，任期与计划存续期一致[6] - 授权管理委员会及其授权人士办理持股计划相关事宜[7][8][9]

上市与募资 - 2023年12月6日上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股，募资61,759.44万元，净额54,449.71万元[2] 项目资金调整 - “集成电路材料测试中心项目”拟投入由45,000.00万元调为28,372.88万元[4] - “年产12,000吨半导体专用材料项目”节余2,549.63万元用于测试中心项目[4] 项目进度 - 截至2025年10月31日，“年产12,000吨半导体专用材料项目”进度100%[7] - 截至2025年10月31日，“集成电路材料测试中心项目”进度62.03%[7] - 截至2025年10月31日，“补充流动资金”进度100.19%[7] 资金余额 - 截至2025年10月31日，公司募集资金余额12,415.48万元[8] 项目延期 - “集成电路材料测试中心项目”预定可使用状态由2025年12月调为2027年12月[9] - 延期因设备投资大、安装调试周期长及外部因素影响[11]

市场扩张和并购 - 公司认购苏州钧华100万元新增注册资本，取得其5%股权[2] 关联交易数据 - 2025年1 - 10月与苏州钧华累计采购金额1550.67万元[8] - 2025年拟增采购预计关联交易金额500万元，占比5.26%[8] - 2026年预计采购关联交易金额2000万元，占比21.04%[8] 流程进展 - 2025年11月相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[3][4] 交易说明 - 关联交易为采购设备，价格以市场公允价为基础[4][13][14] - 保荐机构对增加和预计交易额度事项无异议[15][16]

公司限售股解禁 - 公司约110.17万股限售股份将于2025年12月8日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份占公司总股本比例为1.25% [1] - 截至公告发布日公司市值为46亿元 [1]