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艾森股份(688720)
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艾森股份(688720) - 江苏艾森半导体材料股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-25 21:23
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报表内部控制有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业文号、日期及执业证书编号[13] 金额相关 - 涉及金额为人民币3390.0[14]
艾森股份(688720) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-25 21:23
上市与募资 - 公司2023年12月6日上市,发行22,033,334股,发行价28.03元/股,募集资金总额61,759.44万元,净额54,449.71万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金39,435.63万元,余额5,429.12万元,投资结构性存款及保本型银行理财产品余额10,200.00万元[4] - 2024年度实际募集资金项目投入38,116.84万元[7] - 截至2024年12月31日,自筹资金预先投入募投项目24,364.49万元,支付发行费611.23万元[8] 项目投入 - 年产12,000吨半导体专用材料项目拟投入21,076.83万元,预先投入18,592.45万元[9] - 集成电路材料测试中心项目拟投入30,922.51万元,预先投入5,772.04万元[9] 资金调整 - 2024年2月5日,用24,364.49万元募集资金置换募投项目自筹资金,611.23万元置换发行费自筹资金[10] - 2024年2月5日,将年产12,000吨半导体专用材料项目节余2,549.63万元用于集成电路材料测试中心项目[10] 资金管理 - 公司同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[15] 产品收益 - 2023年第2874期定制结构性存款认购5000万元,实际收益133.88万元[16] - 2024年昆山农商银行结构性存款(358天)认购5000万元,实际收益137.32万元[18] 项目进度 - 年产12000吨半导体专用材料项目投入进度88.21%[35] - 集成电路材料测试中心项目投入进度51.20%[35] - 补充流动资金投入进度100.19%[35] - 三个项目合计投入进度69.19%[35]
艾森股份(688720) - 2024年度独立董事述职报告(孙清清)
2025-04-25 20:49
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用,促进公司规范运作,有效维护了公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清,男,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 研究生学历,毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任 ...
艾森股份(688720) - 2024年度独立董事述职报告(李挺)
2025-04-25 20:49
江苏艾森半导体材料股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司"或"艾森股 份")的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了独立意见,充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用,促进公司规范运作,有效维护了公司整体 利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下: 一、独立董事的基本情况 本人李挺,男,1990 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业 博士研究生学历,毕业于上海财经大学。曾先后任职于上海对外经贸大学 ...
艾森股份(688720) - 2024年度独立董事述职报告(朱雪珍)
2025-04-25 20:49
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱雪珍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 5 月出生,经济 学硕士研究生学历,毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂, 1998 年至今在苏州大学商学院先后担任实验员、讲师、副教授。2020 年 8 月 至 2024 年 2 月任艾森股份独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,经自查,自担任公司独立董事以来: 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,本 人及本人直系亲属均没有直接或间接持有公司已发行的 1%及以上股份、不属于 公司前十名股东、没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位 任职、且不在公司前五名股东单位任职; 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以及《江苏艾 森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...
艾森股份(688720) - 2024年度独立董事述职报告(秦舒)
2025-04-25 20:49
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用,促进公司规范运作,有效维护了公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒,男,1956 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,毕业于西安电子科技大学,研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营(第) 742 ...
艾森股份(688720) - 2024年度独立董事述职报告(黄晓刚)
2025-04-25 20:49
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务;本人拥有公司独立董事的任职资格,具有客观、独立 的专业判断。 综上所述,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存 在任何影响本人独立性的情况。 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用,促进公司规范运作,有效维护了公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 20 ...
艾森股份:2024年报净利润0.33亿 同比下降0%
同花顺财报· 2025-04-25 20:38
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.4900 | -22.45 | 0.3500 | | 每股净资产(元) | 11.05 | 11.53 | -4.16 | 6.67 | | 每股公积金(元) | 8.99 | 8.99 | 0 | 4.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.40 | 1.25 | 12 | 1.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.32 | 3.6 | 20 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.23 | | 净资产收益率(%) | 3.29 | 7.17 | -54.11 | 5.37 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 2456.78万股,累计占流通股比: 44.44%,较上期变化: 2057.99万 ...
艾森股份(688720) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-25 20:11
江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定,现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会包括 3 名成员,2024 年初,由独立董事朱雪 珍、孙清清,非独立董事杨一伍组成,由具有会计专业资格的朱雪珍担任召集人。 2024 年 2 月 5 日,经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》,李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人,自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起,任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日,公司第 ...
艾森股份(688720) - 关于新增认定核心技术人员的公告
2025-04-25 20:11
核心人员变动 - 公司新增刘斌为核心技术人员,核心技术人员增至5人[1][5] - 变动前核心技术人员为向文胜、赵建龙、杜冰、胡青华[5] - 变动后核心技术人员为向文胜、赵建龙、杜冰、刘斌、胡青华[5] 人员信息 - 刘斌1988年1月出生,川大高分子科学与工程博士[2] - 刘斌带领PSPI光刻胶研发团队,承担江苏科技计划项目[2][3] - 刘斌入选昆山及姑苏创新创业领军人才计划[3] - 刘斌累计申请PCT专利3项等,发表SCI论文5篇[4] - 截至公告披露日,刘斌未持股,无关联关系[6]