证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-023 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、 协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲 置资金的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在 不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意公司（含子公司，下同） 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买流动性 好、安全性高的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、 结构性存款等），及将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放。 使用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围 内，资金可循环滚动使用。本事项 ...

公司代码：688720 公司简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-020 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情况，并参 考公司所处行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体 方案如下： 3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪 酬与考核相关制度考核后领取薪酬。 4、监事：（1）在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体 岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；（2） 在公司不担任除监事以外具体生产经营职务的监事，不在公司领取薪酬。 一、适用对象 公司 2025 年度 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688720 公司简称：艾森股份 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 江苏艾森半导体材料股份有限公司2024 年年度报告 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张兵、主管会计工作负责人吕敏及会计机构负责人（会计主管人员）梅瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司（1）2024年半年度已派发现金红利3,952,901.75元（含税）；（2）2024年 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 江苏艾森半导体材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 | 54.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,563,749.14 | ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-026 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-024 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司董事会 2 ...

艾森股份公告，2024年营业收入4.32亿元，同比增长20.04%。归属于上市公司股东的净利润3347.75万 元，同比增长2.51%。公司2024年度已实现现金分红总额为6396.7万元，占本年度合并报表中归属于母 公司股东的净利润的191.07%。公司提议2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行 公积金转增股本。 ...

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的进展公告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-017 江苏艾森半导体材料股份有限公司 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相 关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事 项的停牌公告》（公告编号：2025-003）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告》（公告编号： 2025-005）。 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州典 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19~2025/11/18[2] - 预计回购金额4000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 2025年3月未进行回购[5] 回购价格 - 实际回购价格区间39.53元/股~45.50元/股[2] - 成交最高价45.50元/股，最低价39.53元/股[5] - 回购价格不超过70.58元/股（含）[3] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本88133334股[5]