江苏艾森半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易和和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。包括： 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，明确管理职责和分工，保护公司、投资者尤其是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性，保持公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面 ...

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] 审议表决要求 - 董事会审议为股东、实际控制人及其关联方担保事项时，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意[8] - 应由股东会审批的担保事项，一般需出席股东会的股东所持有效表决权过半数通过；第八条第（三）项需三分之二以上通过[12] 担保流程规定 - 被担保人应在审议对外担保的董事会会议召开前15个工作日向公司财务部提交担保申请书及附件[10] - 财务部应在被担保人债务到期前15日了解债务偿还财务安排，到期不还应及时报告并采取措施[18] 监督与披露 - 董事会需对公司全部担保行为核查并披露结果[19] - 审计委员会应关注担保情况并监督内控[19] - 公司应履行对外担保信息披露义务[19] - 公司需向注册会计师如实提供全部对外担保事项[22] 责任与制度 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[22] - 越权审批或怠于履职致损将追究法律责任[22] - 制度未尽事宜按相关规定执行[24] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度涉及公司为江苏艾森半导体材料股份有限公司，时间为2025年8月[25]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以进一步提升公司经营效率，强化 市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，江苏艾森半导体材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出 明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主业业务发展，提升经营质量 在当前半导体行业蓬勃发展且竞争格局日益复杂的大背景下，公司紧密围绕 "一主两翼"发展战略稳步前行，以半导体为核心主业，半导体显示和新能源作 为重要支撑。公司围绕电子电镀、光刻这两个半导体制造及封装流程中的关键工 艺环节，持续深入开展技术攻坚与产业布局，在半导体先进封装、晶圆制造等关 键领域均取得了显著进展。艾森始终坚持以科技创新为指引，加强研发和产业化 建设，提升技术创新能力，强化内部控制建设 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-042 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立董事 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 一、增加董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更 董事会人数并修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司第三届董事会将由 7 名董事调整为 8 名董事，新增非独立董 事 1 名。 二、增选公司第三届董事会非独立董事的情况 以公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-041 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062号) 同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023 年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分 内部治理制度的公告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的 议案》。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 | 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 | | 半 ...

市场扩张 - 2024年5月27日拟在昆山千灯镇投资建设约50亩项目，预计投资不低于5亿[3] 项目终止 - 2025年8月21日拟终止前期项目，议案将提交股东大会审议[4] - 因产业政策限制、土地不满足需求，与政府协商一致终止[4][5] - 终止项目不影响财务等，不损害股东利益[6]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-048 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全 文》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： ...

股份回购情况 - 2025年7月份公司未通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份1,152,959股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例为1.31% [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月20日[2] - 实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[2] - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152959股，占总股本1.31%[2] - 累计已回购金额50205055.88元[2] - 实际回购价格区间36.74元/股至45.50元/股[2] 其他情况 - 2025年7月未回购股份[5] - 截至2025年7月31日总股本88133334股[5] - 回购成交最高价45.50元/股，最低价36.74元/股[5]