市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年2月14日相关会议审议通过本次交易议案[1] - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[2] - 审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召开股东大会，待完成相关工作后再审议[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年2月14日召开，应到实到监事均为3人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺（苏州）新材料有限公司70%股权[5] - 2024年9月通过新加坡全资子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权，2024年12月31日完成交割[45] 资金募集 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[9][25] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超购买资产交易价格25%或募集配套资金总额50%[9] 发行股份 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股票为A股，每股面值1元，拟在上交所科创板上市[11] - 发行股份定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[14] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为32.06、37.15、34.66元/股[15] - 本次发行股份及支付现金购买资产发行价格为35.00元/股[16] - 募集配套资金发行对象不超35名，均以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[23][24] 股份转让限制 - 交易对方取得新股，对认购标的资产持续拥有权益时间满12个月，自股份发行完成日起12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[19] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 交易相关情况 - 交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册批复则延长至交易完成日[31] - 初步测算发行股份及支付现金购买资产完成后无交易对方持股超5%，不构成关联交易[34] - 初步测算本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组，控制权预计不变，不构成重组上市[35] 监事会意见 - 监事会同意本次交易符合相关规定[37] - 监事会认为相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[38] - 监事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票情形[41] - 监事会认为本次交易符合多项规定[42] - 监事会认为公司已采取必要且充分保密措施[46] - 监事会认为本次交易现阶段履行法定程序完备、合法、有效，提交法律文件合法、有效[48] 其他 - 多项议案尚需提交股东大会审议[38][40][41][42][43][44][45][46][48] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未达相关标准[44] - 本次交易前12个月内，除收购股权事项外，上市公司无其他需纳入本次交易累计计算范围的资产交易行为[45] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有；募集配套资金发行股份前滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共同享有[20][29]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 2 月 11 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、《江苏艾森半导体材料股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规的议案》 公司全体董事出席本次会议 是否有董事投反对或弃权票：否 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，原预计不超5个交易日[2] - 公司预计2025年2月10日上午开市起无法复牌[3] - 公司证券2025年2月10日开市起继续停牌，预计不超5个交易日[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19 - 2025/11/18[2] - 预计回购金额4000 - 6000万元[2] - 回购价格不超过70.58元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 实际回购价39.53 - 45.50元/股[2] - 2025年1月未进行回购[5] 公司股本 - 总股本为88133334股[5]

公司停牌 - 公司证券自2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[3][4] 标的公司信息 - 棓诺新材注册资本802.941074万元[6] - 各股东出资及比例情况[7] 公司策略 - 拟发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募集配套资金[4][10] - 与标的公司部分主要股东签署《购买资产意向协议》[11]

上市情况 - 公司于2023年12月6日在科创板上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股[1] 募集资金 - 募集资金总额61,759.44万元，净额54,449.71万元[1] 专户管理 - 2023年12月与保荐机构、四家银行签监管协议[2] - 在四家银行开立募集资金专户[3] 专户处理 - 宁波银行专户用于补充流动资金已支付完[4] - 划转余额及利息107.24元至自有资金账户[4] - 注销该专户，对应监管协议终止[4]

公司基本信息 - 公司名称为江苏艾森半导体材料股份有限公司，证券代码 688720，证券简称艾森股份 [3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研和电话会议，参与单位有华西证券、山西证券等，时间为 2024 年 12 月 25 日，地点在公司会议室，接待人员有常务副总经理、董事会秘书陈小华和证券事务代表徐雯 [5] 公司业绩情况 - 2024 年前三季度实现营业收入 3.12 亿元，同比增长 25.96%；归母净利润为 2383 万元，同比增长 28.56%，2024 年全年业绩需关注后续定期报告 [5] 行业情况及展望 - 随着国内半导体行业需求增长以及产业链转移，客户端稼动率逐步提升，行业景气度呈持续复苏态势，有望随整体经济企稳逐步回暖，可能带来更多机会并推动国内半导体企业全球竞争力提升 [2][5] 公司发展策略 - 公司将继续在技术研发上加大投入，聚焦主业、稳健经营，以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，积极布局海外市场，提升在客户端的占有率 [2][5]

上市与募资 - 公司于2023年12月6日在科创板上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股，募集资金总额61,759.44万元，净额54,449.71万元[1] 募投项目 - 年产12,000吨半导体专用材料项目调整后拟投入21,076.83万元，集成电路材料测试中心项目调整后拟投入28,372.88万元，补充流动资金拟投入5,000.00万元[6] 资金管理 - 2023年12月9日，公司同意使用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 2024年12月9 - 26日，公司存在闲置募集资金管理超出董事会决议有效期情况，已补充确认[6][7][24] - 公司拟使用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 公司将募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限不超12个月[15] 决策授权 - 公司董事会授权董事长、财务负责人行使投资决策权并签署合同[12] 风险控制 - 公司投资可能受市场波动影响，将选择低风险投资产品并实时跟踪，控制投资风险[18][19] 审议情况 - 2024年12月26日公司会议审议通过相关议案，监事会、保荐人同意相关事项[21][22][23][24][25]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-078 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集 和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》 鉴于本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、 协定 ...