证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-020 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏艾森半导体材料股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次 回购股份的主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购 股份全部予以注销，减少注册资本； 2、回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 相关股东是否存在减持计划： 经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、回购股份提议人及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-021 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；获全体有表决权 董事一致通过。 根据《公 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-018 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,561,901 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,561,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司第三届董事会部分独立董事的议案 5 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-017 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 名称：昆山艾森世华光电材料有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：鲍杰 注册资本：2000 万元整 统一社会信用代码：91320583330957374E 成立日期：2015 年 03 月 06 日 住所：昆山市千灯镇少卿东路 169 号 2 号房 经营范围：光电材料、半导体材料、电子材料、金属材料、过滤器材、胶粘 制品、无尘室耗材，防静电产品、化工原料及产品（不含危险品）、锡制品、锡 膏、硅材料、仪器仪表、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务；光电材料 相关领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导 ...

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对艾森股份首次公 开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下 项目： 单位：万元 | 序号 | | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投 入金额 | | --- | --- | --- | --- ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄晓刚，已充分了解并同意由提名人江苏艾森半导体材料股 份有限公司董事会提名为江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏艾森半导体材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司财务总监辞职情况 公司董事会近日收到陈小华先生提交的辞职报告，其因职务调整原因辞去公 司财务总监职务，陈小华先生辞去财务总监职务后将继续担任公司董事、常务副 总经理、董事会秘书，从事企业管理及资本市场运作相关工作。 截至本公告披露日，陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小 华先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。 陈小华先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及董事会对陈小华 先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整公司财务总监的公告 本公司董事 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-014 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...