董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[6] - 董事会下设4个专门委员会，可按需设其他委员会[6] - 公司聘任董事会秘书1人[6] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需董事会审议[10] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议[13] - 董事长应在10日内召集主持临时会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日或按全体董事同意的较短期限通知，紧急情况可口头通知[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事同意[17] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[21] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东大会撤换[21] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名投票[24] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[27] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[28] 其他规定 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[28] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可全程录音[28] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[28][30] - 公司会后将董事会会议资料报送上海证券交易所备案[30] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，相关人员对决议内容保密[30] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[31] - 本规则自股东大会审议通过生效施行，由股东大会修改、董事会解释[33][34]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年3月5日召开，7位董事全部出席[2] 股份回购 - 董事会同意以自有资金回购A股，价格不超25元/股，金额1.5 - 3亿元[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[3] 制度修订 - 董事会同意修订13项公司制度，部分需股东大会审议[6][7] 股东大会 - 董事会提请召开股东大会审议制度修订事项[8]

担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须审议[6] - 为资产负债率超70％对象担保须审议[6] - 担保金额12个月累计超最近一期经审计总资产30％须特别决议[6][9] - 为关联人担保须股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后担保须审议[6] 担保后续处理 - 被担保人到期未还款，10个工作日内执行反担保措施[13] - 债务追偿开始5个工作日和结束2个工作日内，财务部传情况给董秘[13] - 被担保人到期15个交易日未还款，公司应及时披露[15] 特定豁免情况 - 公司为全资子公司提供担保等特定情况可豁免部分规定[8]

回购计划 - 回购资金总额不低于15,000万元，不超过30,000万元[3][14][15] - 按上限30,000万元、25元/股测算，回购约1,200万股，占总股本约0.46%[3][14] - 按下限15,000万元、25元/股测算，回购约600万股，占总股本约0.23%[3][14] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4][13] - 回购价格不超过25元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][16] - 回购资金来源为公司自有资金[5][18] - 2024年3月5日董事会通过回购议案[9] - 回购股份拟用于员工持股及/或股权激励，未用完将注销[3][11][15] 股权结构 - 回购前限售股1,486,386,994股，占比57.16%；无限售股1,114,199,673股，占比42.84%[19] - 按上限回购后，限售股1,498,386,994股，占比57.62%；无限售股1,102,199,673股，占比42.38%[19] - 按下限回购后，限售股1,492,386,994股，占比57.39%；无限售股1,108,199,673股，占比42.61%[19] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产1,973,129.90万元，净资产795,088.37万元，货币资金425,062.23万元[20] - 按上限30,000万元测算，分别占总资产、净资产、货币资金的1.52%、3.77%、7.06%[20] - 截至2023年9月30日，资产负债率59.70%，流动负债630,733.09万元，非流动负债547,308.45万元[22] 其他 - 公司董事等回购期间暂无减持计划，部分大股东未来3、6个月可能减持[6][25] - 回购存在股价超上限、资金未到位、方案变更终止等风险[7][8] - 公司已开立股份回购专用账户，号码为B885760921[34]

利润分配比例 - 上市后三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 重大投资界定 - 重大投资或支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产10%[5] 决策流程 - 利润分配预案需经二分之一以上董事同意提交股东大会审议[11] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[12] 其他规定 - 独立董事对现金分红方案有异议可发表独立意见[14] - 年度盈利未提现金分配需说明原因及资金用途[14] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定情形及时披露，不确定可暂缓，最迟确定时披露[4] - 属商业等秘密可按规定暂缓或豁免披露[5] - 需符合未泄漏等条件，由董秘登记、董事长确认归档[5][6] - 制度自上市日生效，未尽事宜按法规和章程执行[9]

打造 CIS及显示驱动"双引擎"，实现Fabless向Fab-lite转型 - 公司聚焦在CMOS图像传感器（CIS）和显示驱动芯片（DDIC）赛道,两项业务相辅相成,表现出较好的协同性 [10] - CIS是光学传感器,是摄像头模组的核心元器件,公司目前主要提供QVGA至3200万像素的CIS产品 [10][11] - 公司在全球范围内积累了丰富的CIS终端客户资源,产品广泛应用于三星、小米等多家主流终端品牌 [12] - 显示驱动芯片是显示面板的主要控制元件,公司目前的显示驱动芯片产品主要为LCD驱动芯片 [13] - 公司正在从Fabless向Fab-lite模式转型,加大晶圆制造端投入,实现对关键制造环节的自主可控 [14][15][16][17][18][19] 手机 CIS产品走向中高像素，市场潜力凸显且公司信心十足 - 公司的手机CIS产品从低像素逐步向中高像素跨越,推出了3200万像素的最新产品 [29][30][31][32] - 公司采用单芯片集成工艺,在性能、性价比上具有优势,与行业主流的双片堆叠式方案形成差异化 [31][32] - 公司对1300万像素以上的手机CIS产品充满信心,在股权激励计划中设定了较高的收入增长目标 [35] - 下游手机市场有望逐步恢复,折叠屏手机等新品类带来新的增长点,有利于CIS赛道的发展 [36][37][38][40][41][42] DDIC产品布局趋于完善，OLED驱动将成为新增长点 - 公司积极布局显示驱动芯片,产品差异化能力不断提升,拓展智能家居、医疗等多种应用场景 [44][45][46] - 公司显示驱动芯片技术水平较快提升,外围器件少等优势逐步确立 [47][48][49][50] - OLED作为第三代显示面板技术正处于快速增长阶段,OLED驱动IC将成为公司的重要增长点 [51][52][54][55] 投资建议及风险 - 预计2023-2025年公司收入分别为46.11亿元、60.20亿元和74.57亿元,净利润为0.72亿元、2.45亿元和3.84亿元 [56][57][58][59][60][61][62][63] - 公司PS估值高于行业平均水平,具有较强的发展潜力 [64] - 给予"推荐"评级,看好公司在CIS和显示驱动赛道的发展 [66] - 主要风险包括:市场复苏不及预期、技术研发进度不及预期、经营模式切换不顺 [67][68][69]

投资情况 - 合伙企业认缴出资2.273787125亿元，公司出资8657.364256万元，占比38.07%[2] - 基金获瓴盛科技7.042%股权[2] - 2021年12月公司向基金出资8177.09万元[4] 资产状况 - 2022年末基金公允价值1.280755亿元[4] - 2023年末基金持有的瓴盛科技股权公允价值为零[5] 业绩影响 - 预计减少2023年利润总额1.280755亿元[5] - 公司资金损失上限8657.364256万元，占比0.44%和1.09%[5] 后续安排 - 确认损失为初步测算，以审计后年报为准[6] - 公司密切关注基金投资进展[6]

格科微有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2023年5月3日，格科微有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购 资金总额为不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。回 购价格为不超过25元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年5月4日、2023年5月10日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-018）、《格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-022）。 因实施2022年年度权益分派 ...

业绩相关 - 公司全资子公司收到单笔6000万元政府补助[3] - 6000万元补助为与收益相关补助[4] - 补助预计对公司利润产生积极影响[4]