募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元，净额5.8731770933亿元[9] - 2024年度使用募集资金1.7589883991亿元，含置换自有资金投入及支付发行费用[9] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目1.2160023991亿元，支付发行费用49.6万元[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户期末余额1.3180153794亿元[10] 资金管理与协议 - 2024年11月与保荐机构及多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户及对应余额[13] - 2024年12月18日审议通过置换自筹资金议案，置换总额5380.26万元[13] - 报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2024年12月18日审议通过现金管理议案，额度不超3.2亿元，期限12个月内可滚动使用[14] 资金投资与项目情况 - 用闲置募集资金购买大额存单，不同银行购买金额及预期年化收益率不同[15] - 2024年12月18日审议通过调整募投项目拟投入金额等议案[18] - 截至2024年12月31日，未变更募投项目，无对外转让或置换情况[18] - 中泰证券和中航证券核查认为，募集资金存放和使用合规[20] - 募集资金总额6230元，本年度投入7053.96元，累计投入17053.96元[22] - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）承诺投资74459.68元，调整后投资8731.7元，期末投入进度14.48%[22] - 补充运营资金项目承诺投资30000元，累计投入30000元[22]

关联交易金额 - 2025年公司日常关联交易预计金额1.1422603774亿元，年初至3月31日累计已发生0.1724688872亿元，上年实际发生0.4426925636亿元[10] - 2025年向遵义钛业购买原材料预计4000万元，占比11.97%，上年实际发生2011.106195万元，占比6.55%[9] - 2025年向湖南湘投金天钛销售产品预计4250万元，占比5.00%，上年实际发生2212.957609万元，占比2.74%[9] - 2025年接受湖南湘投金天钛等提供劳务预计3008万元[9] - 2025年向湖南湘投金天钛提供租赁预计90万元，占比100.00%，上年实际发生89.61312万元，占比100.00%[9][10] - 2025年向湖南湘投金天钛代收代付能源费预计18万元，占比95.00%，上年实际发生12.67673万元，占比93.32%[10] - 2025年接受湖南能源集团提供担保预计56.603774万元，占比100.00%，上年实际发生56.603774万元，占比100.00%[10] - 2024年公司日常关联交易预计9176.553774万元，实际发生4428.092339万元[13] - 2024年向遵义钛业购买原材料预计4500万元，实际发生2011.106195万元[12] - 2024年向湖南湘投金天钛销售产品预计4513.27万元，实际发生2212.957609万元[13] 关联方情况 - 遵义钛业注册资本70,027.2599万元，2024年末总资产331,223.43万元，净资产85,075.16万元，2024年营收62,019.43万元，净利润 - 13,818.56万元[14] - 湖南湘投金天钛注册资本202,166.6666万元，2024年末总资产280,034.29万元，净资产137,907.21万元，2024年营收65,189.12万元，净利润1,550.77万元[16] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6,000.0000万元，2024年末总资产6,774.22万元，净资产1,405.90万元，2024年营收5,079.98万元，净利润226.43万元[18] - 湖南能源集团注册资本3,000,000.0000万元，2024年末总资产8,379,458万元，净资产2,369,564万元，2024年营收570,526万元，净利润49,428万元[20][21] 关联交易相关 - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，履约能力强，至今未对公司往来款项形成坏账，未来形成坏账可能性小[22] - 2025年年度预计日常关联交易包括向关联人购买原材料及接受劳务等[23] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体情况和市场价格确定[23] - 关联交易为公司正常生产经营所需，是经常性、持续性交易[24] - 关联交易价格制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东利益[24] - 日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响[24] - 交易行为未对公司主要业务独立性造成影响，公司不会对关联方形成较大依赖[25] - 2025年年度日常关联交易预计事项已通过董事会审计委员会等审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] - 联席保荐机构认为关联交易符合公司实际经营情况，无损害公司及股东利益情形，对2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户余额1.3180153794亿元[4] - 2024年12月18日，同意使用募集资金置换自筹资金5380.26万元[11] - 2024年12月18日，同意对不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元，累计投入7,053.95万元，投入进度14.48%[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元，累计投入10,000.00万元[26] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[20]

审计委员会构成 - 公司第一届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项16项[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议通过多项报告及议案[3]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-009 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中审众环）。 本事项尚需提交股东大会审议。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构 的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先。 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月10日对三位独立董事独立性进行评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求且有效履职[1]

中审众环人员与业务数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业上市公司审计客户家数118家[3] 签字与复核情况 - 近三年签字项目合伙人舒畅签署3家上市公司审计报告/内控审计项目，签字注册会计师杨旭签署8家，刘艳林签署3家，质量控制复核合伙人罗跃龙复核上市公司审计报告15份[3][4][5] 职业保险与处罚情况 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用[5] - 中审众环近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 中审众环43名从业执业人员近3年因执业行为受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次[6] 公司审计相关安排 - 2024年12月25日公司董事会相关会议通过聘请中审众环为2024年年度审计机构议案，2025年1月10日经股东大会审议通过[7] 审计结果与沟通情况 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[10][11] - 审计委员会在2024年年报审计中与中审众环持续沟通，督促进度并要求按时提交报告[12][13] - 公司确保年度报告及相关文件按时披露[14] - 审计委员会与会计师就2024年年度总体审计计划执行等事项沟通[14] - 审计委员会认为公司财务会计报表按规定编制，反映经营成果和财务状况[14] - 审计委员会同意将2024年年度财务报告和内部控制审计报告提请董事会审议[14] - 审计委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[15] - 审计委员会在年度报告审计期间与会计师事务所充分讨论沟通[15] - 审计委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正出具审计报告[15] - 审计委员会认为中审众环审计态度公允客观，职业操守和业务素质良好[15] - 中审众环按时完成2024年年度审计相关工作，审计规范有序[15] - 中审众环出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时[15]

募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金现金管理3亿元[4] - 2024年投入募集资金总额17,053.96万元[25] 项目投资情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元[26] 其他情况 - 2024年11月与保荐机构及银行签订监管协议[7] - 截至2024年12月31日有4个募集资金专户[8][9] - 中审众环会计师事务所认为专项报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为资金存放和使用合规[20]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...