公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，现场表决1次，通讯表决8次[5] 独立董事情况 - 独立董事许超应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席8次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[5] - 许超出席战略委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议2次[8] 关联交易 - 2024年1月26日和4月7日董事会审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年6月11日同意增加日常关联交易额度90,500.00万元[14] - 2024年6月11日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[14] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易议案[15] 其他事项 - 2024年1月25日独立董事陈欣因个人原因辞职[22] - 2024年4月7日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年6月11日审议通过放弃人形机器人创新中心增资优先认购权议案[15] - 2024年10月22日以21.53元/股授予63名激励对象294.50万股限制性股票[26] - 2024年12月21日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 报告期内公司未发生被收购情况[17]

公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，现场表决会议1次，通讯表决会议8次[5] 独立董事履职 - 独立董事沈海强应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会5次[5] - 沈海强出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议4次[8] 关联交易 - 2024年6月11日同意增加日常关联交易额度90,500.00万元[17] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易的议案[17] 其他决策 - 2024年4月7日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21][22] - 2024年4月7日通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及2024年度薪酬考核方案[29]

公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开2次董事会会议和2次股东大会，独立董事陈欣均出席[4] - 审计委员会报告期内应参加1次，陈欣出席1次[7] 会议决策 - 2024年1月26日第六届董事会第二次会议审议通过关联交易议案[12] - 2024年3月8日第六届董事会第三次会议审议通过补选独立董事议案[16] 任期情况 - 2024年1月25日有人因个人原因辞任独立董事，股东大会选新后生效[16] - 任期内公司未发生收购、财报披露等多项情况[13][14][15][17][18][19][20]

公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，董事会现场表决会议1次，通讯表决会议8次[5] 人员履职 - 独立董事陈文强应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 审计委员会报告期内召开会议6次，陈文强出席5次[8] 关联交易 - 2024年4 - 8月多次召开独立董事专门会议和董事会会议审议关联交易议案[8][9][14] - 2024年6月11日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年6月11日同意增加2024年度日常关联交易额度90,500.00万元[15] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易的议案[17] 其他决策 - 2024年4月7日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[21] - 2024年12月21日审议通过聘任高级管理人员的议案[25] - 2024年审核公司限制性股票激励计划相关议案，认为符合规定[26] - 2024年4月7日审议通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及2024年度高级管理人员薪酬考核方案的议案[27] 其他情况 - 2024年6月11日同意放弃本次人形机器人创新中心增资的优先认购权[17] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购的情况[19]

上市信息 - 公司于2020年9月29日首次发行4913万股人民币普通股，11月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司于2023年3月30日发行2095.8万份全球存托凭证，4月17日在瑞士证券交易所上市[8] 股本结构 - 公司注册资本为79059.1256万元，经批准发行股份总数为79059.1256万股[9][19] - 中控科技集团等多家公司和个人认购股份并占一定比例[17][18] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[23] - 董事等人员任职和离职后股份转让限制[26][27] 股东权益与决策 - 不同持股比例股东的诉讼、提案、召集等权利[34][41][48] - 股东大会召开时间、通知、投票等相关规定[40][48][50] - 股东大会决议通过条件及特殊事项要求[61] 董事会相关 - 董事会组成、董事选举、任期及履职规定[73][77][81] - 董事会会议召开、决议及授权范围规定[82][87] 监事会相关 - 监事会组成、监事任期及履职规定[101][105] - 监事会会议召开及决议通过条件[106][107] 财务与分红 - 公司年报、中报披露时间要求[109] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[112][115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时对债权人的通知及债务处理[130][131] - 公司解散、清算相关规定[134][135] 反恶意收购 - 恶意收购时董监高补偿、董事会成员构成等规定[140][141] - 对恶意收购方的限制及责任追究[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘规定[123] - 章程修改条件及办理要求[145]

业绩数据 - 2024年度公司核心产品集散控制系统（DCS）在中国市场占有率达40.4%，连续十四年蝉联国内第一[31] - 2024年度公司安全仪表系统（SIS）在中国市场占有率达31.2%，连续三年蝉联国内第一[31] - 2024年第三方客户满意度得分为89.5分[65][182][198] - 报告期产品出厂合格率为100%[182] - 2024年公司因产品/服务发生的重大安全事故0起[182] - 2024年度用户技术问题远程支持解决率93.01%[200] - 2024年度售后服务满意度达98.2分[200] - 2024年“中控小智”机器人问题一次解决率达到77.57%[200] 用户数据 - 公司产品应用于50多个国家和地区，覆盖海内外3.5万多家客户[29] - 截至2024年12月，公司开出覆盖中国678家化工园区和海外6个国家的200家PlantMate 5S店[30] 未来展望 - 2025年公司将全面向工业AI公司转型[26] - 公司力争在2035年前实现自身运营碳中和，范围三碳排放强度较2021年降低30%以上[84][90] 减排成果 - 2019 - 2024年公司正式投运项目全生命周期内助客户避免3.3亿tCO₂e排放[25][65][98] - 2024年富阳生产基地新建约16,000平方米屋顶光伏，实现全覆盖，节能减排约1235.6tCO₂e[25] - 2024年公司自身运营范围减少2194.9tCO₂e排放[25][63][65][84][92] - 截止报告期末，“趣减碳”平台减碳活动达1万余次，累计减排约3078kgCO₂e[65] - 2024年绿色办公全年共减排304.68tCO₂e[92][93] - 2024年绿色生产中，中控产业园二期智能化平台项目减排约563.43tCO₂e[94] - 某风光制氢行业企业优化调度项目为客户减少二氧化碳排放约2586吨/年[101] - 某化工新材料行业企业能源优化项目减少二氧化碳排放约9740吨/年[102] - 蒸汽管网优化项目折合减少二氧化碳排放约325吨/年[103] - 2024年6月富阳生产基地屋顶光伏项目减少温室气体排放量约1235.59tCO₂e[121] 其他数据 - 报告期推进56个数字化项目立项与落地，核心业务领域数字化覆盖率达91%[63][65] - 报告期全年提升人效404.4人年，通过DCMM甲方四级认证[63][65] - 报告期内累计举办78场员工培训，惠及超2万人次，满意度达97.35%[65][144] - 报告期对327家供应商开展绩效评估[66] - 报告期末应付账款（含应付票据）余额未超300亿元，占总资产比重未超50%[66] - 报告期对外捐赠金额（含物资价值）111.31万元[66] - 报告期面向全社会提供300 + 就业机会[66] - 2024年公司有14位外籍员工担任管理层[132] - 截至2024年底公司与37名残疾人签订劳动合同[132] - 2024年为海外派驻与新入职员工开发30门精品课程[149] - 2024年公司总体产假返岗率95%[158] - 2024年公司员工满意度达99%[161] - 安全活动全年参与人数7000余人[166] 荣誉与认证 - 公司荣获“最具价值科创板上市公司”“人工智能创新企业”等殊荣[26] - 公司获得“浙江省质量管理标杆组织”等称号[26][38][63][65] - 公司荣获“2025中国杰出雇主”和“2024天狼星全球化企业最佳雇主”[35][65][127] - 公司获MSCI ESG A级评定，入选“2024全球浙商ESG经典100”[38] - 公司通过工信部智能制造系统解决方案供应商分类分级评定AAA[38] - 公司入选“2023 - 2024中国自动化+数字化50强品牌”[38] - 公司荣获“2024年度软件和信息技术服务企业竞争力百强企业”[38] - 公司新入选“上证180指数”以及“中证A500指数”[38] - 公司信息披露工作连续两年获上交所科创板最高评级A级[66][69] - 2024年通过多项认证并取得国内首家SIS工程功能安全管理体系证书[177] - 公司通过《商品售后服务评价体系》五星级认证[199]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[2] 公司决策 - 2024年4 - 7月相关会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][4] 审计沟通 - 2025年1、3月审计委员会与审计人员沟通2024年度审计安排[5] - 2025年3月审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[6]

业绩数据 - 2024年营业总收入913,851.40万元，同比增长6.02%[2][19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润111,698.67万元，同比增长1.38%[2][19] - 2024年剔除GDR汇兑损益后，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润101,244.29万元，同比增长20.26%[3][19] - 2024年管理费用率4.51%，同比下降0.71个百分点[19] - 2024年销售费用率8.69%，同比下降0.46个百分点[19] - 2024年机器人业务新签订单1.67亿元[21] - 2024年公司海外业务收入7.49亿元，同比增长118.27%，占主营业收入约8.25%[28] - 2024年公司新签海外合同13.55亿元，同比增长35.50%以上[28] 研发情况 - 2024年研发费用97,800.52万元，同比增长7.73%，占营业收入的比例为10.70%[5] - 2020 - 2024年研发费用累计为343,678.26万元[5] - 2024年报告期内研发人员为2,168人，占公司员工总数的39.05%[16] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利745项，其中发明专利575项、实用新型专利135项、外观设计专利35项，计算机软件著作权731项[8] - 2024年公司新增申请专利346项，新增已登记的软件著作权101项[8] - 截至2024年12月，公司主持制定国际标准8项，承担、参与发布国家标准91项、行业标准2项[8] 产品优势 - TPT能实现吨蒸汽煤耗能耗下降3.1%以上，为客户带来50%以上效率提升[14] - UCS产品使机柜室空间减少90%、线缆成本下降80%，缩短50%的建设周期[52] 未来展望 - 2025年推进56个数字化项目立项与落地，增效300余数字人，主业务流程100%全覆盖[19] - 2025年公司目标销售毛利相较去年提升4%[29] - 2025年公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.10元（含税），合计拟派发现金红利557,857,661.36元（含税），占2024年度净利润49.94%[33][34] - 2025年组织董监高参加相关培训10小时/人[63] 市场扩张与并购 - 2024年开拓机器人、风光制氢等新业务领域[21] - 2024年公司出资近3亿元，持有浙江人形机器人创新中心有限公司38.8531%股权[21] 新策略 - 2024年推出“CLUSTAR•星河计划”“APL生态伙伴计划”[24] - 2024年公司开展强化海外财经等工作，2025年将建设全面预算管理体系等[40][41] 其他 - 截至2024年，公司实施2020 - 2023年度现金分红12.64亿元，以资本公积转增股本243,907,658股[31] - 2024年公司大股东拟增持金额1000 - 2000万元[36] - 2024年公司拟回购金额1 - 2亿元，实际回购股份2,614,442股，占总股本0.33%，成交金额10,001.80万元[36][37] - 2024年公司发布限制性股票激励计划，拟向63人授予294.5万元，约占股本总额0.37%[38] - 2019 - 2024年中控技术正式投运项目全生命周期内助客户避免3.3亿tCO₂e排放[52] - 2024年公司富阳生产基地新建约16000平方米屋顶光伏，实现节能减排约1235.6tCO₂e[53] - 2024年公司自身运营范围直接或间接减少2194.9tCO₂e排放[54] - 2024年公司荣获“最具价值科创板上市公司”“人工智能创新企业”等殊荣[54] - 2024年MSCI ESG评级持续提升，入选“上证科创板ESG指数”[55] - 2024年组织董监高参加上市公司治理等培训10小时/人，参加监管活动5次[56][57] - 2024年召开5次股东大会，审议通过19个议案[58] - 2024年董事会召开9次会议，审议通过57项议案[58] - 2024年监事会召开8次会议，审议通过32项议案[59] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议通过9项议案[61] - 独董开展不少于15日的现场工作，参加5次股东大会与中小股东交流[62] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过4项议案[60] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过31项议案[60] - 2023 - 2024年公司信息披露评级连续两年为A[43] - 2024年公司在上证e互动平台回复投资者问题超210个[47] - 2024年公司组织、参加各类型投资者交流活动350余场，吸引超4000家次投资机构参与，参会交流投资者人数累计超5300人次[47] - 2024年公司投资者关系微信公众号推出超30篇系列宣传主题[48] - 2024年共有40余家机构为公司出具超120篇正向评级研报[49]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日和12月6日起施行[4][5] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[3] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月1日[8]

公司代码：688777 公司简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...