| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 重要内容提示： 湖南长远锂科股份有限公司 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经第二届董事会第十七次会议、第二届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该 方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的 ...

转债代码：118022 转债简称：锂科转债 公司代码：688779 公司简称：长远锂科 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南长远锂科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事 工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低 于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超先生，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与 工程专业，管理学博士学历。1991 年 3 月至今，在中南大学任教，历任助教、 讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技 股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南长 远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事唐有根、邓超、 丁亭亭的独立性情况进行评估，并出具了如下专项意见： 经核查独立董事唐有根、邓超、丁亭亭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南长远锂科股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南长远锂科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起 六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司该次发行的"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日起 可转换为本公司股份，截至 2024 年 3 ...

关于对湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]4282-7 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见— 1 湖南长远锂科股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一监管亚台（bmm//------- w 关于对湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]4282-7 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 我们接受湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")委托,在审计了长远锂科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由长远锂科管 理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,长远锂科编制了上 述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制 基础如实编制和 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁亭亭先生，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算 化专业，本科学历，中国注册会计师。2013 年 5 月至今，历任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。现任公司独立董事。 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事 工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低 于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | | 应出席 | 亲自出 | 以通讯 ...

湖南长远锂科股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 公司党委 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第九章 | 财务和会计制度 43 | | 第十章 | 通知和公告 47 | | 第十一章 | 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 51 | | 第十三章 | 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制定本章程。 根据《中国共产党章 ...

湖南长远锂科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南长远锂科股份有限公司(以下简称公司) 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象 发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具 有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说 明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织 募集资金的使用工作。 第四条 公司募 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影 响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运 营的期货交易所。 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期 保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 ...