公司信息 - 公司证券代码为688779，简称为五矿新能，转债代码为118022，简称为锂科转债[1] - 证券事务代表地址为湖南长沙高新区谷苑路820号等[3] 人事变动 - 2025年12月15日聘任杜璇为证券事务代表[2] - 杜璇1987年出生，有相关资格，2025年加入公司[5]

资金募集 - 公司发行可转债募资32.5亿元，净额32.37659亿元[4][6] 募投项目 - 结项车用锂电池正极材料扩产二期和年产6万吨磷酸铁锂项目[3][7] - 两项目拟投23.5亿，累计投入21.564069亿元，预计节余2.255711亿元[3][10] 资金安排 - 节余因控成本、尾款未付和现金管理收益，拟永久补流[3][12][13] 决策进展 - 2025年12月15日相关议案通过审议，保荐人无异议[15][16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月31日14点在长沙公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月31日，各平台有具体投票时间[5] 审议议案 - 本次股东会审议2026年度关联交易预计等三项议案[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月24日[10] - 授权委托书需会前2个工作日提交[15] 其他信息 - 证券代码688779，简称五矿新能，转债有对应代码和简称[1]

公司关联交易预计 - 公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常性关联交易总额不超过120,457.15万元 [1] - 2025年度预计的日常关联交易总额不超过108,252.36万元 [1] - 2025年年初至10月31日，日常关联交易实际发生额为49,457.67万元 [1] 关联交易审议与定价 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年12月15日审议通过了2026年度日常关联交易预计议案 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 关联交易的定价将按照市场价格执行 [1] 关联方信息 - 交易关联方为中国五矿集团，是公司的实际控制人 [1] - 关联方财务及资信状况良好，具备履约能力 [1]

公司融资与募投项目情况 - 公司于2022年经证监会许可发行可转债募集资金32.5亿元，实际募集资金净额为32.38亿元 [1] - 募集资金投资项目包括车用锂电池正极材料扩产二期项目以及年产6万吨磷酸铁锂等项目 [1] 募投项目进展与资金使用 - 截至2025年11月27日，上述两个募投项目已结项 [1] - 项目累计投入募集资金21.56亿元 [1] - 募集资金在存放期间产生利息及理财收益净额为3197.8万元 [1] - 募投项目完成后，募集资金合计节余2.26亿元 [1] 资金节余原因与后续安排 - 资金节余主要原因包括项目实施过程中的成本控制、部分款项尚未支付以及现金管理获得收益 [1] - 公司计划将节余的募集资金永久性补充公司流动资金 [1] - 公司将注销募集资金专项账户，相关监管协议随之终止 [1] - 该资金使用计划已获得公司董事会审计委员会及保荐机构同意 [1]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025 年- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配 ...

公司经营情况 - 今年以来公司持续聚焦主业 经营情况持续改善 呈现稳步增长的良好态势 [2] - 公司通过深化客户关系体系 拓宽技术研发渠道 完善产品工艺流程 严把质量关口等举措实现经营改善 [2]

公司战略与研发重点 - 公司展望“十五五”期间将持续深化拓展前沿研发[1] - 公司研发重点领域包括固态电池正极材料和富锂锰基材料[1] - 公司全固态电池用正极材料已实现吨级出货[1]

公司战略规划 - 公司在“十五五”规划期间将持续深化拓展前沿研发，重点在固态电池正极、富锂锰基等领域发力 [2] - 公司对在重大电池技术迭代中实现历史性跨越式发展持有信心 [2] 技术研发与商业化进展 - 公司的全固态电池用正极材料已实现吨级出货 [2]

公司战略与研发重点 - 公司展望“十五五”期间将持续深化拓展前沿研发 [1] - 公司研发重点领域包括固态电池正极和富锂锰基材料 [1] 产品进展与商业化 - 公司全固态电池用正极材料已实现吨级出货 [1]