诉讼情况 - 2025年1月7日子公司就合同纠纷提起诉讼，6月5日公开开庭审理[4] - 一审判决解除《碳酸锂采购框架协议》[5] 涉案金额 - 涉案金额为180,560,894.43元及相关利息[3] - 志存锂业等公司需返还预付款、支付违约金等共约18056万[5] - 本案受理费966,092.67元，保全费5000元由志存锂业等公司负担[6] 受偿权益 - 湖南长远锂科新能源有限公司对江西中科锂业有限公司部分股权拍卖所得价款享有优先受偿权[6]

公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月16日10:00在长沙公司会议室召开[11] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，7月16日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 股东及代理人发言或提问不超5分钟[7] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8] - 会议议案含取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等[5] 公司制度与治理 - 修订部分公司治理制度涉及多项管理办法[12][13] - 董事会换届选举含非独立董事和独立董事[5][12][13] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 监事会相关制度废止，《公司章程》等相应修订[14] - 拟对《公司章程》相关内容修订[17] - 对多项公司治理制度进行修订[21] 债券与股份 - 2022年10月11日发行3250.00万张可转换公司债券，总额325000.00万元[15] - 2022年11月7日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[15] - 截至2025年3月31日，“锂科转债”199000元转股，数量12623股[16] - 截至2025年3月31日，公司股份总数1929218895股，注册资本192921.8895万元[16] 董事会换届 - 第三届董事会由九名董事组成，含六名非独立董事、三名独立董事[24][27] - 提名胡柳泉等五人为第三届非独立董事（非职工代表董事）候选人[24] - 提名马骋等三人为第三届独立董事候选人[27] - 第三届董事会董事任期自股东会审议通过起三年[24][27]

可转债情况 - 2022年10月11日发行325,000.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2022年11月7日“锂科转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2023年4月17日起“锂科转债”可转股，初始转股价格15.76元/股，2023年6月15日调整为15.53元/股[5] - 2025年4月1日至6月30日，转股金额为0元，转股数量为0股[3][7] - 截至2025年6月30日，累计转股金额199,000元，转股数量12,623股，占转股前已发行股份总额0.000654%[3][7] - 截至2025年6月30日，尚未转股金额3,249,801,000元，占发行总量99.993877%[3][7] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，有限售条件流通股均为0股[8] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通股均为1,929,218,895股[8] - 2025年3月31日至6月30日，总股本均为1,929,218,895股[8] 资料查阅 - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解“锂科转债”详细情况[9]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则同步废止 [1] - 公司章程中涉及监事会的条款及股东会议事规则将进行系统性修订 [1] - 公司治理制度调整需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [1] 注册资本变动情况 - 2022年发行可转债规模32.5亿元 票面价值100元/张 期限6年 [2] - 截至2025年3月31日 已有19.9万元可转债完成转股 新增12,623股流通股 [2] - 股份总数相应变更 但公告未披露具体变更后总股本数据 [2] 公司章程修订要点 - 第三条修订公司上市时间表述 明确2021年6月29日获证监会注册 8月11日完成IPO [4] - 第八条完善法定代表人制度 规定董事长与法定代表人同步辞任机制 [5] - 第九条新增法定代表人职务行为法律后果条款 明确公司追偿权 [5] - 第十条简化公司责任条款 删除具体法律管辖表述 [6] - 第十一条强化章程法律效力 明确股东诉讼权利范围 [7] - 第十二条扩大高级管理人员定义范围 新增总法律顾问职位 [8] 股份发行与转让规则 - 第十六条强调同股同权原则 明确同次发行股份价格一致性要求 [9] - 第十七条允许面额股与无面额股相互转换 新增股票类型转换机制 [9] - 第十九条调整公司设立表述 明确2018年净资产折股细节 [9] - 第二十一条更新股份总数至192,921.8895万股 均为普通股 [9] 股东权利与义务 - 第三十七条完善股东权利条款 新增连续持股180日以上股东可查阅会计凭证的权利 [14] - 第四十三条细化股东义务 删除原保密义务条款 保留禁止滥用权利规定 [18] - 第四十六条强化控股股东行为规范 新增九项具体禁止行为 [20] 股东会议事规则 - 第四十九条调整股东会职权 删除原监事选举相关条款 [22] - 第五十三条修改临时股东会触发条件 将监事会提议权改为审计委员会 [23] - 第六十六条优化董事选举信息披露要求 删除监事候选人披露条款 [27] - 第八十五条明确特别决议事项范围 新增公司分拆需特别决议通过 [30] 董事任职规范 - 第一百零三条收紧董事任职资格 新增被交易所公开认定不适任的禁止情形 [33] - 第一百零五条完善董事忠实义务 删除原"贯彻股东意志"等原则性表述 [34] - 明确兼任高管的董事比例限制 规定不得超过董事会半数 [34]

管理办法相关 - 《投资者关系管理办法》2021年9月发布，2025年6月第一次修订[1] - 由公司董事会负责解释和修订，经审议通过并实施[15] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[2] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 负责人与机构 - 董事长是第一负责人，董事会秘书是主管负责人[4] - 董事会办公室是归口管理和日常工作机构[5] 工作内容与沟通 - 工作内容包括信息沟通、定期报告和临时公告等[5] - 沟通方式包括公告、股东会、业绩发布会等[8] 信息披露与管理 - 不得透露未公开重大信息，可按程序自愿性信息披露[7] - 网站开设“投资者关系”专栏，登载相关材料供下载[9] 特殊情况处理 - 重大事项受关注或质疑时应召开说明会，董事长等参加[10] 人员要求与制度 - 工作人员负责搜集行业报告，反馈资本市场看法[12] - 应建立内部协调和信息采集制度，各部门配合[12]

董事会授权管理办法情况 - 2022年4月发布，2025年6月第一次修订[1] - 授权期限一般不超过3年[8] - 不得授权制订公司战略等10类事项[5] 授权决策与监督 - 决策方案需党委前置研究，董事会决定[8] - 强化授权后监督，动态管理授权事项[11] 授权调整与终止 - 5种情况应调整或收回授权[12] - 期限届满自然终止，续授权需重履行程序[12] 责任与报告 - 董事会是责任主体，对授权事项监管[14] - 授权对象至少每半年报告行权情况[15] 办法相关 - 由董事会秘书拟订，党委研究、董事会批准公布备案[19] - 子企业参照建立自身办法，办公室负责解释[19]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[7] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，外部董事须达二分之一以上[10] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为独立董事中会计专业人士[13] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[17] - 董事会定期会议每年至少召开四次，需在会议召开10日以前通知全体董事；临时会议需在会议召开5日以前通知全体董事，经全体董事一致书面同意可缩短或豁免通知期限[20] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更时间、地点等或增减提案，应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开；临时会议需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 委托出席 - 董事委托他人出席会议，委托书应包含委托人和受托人信息、不能出席原因、代理事项和期限、对提案意见、授权范围和表决意向指示等[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[20] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经召集人同意可通过视频、电话、传真等通讯方式表决并决议，也可现场与其他方式同时进行[20] - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为书面表决，临时会议在保障董事表达意见前提下可用传真等通讯方式进行并决议[25] 表决相关 - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离场未选视为弃权[25] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[25] - 出现《上市规则》规定或董事认为应回避的合理情形，董事应对有关提案回避表决[25] 会议决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[26] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[34] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还应经出席会议2/3以上董事审议同意[30] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司应在董事会结束后及时将决议报送上海证券交易所[33] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[34] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、表决结果等内容[34] - 董事会议案形成决议后由总经理组织落实[36] - 本规则所称“以上”含本数，“低于”等不含本数[39] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[39]

董事会秘书任职要求 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 需从事相关工作3年以上[3] - 近3年受处罚或禁入未届满不得担任[4] - 近3年受谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书管理规定 - 原秘书离任3个月内聘任新秘书[6] - 空缺超3个月法定代表人代行职责[6] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[13] 办法相关信息 - 2020年3月发布，2022年3月、2025年6月修订[1] - 经董事会审议通过生效，涉上市内容自科创板上市日起生效[16] - 解释权归属公司董事会[20]

公司规则 - 公司工作规则于2020年3月发布，历经四次修订[1] - 规则与相关法规、章程抵触时按规定执行并修订[27][28] - 规则与管理办法抵触时按从新原则适用并修订[28] - 细则经董事会审议通过后生效施行[28] - 细则解释权和修订权属于综合管理部[28] - 原《湖南长远锂科股份有限公司总经理工作细则》废止[28] 经理层职责 - 经理层是执行机构，应维护党委和董事会作用[3] - 需贯彻落实决策部署，谋划生产经营策略[4] - 总经理对董事会负责，负责日常生产经营管理[5] - 经理层副职协助总经理工作，负责分管事项[7] - 成员分工应综合考虑多因素并报备[7] - 成员对公司负有忠实和勤勉义务[9] 议事决策 - 议事决策可采取总经理办公会等方式[8] - 拟订重大事项方案后按程序提请党委、董事会决定[8] - 总经理研究决策授权事项应听取意见，不一致时暂缓上会[9] - 总经理办公会原则上每月召开一次，可临时召开[12][14] - 核签类会签事项原则上当日完成，通报类即呈即签[16] - 会议一般需半数以上成员到会方可召开[10] - 决策与成员有利害关系时应回避[15] 监督与报告 - 经理层成员应接受多方面监督[20] - 总经理向董事会报告工作有三种方式[20] - 经理层应定期或不定期提供公司经营信息[21] - 副职应常向总经理报告分管工作进展[21] 其他事项 - 涉及职工切身利益重大事项应提请职代会审议[23] - 专题会研讨重大事项应形成纪要报批[18] - 经理层应加强思想政治和专业能力建设[25] - 成员应强化制度意识，按章办事[25] - 经理层成员包括总经理、副总经理和财务总监[27]