股价表现 - 截至2025年7月31日收盘价5.67元 单日下跌2.07% [1] - 换手率1.23% 成交量23.67万手 成交金额1.35亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1899.51万元 占成交额14.06% [1] - 超大单净流出464.65万元(占比3.44%) 大单净流出1434.86万元(占比10.62%) [1] - 中单净流出826.36万元(占比6.12%) 小单净流入1073.15万元(占比7.94%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入14.08亿元 同比增长29.46% [1] - 归属净利润6387.05万元 同比减少2101% [1] - 扣非净利润7413.85万元 同比减少694.28% [1] - 流动比率2.935 速动比率2.469 资产负债率46.71% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于长沙市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 法定代表人胡柳泉 注册资本192921.8383万元 实缴资本144690.4704万元 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目1446次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息177条 行政许可15个 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告聚焦 ESG 领域，涵盖政策动向、行业趋势、国际事件和企业动态等多方面内容，展示全球 ESG 发展态势与企业实践情况，体现各方在应对气候变化、推动可持续发展上的努力与挑战 根据相关目录分别进行总结 政策动向 - 证监会就《上市公司治理准则(修订征求意见稿)》公开征求意见，修订聚焦董事、高管及控股股东行为规范，完善关键制度，推动上市公司提升治理水平和透明度 [5][6] - 国家发展改革委修订印发《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》，将碳排放评价纳入节能审查，建立动态调整机制，强化监管，为节能降碳提供制度保障 [7][8] 行业趋势 - 中欧领导人发布《关于应对气候变化的联合声明》，重申加强合作承诺，遵循相关协议原则，推动全球公正转型，加强多领域合作 [9][10][11] - 2025 世界人工智能大会发表《人工智能全球治理行动计划》，呼吁各方推进全球人工智能发展与治理，提出把握机遇、赋能行业等具体措施 [13][14][15] - 水利部发布《中国节约用水报告 2024》，显示我国节水工作成效显著，在总量强度双控、行业领域节水等多方面取得进展 [17][18][19] 国际事件 - 联合国秘书长呼吁加速清洁能源转型，指出清洁能源时代已至，但转型不够快且不公平，需在六个方面采取行动 [20][21] - 法国 2025 年减排速度将明显放缓，第一季度排放量上升，虽部分行业减排，但全年降幅难达国家战略目标 [22][23] - 国际法院就各国应对气候变化法律责任作出系统性阐释，意见不具强制执行力，但有重大法律和道义影响 [23][24] 企业动态 - 强制披露落地首年，“科创板 ESG 优等生”名单出炉，为市场提供评价范式，部分企业存在短板需提升 ESG 评级 [25][26][27] - 摸底农林牧渔行业 ESG，百家公司披露率超四成但仍落后全行业，行业 ESG 治理效能至关重要 [29][30]

富锂锰基锂电池正极材料 - 富锂锰基正极材料具有超高比容量、高电压特性、成本优势及与固态电池体系的良好兼容性，是固态电池正极材料的理想选择 [2] - 该材料在提升电池能量密度、安全性和降低成本方面展现出显著潜力 [2] - 随着固态电池技术成熟，富锂锰基材料在新能源汽车（适配全固态电池，已导入丰田供应链）和低空经济等高能量密度需求场景将加速渗透 [2] 固态电池正极材料行业现状 - 中国固态电池正极材料富锂锰基核心生产企业共34家 [2] - 主要企业包括当升科技、容百科技、国轩高科、湖南裕能、格林美等 [3] 固态电池行业发展背景 - 固态电池产业发展具有必要性和逻辑性 [4] - 固态电池存在明显的优势和劣势 [4] 行业动态 - 超380亿电池项目加速投产 [5] - 特斯拉二季度业绩创新低 [5] - 行业首届户储及便携式储能电池技术论坛将于9月26日在深圳举办 [5]

五矿新能胜诉案件 - 湖南省长沙市中级人民法院判决解除五矿新能与志存锂业的《碳酸锂采购框架协议》，责令被告返还预付款1.22亿元并支付违约金，总涉案金额达1.81亿元 [1] - 五矿新能子公司长远锂科和金驰能源与志存锂业签订协议，约定2024年供应不低于2.4万吨电池级碳酸锂，已支付5亿元预付款 [2] - 志存锂业2024年下半年出现违约，未足量交付1500吨产品，导致五矿新能计提1.22亿元坏账准备 [3] - 一审判决支持五矿新能大部分诉讼请求，志存锂业需返还长远锂科1.19亿元、金驰能源2970万元，并支付违约金共计约5900万元 [4] 志存锂业经营状况 - 志存锂业2024年起密集出现合同纠纷，涉及股权冻结、失信被执行、被限制高消费等情况 [1] - 公司自有矿产资源不足，外购矿成本高，2024年下半年部分生产基地处于半停产状态 [7] - 2023-2024年锂价快速下跌至7万元/吨左右，志存锂业在行业下行期中衰落 [7] - 志存锂业拖欠亚光科技近7000万元设备合同款，部分抵押物存在在先抵押情况，回款不确定性高 [6] 连带责任担保情况 - 南东东、南进喜、南天3人以个人全部财产为志存锂业合同提供连带责任保证，担保最高额5亿元 [5] - 连带责任保证是商业交易中常见担保方式，债权人可要求保证人在保证范围内承担责任 [6] - 南东东此前已为其他债务出具过连带责任保证，本次需承担连带清偿责任 [1][6] 行业影响 - 2024年下半年起，包括大型企业在内的众多涉锂企业纷纷停工或减产 [7] - 志存锂业曾是国内碳酸锂龙头企业，2021-2022年电池级碳酸锂出货量全国第一 [7] - 锂价下跌导致行业整体承压，外购矿成本高的企业面临更大经营压力 [7]

股东会基本情况 - 会议于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席普通股股东280人，持有表决权数量883,875,420股，占公司总表决权比例的45.8151% [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，由董事长胡柳泉主持 [1] 非累积投票议案审议结果 - **公司章程修订议案**：以99.1995%同意票通过（876,800,663票）[1] - **股东会议事规则修订**：61.1663%同意（540,634,233票），37.5139%弃权（331,574,945票）[1] - **董事会议事规则修订**：98.6091%同意（871,582,024票）[2] - **独立董事管理办法等6项制度修订**：均以超98.6%同意票通过，反对票比例均低于1.34% [2][3] 累积投票议案及董事选举 - 胡柳泉、张臻、叶茂等7人当选第三届董事会成员，得票数均超44,000,000票，得票率未披露具体比例 [3][4] - 5%以下股东对董事选举议案的支持率集中在44,000,000至45,700,000票区间 [3][4] 律师见证结论 - 律师陈帅、白涵确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [4]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满 正在进行第三届董事会换届选举 新董事会由9名董事组成 其中职工代表董事1名 [1] - 职工代表大会于2025年7月16日召开 选举鲁耀辉为公司第三届董事会职工代表董事 将与临时股东会选举产生的董事共同组成新董事会 [1] 职工代表董事任职资格 - 鲁耀辉当选后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [2] - 鲁耀辉通过长沙长远金锂一号企业间接持有公司股份 与实控人、大股东及其他董监高无关联关系 [4] - 鲁耀辉无《公司法》规定的任职禁止情形 未被监管处罚或立案调查 非失信被执行人 完全符合任职条件 [4] 职工代表董事履历 - 鲁耀辉1976年出生 工商管理研究生学历 经济师职称 1999年起历任长沙矿冶研究院技术岗、人事管理岗 [3] - 2002-2023年长期在湖南长远锂科任职 从行政部经理逐步晋升至党委委员、副总经理 2023年8月起任公司党委副书记 [3] - 2025年3月起任公司董事兼党委副书记 现任职工代表董事兼党委副书记职务 [3]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月16日召开临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，与职工代表董事鲁耀辉共同组成第三届董事会，任期三年 [1] - 胡柳泉当选第三届董事会董事长，任期与董事会一致 [2] - 第三届董事会专门委员会完成组建，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曾辉祥为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期均与第三届董事会一致 [3] - 新任高管团队专业背景覆盖工商管理、材料学、法学等领域，均具备高级职称或相关资格证书 [5][6][7][8] - 刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾等高管均在公司体系内有10年以上任职经历，熟悉新能源材料业务 [5][6][7] 董事离任情况 - 第二届董事会董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭在换届后离任，公告披露时未持有公司股份且无未履行承诺 [3] - 公司对离任董事任职期间的贡献给予正面评价 [4] 公司治理结构特征 - 新一届董事会及高管团队保持稳定性，核心成员如张臻、刘海松等均为内部晋升 [3][5] - 专业委员会的设置符合上市公司治理准则，审计委员会完全由非高管董事组成 [2] - 高管团队中技术背景突出，材料学专业占比达50%，体现新能源材料行业的技术驱动特性 [6][7]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[3] 人员任命 - 2025年7月16日鲁耀辉当选第三届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 鲁耀辉有丰富工作履历，2023 - 2025年在公司任职[7] 股份持有 - 截至公告披露日，鲁耀辉间接持有公司股份[8] 任职条件 - 鲁耀辉符合任职条件[8]

人员变更 - 2025年7月16日选举胡柳泉等5人为第三届董事会非独立董事，马骋等3人为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，任期三年[3] - 2025年7月16日胡柳泉当选第三届董事会董事长[3] - 2025年7月16日聘任张臻为总经理，刘海松等4人为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[6] - 第二届董事会董事覃事彪等4人换届后离任，均未持股且无未履行承诺事项[7] 人员履历 - 刘海松曾任公司财务部会计，现任党委委员、副总经理兼总法律顾问[9] - 胡泽星曾任金天能源材料有限公司品管部经理，现任党委委员、副总经理[10] - 何敏曾任公司车间主任，现任党委委员、副总经理等职[11] - 张瑾瑾曾任公司技术部副经理，现任党委委员、副总经理[12][13] - 李卫文曾任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管，现任党委委员、财务负责人[14] - 曾科有五矿有色金属控股等公司任职经历，现任董事会秘书兼战略规划部部长等职[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人280人，所持表决权占比45.8151%[3] - 公司9名董事、4名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 议案1同意票数占比99.1995%[6] - 议案2.01同意票数占比61.1663%[6] - 议案2.02同意票数占比98.6091%[7] 董事选举 - 胡柳泉等非独立董事选举得票占比超98%[8] - 马骋等独立董事选举议案票数占比约79%-80%[11] 会议相关 - 本次股东会采用累积投票制，议案均表决通过[11] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[12] 公告信息 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2025年7月17日[14]