五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一条 为进一步完善五矿新能源材料（湖南）股份有 限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司规范运作，切 实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事履职指引》及《五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规 定，制定公司独立董事工作管理办法（以下简称本办法）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 1 易所业务规 ...

第一条 为加强对五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称公司）信息披露工作的管理，确保公司信息披 露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，促进公司 依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称上市规则）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和规章，以及《五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制 定本办法。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 信息披露管理办法 （2021 年 9 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2025 年 6 月 第二次修订） 第一章 总 则 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票 交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息、 证券监管部门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信 息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》等相关规定，五矿新能 源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人马骋先生、饶育蕾女士、曾辉 祥先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《五矿新能源材料（湖 南）股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的 任职资格和独立性等要求。 关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。 （以下无正文） 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、其他说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市 公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定 履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马骋，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事 会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董 事会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"） 于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等 议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面 领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的基层委员会（以下简 称党委），建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 作经费。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由湖南长远锂 科有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在湖 南省市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为 91430000738978531U。 第三条 公司于 2021 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 482 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会，现提名马骋、饶育蕾、 曾辉祥为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与五矿新能源材料（湖南）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人饶育蕾、曾辉祥已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人马骋尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参 加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人饶育蕾，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董 事会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...