会议信息 - 2025年12月31日在长沙召开第三次临时股东会[4] - 340人出席会议，所持表决权占35.5211%[4] - 9位董事和董事会秘书列席会议[6] 议案表决 - 2026年关联交易预计议案同意率86.1887%[7] - 续聘事务所议案同意率99.6445%[7] - 2025 - 2027年分红规划议案同意率86.9885%[8]

北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年十二月 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-982 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料(湖南)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第三 ...

公司股价与交易表现 - 12月31日，五矿新能股价下跌1.06%，报收7.49元/股 [1] - 当日成交额为1.49亿元，换手率为1.02% [1] - 公司总市值为144.50亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为五矿新能源材料(湖南)股份有限公司，位于湖南省长沙市 [1] - 公司成立于2002年6月18日，于2021年8月11日上市 [1] - 主营业务为高效电池正极材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：正极材料占97.76%，原材料销售占1.63%，其他占0.61% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏稳进增益一年持有混合A（017912）重仓持有五矿新能 [2] - 该基金三季度持有五矿新能1.34万股，占基金净值比例为0.32%，为第三大重仓股 [2] - 按12月31日股价计算，该持仓当日浮亏约1072元 [2] 相关基金表现 - 华夏稳进增益一年持有混合A（017912）成立于2023年8月11日，最新规模为2419.81万元 [2] - 该基金今年以来收益为1.26%，同类排名7632/8085 [2] - 近一年收益为1.1%，同类排名7656/8085 [2] - 成立以来收益为6.82% [2] 基金经理信息 - 华夏稳进增益一年持有混合A（017912）的基金经理为靖博灵 [3] - 靖博灵累计任职时间为2年54天，现任基金资产总规模为122.65亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为19.97%，最差基金回报为-0.52% [3]

公司股价与交易表现 - 12月31日，五矿新能股价下跌1.06%，报收7.49元/股 [1] - 当日成交额为1.49亿元，换手率为1.02% [1] - 公司总市值为144.50亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为五矿新能源材料(湖南)股份有限公司，位于湖南省长沙市 [1] - 公司成立于2002年6月18日，于2021年8月11日上市 [1] - 主营业务为高效电池正极材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：正极材料占97.76%，原材料销售占1.63%，其他占0.61% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了10.41万股，当前持有1058.08万股 [2] - 持股占流通股的比例为0.55% [2] - 根据测算，该基金在12月31日因股价下跌浮亏约84.65万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.27%，同类排名1867/4189 [2] - 近一年收益率为25.31%，同类排名2023/4188 [2] - 成立以来收益率为14.4% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年56天 [2] - 崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为200.55%，最差基金回报为-15.93% [2]

行业景气度与价格趋势 - 作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格持续上涨，截至12月22日，其均价已达17.725万元/吨，较11月初涨幅超过200% [1] - 自2025年12月以来，储能与新能源汽车需求共振引爆锂电产业链，行业正式迎来景气度拐点，从上游材料到下游电池全环节涨价已落地 [1] - 在供需错配下，行业涨价趋势有望延续至2026年第二季度 [1] 市场表现与指数动态 - 截至2025年12月24日10:27，中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.36% [1] - 指数成分股中，中伟股份上涨8.32%，中矿资源上涨4.77%，多氟多上涨4.37%，五矿新能上涨3.09%，威迈斯上涨2.78% [1] - 新能车ETF(515700)上涨0.21%，冲击4连涨，最新价报2.44元 [1] 新能车ETF产品信息 - 新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，该指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年12月24日，新能车ETF盘中换手率为1.23%，成交额为2620.08万元 [1] - 新能车ETF最新规模达到21.14亿元 [1] 指数权重构成 - 截至2025年11月28日，中证新能源汽车产业指数前十大权重股合计占比为51.96% [2] - 前十大权重股包括宁德时代(权重10.10%)、汇川技术(权重8.28%)、比亚迪(权重5.91%)、三花智控(权重5.77%)、华友钴业(权重4.74%)、亿纬锂能(权重5.88%)、赣锋锂业(权重3.67%)、长安汽车(权重3.22%)、天齐锂业、天赐材料(权重2.72%) [2][3] - 在当日行情中，部分权重股表现分化，如天赐材料上涨1.98%，华友钴业上涨1.75%，而宁德时代下跌1.09%，比亚迪下跌0.73% [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:00，地点在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年12月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 关联交易 - 2026年度公司及子公司预计与关联方发生日常性关联交易金额不超过120,457.15万元[14] - 2025年年初至10月31日与关联人实际发生金额为49,457.67万元[15] - 2025年1 - 10月采购原材料与关联人实际发生金额44790.63万元，占同类业务比例7.58%[15] - 2025年1 - 10月采购商品与关联人实际发生金额690.34万元，占同类业务比例14.83%[15] - 2025年1 - 10月接受劳务与关联人实际发生金额513.30万元，占同类业务比例1.10%[15] - 2025年1 - 10月项目建设与关联人实际发生金额916.76万元，占同类业务比例18.77%[15] - 2025年1 - 10月租赁房屋（含水费）与关联人实际发生金额14.70万元，占同类业务比例85.67%[15] - 2025年度预计公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额不超过108,252.36万元[17] - 2025年与中国五矿集团关联交易预计金额108,252.36，年初至10月31日实际发生49,457.67[18] 审计机构 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[28] - 2025年度财务及内部控制审计费用拟定为120万元，其中财务报表审计费用105万元，内部控制审计费用15万元[34] 审计机构信息 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[29] - 天职国际2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[29] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家[29] - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[30] - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次[30] - 签字注册会计师徐兴宏近三年签署上市公司审计报告5家，复核3家[31] - 签字注册会计师陈天骄近三年签署上市公司审计报告4家，复核0家[31] - 项目质量控制复核人胡建军近三年签署上市公司审计报告0家，复核4家[31] - 徐兴宏2023年12月26日受行政监管措施，2024年10月22日受自律监管措施[32] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划，相关内容于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露[36]

公司人事变动 - 五矿新能于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 [2] - 同意聘任杜璇女士为公司证券事务代表 [2] - 杜璇女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构 [2]

公司公告 - 五矿新能将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司募投项目结项与资金使用 - 公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目” [1] - 公司拟将上述项目结项后的节余募集资金22,557.11万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金将用于公司的日常生产经营活动 [1] 公司产能与业务发展 - 公司已完成“年产6万吨磷酸铁锂项目”的建设 [1] - 公司已完成“车用锂电池正极材料扩产二期项目”的建设 [1]