一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公 司，是由中国五矿、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管 理总局监管的非银行金融机构。五矿财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的五 矿财务公司的定期财务报告，对五矿财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：9 ...

"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为贯彻落实证监会"科八条"、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。报告期 内，各项重点工作均达成阶段性目标。2025 年，公司将继续践行"以投资者为 本"的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，持续深入开展"提质 增效重回报"专项行动。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 及 2025 年度行动方案主要举措如下： 一、固本强基，深耕主业夯实发展基石 近年来，公司专注于高效电池材料的研发、生产与销售，成功构建了涵盖锂 电正极材料与镍氢电池正极材料在内的多元化产品矩阵。在动力三元材料领域， 公司精心布局前驱体至正极材料的一体化产业链，市场占有率稳步提升。2024 年，锂电正极材料行业面临深度周期调整，公司依托"存量业务稳基盘、增量市 场谋突破"的逆周期布局策略，通过精准的产业卡位和运营效能提升实现战略突 围。一是构建"双核驱动"业务格局。在传统优势赛道，2024 ...

CONTENTS | About this Report | 3 | | --- | --- | | Message from Chairman | 6 | | About Us | 10 | | ESG Management | 16 | | Communication with Stakeholders | 20 | | Material Issues | 22 | | 01 | | --- | Environmental Section: Harmony with Nature, Empowerment through Ecology | Optimizing Resource Management | 27 | | --- | --- | | Practicing the Thought on Ecological Civilization | 33 | | Combating Climate Change | 41 | 02 Community Section: Governance Section: Multi-stakeholder Co-governance for Collaborative ...

目 录 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机 "打一打"或近入 "佳谱会计师行业线" - 影響平台（bitp://accond.agrico)） 【 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-88600518 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8065-3 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,五矿新能编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》《以下简称"汇总表")。 中国注册会 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 管理 | 11 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题 | 15 | | 01 | | | --- | --- | | 环境篇： | | | 山水蕴物，生态赋能 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 践行生态文明思想 | 22 | | 应对气候变化 | 27 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | | 社会篇： | | 治理篇： | | | 真情传递，善行守护 | 33 | 多元共治，协同发展 | 53 | | 打造幸福职场 | 35 | 坚持党建引领 | 55 | | 保障客户权益 | 42 | 优化公司治理 | 57 | | 精进创新研发 | 46 | 依法合规管控 | 59 | | 链动协同管理 | 50 | 恪守商业道德 | 66 | | 公益润泽社会 | 52 | 同心携手共享 | 68 | | 未来展望 | 69 | | --- | --- | | 附录一：关键绩效表 | 71 | | 附录二：索引 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为有效降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带 来的不利影响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运 营的期货交易所。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期 保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，发行价 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，现将五矿新能源材 料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行 减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 11,767.46 万元，其中：公司供应商志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春 天卓新材料有限公司出现违约情况，公司已对其提起诉讼，有客观证明表明其已 出现减值迹象，单项计提坏账准备 12,152.90 万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减 ...

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 22 项议案， 会议届次 会议时间 议案名称 第二届董事会审计委员会第 九次会议 2024/4/25 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告 的议案； 3、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 4、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 7、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案； 8、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案； 9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 10、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案； 11、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案； 12、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案； 13、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案； 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 第二届董事会审计委员会第 2024/8/12 1、关于聘任公司财务负责人的议 ...