公司信息 - 证券代码为688779，简称为五矿新能[1] - 转债代码为118022，简称为锂科转债[1] 会议决策 - 公司召开第二届董事会第二十次会议[3] - 会议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》[3] 制度情况 - 制定《市值管理制度》推动提升投资价值[3] - 制度响应相关意见号召，依据众多规定[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人359人，所持表决权占比44.8489%[4] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 议案1续聘会计师事务所，A股同意比例99.3743%[8] - 议案2补选鲁耀辉为非独立董事，得票比例98.7602%[8] - 议案3.01补选何小丽为非职工代表监事，得票比例98.7256%[9] - 议案3.02补选宁红岩为非职工代表监事，得票比例98.7218%[9] 5%以下股东表决情况 - 对议案1同意比例85.5564%[9] - 对议案2得票比例71.3780%[9] - 对议案3.01得票比例70.5798%[9] - 对议案3.02得票比例70.4920%[10]

会议信息 - 公司2025年2月21日决议召开股东大会，召集人为董事会[5] - 2月24日公告会议通知[6] - 3月12日14点现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 359名股东出席，代表股份865,234,987股，占比44.8489%[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意859,821,759股，占比99.3743%[11] - 《关于补选鲁耀辉为非独立董事》同意854,507,897股，占比98.7602%，鲁耀辉当选[13] - 《关于补选何小丽为非职工代表监事》同意854,208,742股，占比98.7256%，何小丽当选[14] - 《关于补选宁红岩为非职工代表监事》同意854,175,868股，占比98.7218%，宁红岩当选[16]

会议安排 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年3月12日17:00召开，通知于3月7日邮件发出[3] - 2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会补选非职工代表监事[4] 选举结果 - 全体监事一致同意选举何小丽为第二届监事会主席，任期至届满[4] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:00在长沙公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年3月12日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] 议案内容 - 议案二补选公司第二届董事会非独立董事1人[13] - 议案三补选公司第二届监事会非职工代表监事2人[13] 审计机构相关 - 拟续聘天职国际为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[16] - 2023年天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[18] - 2023年度天职国际经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[19] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[19] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[20] - 近三年天职国际及从业人员有相关处罚情况[21] - 项目合伙人及签字注册会计师等近三年签署和复核上市公司审计报告情况[22][23] - 公司2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，较上一期无变化[26] 股权及人员提名 - 鲁耀辉间接持有公司0.1139%股份[35] - 拟提名何小丽、宁红岩为第二届监事会非职工代表监事候选人[39]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入553,910.39万元，同比减少48.37%[5][7][8] - 2024年营业利润亏损45,270.92万元，同比减少107.4%[5][7][8] - 2024年利润总额亏损47,387.58万元，同比减少136.86%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润亏损50,220.61万元，同比减少303.48%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损55,174.45万元，同比减少204.96%[5][7][9] - 2024年基本每股收益 -0.26元，同比减少333.33%[5][9] - 报告期末总资产1,285,532.66万元，较年初减少9.19%[5][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益704,795.90万元，较年初减少6.65%[5][7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年正极材料总销量约7.1万吨，磷酸铁锂进入行业龙头客户供应链[8] 利润下降原因 - 受行业调整、市场竞争等因素影响，公司产品售价降、产能利用率低、固定成本增致利润下降[7][8]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董 事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选非独立董事的情况 2024 年 8 月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn） 的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心 技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的 规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司 董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名 鲁耀辉先生（简历详见 ...

监事会会议 - 2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，通过补选非职工代表监事议案[3][4] 人员变动 - 2024年10月原监事吴世忠因工作安排辞职[3] - 2024年12月原监事高云川因个人原因辞职[3] 候选人信息 - 提名何小丽、宁红岩为非职工代表监事候选人[4] - 何小丽现任中国五矿兼职外部董监事[9] - 宁红岩现任中国五矿专职董监事[11]

会计师事务所情况 - 拟聘任天职国际为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3][8] - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[3] 费用情况 - 2024年度财务及内控审计费用拟定105万元，较上期无变化[7]

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...