五矿新能胜诉案件 - 湖南省长沙市中级人民法院判决解除五矿新能与志存锂业的《碳酸锂采购框架协议》，责令被告返还预付款1.22亿元并支付违约金，总涉案金额达1.81亿元 [1] - 五矿新能子公司长远锂科和金驰能源与志存锂业签订协议，约定2024年供应不低于2.4万吨电池级碳酸锂，已支付5亿元预付款 [2] - 志存锂业2024年下半年出现违约，未足量交付1500吨产品，导致五矿新能计提1.22亿元坏账准备 [3] - 一审判决支持五矿新能大部分诉讼请求，志存锂业需返还长远锂科1.19亿元、金驰能源2970万元，并支付违约金共计约5900万元 [4] 志存锂业经营状况 - 志存锂业2024年起密集出现合同纠纷，涉及股权冻结、失信被执行、被限制高消费等情况 [1] - 公司自有矿产资源不足，外购矿成本高，2024年下半年部分生产基地处于半停产状态 [7] - 2023-2024年锂价快速下跌至7万元/吨左右，志存锂业在行业下行期中衰落 [7] - 志存锂业拖欠亚光科技近7000万元设备合同款，部分抵押物存在在先抵押情况，回款不确定性高 [6] 连带责任担保情况 - 南东东、南进喜、南天3人以个人全部财产为志存锂业合同提供连带责任保证，担保最高额5亿元 [5] - 连带责任保证是商业交易中常见担保方式，债权人可要求保证人在保证范围内承担责任 [6] - 南东东此前已为其他债务出具过连带责任保证，本次需承担连带清偿责任 [1][6] 行业影响 - 2024年下半年起，包括大型企业在内的众多涉锂企业纷纷停工或减产 [7] - 志存锂业曾是国内碳酸锂龙头企业，2021-2022年电池级碳酸锂出货量全国第一 [7] - 锂价下跌导致行业整体承压，外购矿成本高的企业面临更大经营压力 [7]

股东会基本情况 - 会议于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席普通股股东280人，持有表决权数量883,875,420股，占公司总表决权比例的45.8151% [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，由董事长胡柳泉主持 [1] 非累积投票议案审议结果 - **公司章程修订议案**：以99.1995%同意票通过（876,800,663票）[1] - **股东会议事规则修订**：61.1663%同意（540,634,233票），37.5139%弃权（331,574,945票）[1] - **董事会议事规则修订**：98.6091%同意（871,582,024票）[2] - **独立董事管理办法等6项制度修订**：均以超98.6%同意票通过，反对票比例均低于1.34% [2][3] 累积投票议案及董事选举 - 胡柳泉、张臻、叶茂等7人当选第三届董事会成员，得票数均超44,000,000票，得票率未披露具体比例 [3][4] - 5%以下股东对董事选举议案的支持率集中在44,000,000至45,700,000票区间 [3][4] 律师见证结论 - 律师陈帅、白涵确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [4]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满 正在进行第三届董事会换届选举 新董事会由9名董事组成 其中职工代表董事1名 [1] - 职工代表大会于2025年7月16日召开 选举鲁耀辉为公司第三届董事会职工代表董事 将与临时股东会选举产生的董事共同组成新董事会 [1] 职工代表董事任职资格 - 鲁耀辉当选后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [2] - 鲁耀辉通过长沙长远金锂一号企业间接持有公司股份 与实控人、大股东及其他董监高无关联关系 [4] - 鲁耀辉无《公司法》规定的任职禁止情形 未被监管处罚或立案调查 非失信被执行人 完全符合任职条件 [4] 职工代表董事履历 - 鲁耀辉1976年出生 工商管理研究生学历 经济师职称 1999年起历任长沙矿冶研究院技术岗、人事管理岗 [3] - 2002-2023年长期在湖南长远锂科任职 从行政部经理逐步晋升至党委委员、副总经理 2023年8月起任公司党委副书记 [3] - 2025年3月起任公司董事兼党委副书记 现任职工代表董事兼党委副书记职务 [3]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月16日召开临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，与职工代表董事鲁耀辉共同组成第三届董事会，任期三年 [1] - 胡柳泉当选第三届董事会董事长，任期与董事会一致 [2] - 第三届董事会专门委员会完成组建，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曾辉祥为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期均与第三届董事会一致 [3] - 新任高管团队专业背景覆盖工商管理、材料学、法学等领域，均具备高级职称或相关资格证书 [5][6][7][8] - 刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾等高管均在公司体系内有10年以上任职经历，熟悉新能源材料业务 [5][6][7] 董事离任情况 - 第二届董事会董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭在换届后离任，公告披露时未持有公司股份且无未履行承诺 [3] - 公司对离任董事任职期间的贡献给予正面评价 [4] 公司治理结构特征 - 新一届董事会及高管团队保持稳定性，核心成员如张臻、刘海松等均为内部晋升 [3][5] - 专业委员会的设置符合上市公司治理准则，审计委员会完全由非高管董事组成 [2] - 高管团队中技术背景突出，材料学专业占比达50%，体现新能源材料行业的技术驱动特性 [6][7]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[3] 人员任命 - 2025年7月16日鲁耀辉当选第三届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 鲁耀辉有丰富工作履历，2023 - 2025年在公司任职[7] 股份持有 - 截至公告披露日，鲁耀辉间接持有公司股份[8] 任职条件 - 鲁耀辉符合任职条件[8]

人员变更 - 2025年7月16日选举胡柳泉等5人为第三届董事会非独立董事，马骋等3人为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，任期三年[3] - 2025年7月16日胡柳泉当选第三届董事会董事长[3] - 2025年7月16日聘任张臻为总经理，刘海松等4人为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[6] - 第二届董事会董事覃事彪等4人换届后离任，均未持股且无未履行承诺事项[7] 人员履历 - 刘海松曾任公司财务部会计，现任党委委员、副总经理兼总法律顾问[9] - 胡泽星曾任金天能源材料有限公司品管部经理，现任党委委员、副总经理[10] - 何敏曾任公司车间主任，现任党委委员、副总经理等职[11] - 张瑾瑾曾任公司技术部副经理，现任党委委员、副总经理[12][13] - 李卫文曾任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管，现任党委委员、财务负责人[14] - 曾科有五矿有色金属控股等公司任职经历，现任董事会秘书兼战略规划部部长等职[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人280人，所持表决权占比45.8151%[3] - 公司9名董事、4名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 议案1同意票数占比99.1995%[6] - 议案2.01同意票数占比61.1663%[6] - 议案2.02同意票数占比98.6091%[7] 董事选举 - 胡柳泉等非独立董事选举得票占比超98%[8] - 马骋等独立董事选举议案票数占比约79%-80%[11] 会议相关 - 本次股东会采用累积投票制，议案均表决通过[11] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[12] 公告信息 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2025年7月17日[14]

会议安排 - 2025年6月30日决议召开本次股东会[5] - 7月1日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 7月16日10点现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 280名股东出席，代表股份883,875,420股，占公司股份总数45.8151%[8] 议案表决 - 《关于公司取消监事会等议案》同意876,800,663股，占出席有效表决权股份99.1995%[11] - 《修订股东会议事规则》同意540,634,233股，占出席有效表决权股份61.1663%[13] - 《修订董事会议事规则》同意871,582,024股，占出席有效表决权股份98.6091%[14] - 《修订独立董事工作管理办法》同意871,662,072股，占出席有效表决权股份98.6182%[15] - 多项公司管理办法修订表决同意占比超98%[17][18][19][20] 人员选举 - 多名非独立董事选举同意占比超98%[20][21][23][25][27][29][31] 结果情况 - 全部议案合法通过，表决程序合规，结果有效[39][41]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

诉讼案件基本情况 - 案件处于一审判决阶段 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司和金驰能源材料有限公司为原告 [1] - 涉案金额为人民币180,560,894.43元及相关利息 [1] - 案件涉及与志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司的合同纠纷 [2] 一审判决结果 - 解除原告与被告签订的《碳酸锂采购框架协议》 [2] - 被告需向湖南长远锂科返还预付款基数并按LPR二倍支付利息 起始日为2024年9月30日 [2] - 被告需向金驰能源返还预付款并按LPR二倍支付利息 起始日同上 [2] - 被告需分别向湖南长远锂科和金驰能源支付违约金10,000,000元和10,000,000元 [2] - 被告需向湖南长远锂科支付未执行部分金额10%的违约金9,032,174.7元 [2] - 南进喜、南东东、南天对被告的给付义务承担连带清偿责任 [2] - 湖南长远锂科对江西中科锂业名下股权拍卖所得价款享有优先受偿权 [3] 对公司财务影响 - 公司已在2024年年报中对诉讼事项计提坏账准备 [3] - 一审判决结果或将增加公司本期利润 具体金额需以审计为准 [3] - 目前判决仍在上诉期内 最终影响需以生效判决执行情况为准 [3] 其他信息 - 案件受理费966,092.67元和保全费5,000元由被告方承担 [3] - 被告可在判决书送达15日内向湖南省高级人民法院提起上诉 [3]