会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:00，地点在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年12月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 关联交易 - 2026年度公司及子公司预计与关联方发生日常性关联交易金额不超过120,457.15万元[14] - 2025年年初至10月31日与关联人实际发生金额为49,457.67万元[15] - 2025年1 - 10月采购原材料与关联人实际发生金额44790.63万元，占同类业务比例7.58%[15] - 2025年1 - 10月采购商品与关联人实际发生金额690.34万元，占同类业务比例14.83%[15] - 2025年1 - 10月接受劳务与关联人实际发生金额513.30万元，占同类业务比例1.10%[15] - 2025年1 - 10月项目建设与关联人实际发生金额916.76万元，占同类业务比例18.77%[15] - 2025年1 - 10月租赁房屋（含水费）与关联人实际发生金额14.70万元，占同类业务比例85.67%[15] - 2025年度预计公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额不超过108,252.36万元[17] - 2025年与中国五矿集团关联交易预计金额108,252.36，年初至10月31日实际发生49,457.67[18] 审计机构 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[28] - 2025年度财务及内部控制审计费用拟定为120万元，其中财务报表审计费用105万元，内部控制审计费用15万元[34] 审计机构信息 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[29] - 天职国际2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[29] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家[29] - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[30] - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次[30] - 签字注册会计师徐兴宏近三年签署上市公司审计报告5家，复核3家[31] - 签字注册会计师陈天骄近三年签署上市公司审计报告4家，复核0家[31] - 项目质量控制复核人胡建军近三年签署上市公司审计报告0家，复核4家[31] - 徐兴宏2023年12月26日受行政监管措施，2024年10月22日受自律监管措施[32] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划，相关内容于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露[36]

公司人事变动 - 五矿新能于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 [2] - 同意聘任杜璇女士为公司证券事务代表 [2] - 杜璇女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构 [2]

公司公告 - 五矿新能将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司募投项目结项与资金使用 - 公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目” [1] - 公司拟将上述项目结项后的节余募集资金22,557.11万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金将用于公司的日常生产经营活动 [1] 公司产能与业务发展 - 公司已完成“年产6万吨磷酸铁锂项目”的建设 [1] - 公司已完成“车用锂电池正极材料扩产二期项目”的建设 [1]

公司人事变动 - 公司审议通过议案 聘任杜璇女士为公司证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 锂电行业占比98.14% 其他业务占比1.86% [1] - 截至发稿 公司市值为132亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.84元 [1]

公司募投项目结项与资金使用 - 公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目” [1] - 公司拟将上述项目结项后的节余募集资金22,557.11万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金将用于公司的日常生产经营活动 [1]

募集资金情况 - 公司发行3250万张可转换公司债券，募集32.5亿元，净额32.3765896227亿元[1] 项目投资情况 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目投资22.624412亿元，拟用募集14.5亿元[3] - 年产6万吨磷酸铁锂项目投资13.460042亿元，拟用募集9亿元[4] 资金使用及节余情况 - 截至2025年11月27日，两项目分别节余1.869339亿、0.386372亿元[6] - 两项目节余2.255711亿元拟永久补充流动资金[8] 决策情况 - 董事会审计委员会同意部分募投项目结项及资金补充[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[10]

关联交易金额 - 2026年度预计与关联方日常性关联交易不超120,457.15万元[6] - 2025年度预计与关联方日常性关联交易不超108,252.36万元[10] - 2025年初至10月31日与关联人实际发生49,457.67万元[9][12] 各业务关联交易占比 - 2025年初至10月31日采购原材料关联交易占比7.58%[9] - 2025年初至10月31日采购商品关联交易占比14.83%[9] - 2025年初至10月31日接受劳务关联交易占比1.10%[9] 关联交易优势及合规 - 交易价格按市场公允价格确定[20] - 关联交易可降低生产经营成本[20] - 关联交易决策程序合规[20]

人员数据 - 截至2024年底，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[3] - 项目合伙人周睿近三年签8家、复核5家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师徐兴宏近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2024年天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[3] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，同行业客户88家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 处罚情况 - 天职国际近三年受刑事0次、行政处罚1次等处罚[4] - 天职国际从业人员近三年受处罚涉及37人[4] 未来安排 - 公司2025年度财务及内控审计费用拟定120万元[7] - 公司2025年12月15日通过续聘天职国际为2025年审计机构议案[8]