五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的 财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： - 1 - 项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司 审计报告不少于 3 家。 一、资质条件 1.机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程 ...

转债代码：118022 转债简称：锂科转债 公司代码：688779 公司简称：五矿新能 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "拉行查询"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 " -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"五矿新能")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 五矿新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的 会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的独立性情况进行评估，并出具了如下专项意见： ...

交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- -1 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易 -3 的存款、贷款等金融业务情况汇总表- 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]8065-5 号 录 ll 关于五矿新能源材料 (湖南) 股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acob.gov.cn）"边行查 "红行" 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]8065-5 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"五矿新能")2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 ...

债券发行与转股 - 2022年10月11日发行325,000.00万元可转换公司债券，期限六年[4] - “锂科转债”2023年4月17日起可转股，初始转股价格15.76元/股，2023年6月15日调整为15.53元/股[5] - 2025年1 - 3月转股金额为0元，数量为0股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计转股金额199,000元，数量12,623股，占比0.000654%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额3,249,801,000元，占发行总量99.993877%[3][7] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售股均为0股[8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售股均为1,929,218,895股[8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本均为1,929,218,895股[8]

公司信息 - 证券代码为688779，简称为五矿新能[1] - 转债代码为118022，简称为锂科转债[1] 人事变动 - 监事赵增山因工作辞职，不再担任公司职务[3] - 辞职报告送达监事会生效，未持股[3] 时间信息 - 公告发布于2025年3月15日[5]

公司信息 - 证券代码为688779，简称为五矿新能[1] - 转债代码为118022，简称为锂科转债[1] 会议决策 - 公司召开第二届董事会第二十次会议[3] - 会议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》[3] 制度情况 - 制定《市值管理制度》推动提升投资价值[3] - 制度响应相关意见号召，依据众多规定[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人359人，所持表决权占比44.8489%[4] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 议案1续聘会计师事务所，A股同意比例99.3743%[8] - 议案2补选鲁耀辉为非独立董事，得票比例98.7602%[8] - 议案3.01补选何小丽为非职工代表监事，得票比例98.7256%[9] - 议案3.02补选宁红岩为非职工代表监事，得票比例98.7218%[9] 5%以下股东表决情况 - 对议案1同意比例85.5564%[9] - 对议案2得票比例71.3780%[9] - 对议案3.01得票比例70.5798%[9] - 对议案3.02得票比例70.4920%[10]