公司动态 - 公司不断推进电池材料技术成果转化 [1] - 超高镍系列产品已实现电动工具及低空飞行器细分市场的批量应用 [1] - 成功切入低空经济市场 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价5.78元 单日下跌2.53% 换手率1.32% 成交量25.43万手 成交金额1.49亿元 [1] - 主力资金净流入1387.13万元 占成交额9.33% 其中超大单净流入189.47万元(1.27%) 大单净流入1197.66万元(8.06%) [1] - 中单净流出591.32万元(3.98%) 小单净流出795.82万元(5.35%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入14.08亿元 同比增长29.46% [1] - 归属净利润6387.05万元 同比减少2101% [1] - 扣非净利润7413.85万元 同比减少694.28% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.935 速动比率2.469 资产负债率46.71% [1] 公司基本信息 - 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司成立于2002年 位于长沙市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本192921.8895万人民币 实缴资本144690.4704万人民币 法定代表人胡柳泉 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目1497次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息178条 行政许可15个 [2]

公司决策 - 五矿新能董事会决定本次不向下修正"锂科转债"转股价格 [1] - 未来六个月内(2025年8月13日至2026年2月12日)即使再次触发转股价格向下修正条件也不会提出修正方案 [1]

公司公告核心观点 - 公司董事会决定不向下修正锂科转债转股价格 且在未来六个月内再次触发条件时亦不提出修正方案 [1][4][5] 可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日发行可转换公司债券 发行总额325,000万元 期限6年 [1] - 债券于2022年上市交易 简称锂科转债 代码118022 [2] - 初始转股价格为15.76元/股 后因权益分派调整为15.53元/股 [2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2][3] - 修正程序需经股东大会表决 持有可转债股东需回避表决 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前20个交易日和前1个交易日股票交易均价 [3] 本次触发情况说明 - 截至2025年8月12日 公司股价已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 即低于13.20元/股 [3] - 公司召开第三届董事会第二次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过不修正决议 [5] 未来安排 - 未来六个月期间（2025年8月13日至2026年2月12日）即使再次触发修正条件 公司亦不提出向下修正方案 [5] - 下一触发修正条件的期间将从2026年2月13日重新起算 [5]

可转债发行与交易 - 2022年10月11日发行3250.00万张可转换公司债券，总额325,000.00万元[4] - 2022年11月7日“锂科转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格相关 - 2023年4月17日起可转股，初始转股价格15.76元/股[5] - 2023年6月15日转股价格调整为15.53元/股[5] 转股价格修正 - 2025年8月12日触发向下修正条款，决定本次不修正[8] - 未来六个月内再次触发亦不提出修正方案，2026年2月13日重新起算[3][9]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额325,000万元（3,250万张 每张面值100元） 期限6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[3] - 可转债于2022年11月7日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"锂科转债" 代码"118022"[3] - 初始转股价格为15.76元/股 后因2022年权益分派调整至15.53元/股（2023年6月15日生效）[4] 转股价格修正条款 - 触发条件：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[5] - 修正权限：董事会可提出修正方案 需经股东大会表决权三分之二以上通过（持有可转债股东需回避）[5] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[5] 近期触发条件进展 - 2025年7月23日至8月5日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于13.20元/股（当期转股价格15.53元/股的85%）[2][8] - 若未来连续20个交易日内再有5个交易日满足价格条件 将正式触发转股价格向下修正条款[8] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 并履行信息披露义务[2] 转股安排与执行 - 转股起止日期为2023年4月17日至2028年10月10日[2] - 若实施转股价格修正 公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股安排 修正后转股价格自股权登记日后第一个交易日生效[7]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日向不特定对象发行3,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32.5亿元，期限6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[3] - "锂科转债"于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118022[3] - 初始转股价格为15.76元/股，后因2022年年度权益分派调整为15.53元/股（2023年6月15日起生效）[4] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即13.20元/股）[5] - 修正程序需经董事会提出方案并提交股东会表决，通过需出席会议股东三分之二以上同意，持有可转债股东需回避[6] - 修正后转股价格不得低于股东会召开日前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[6] 当前触发情况 - 2025年7月23日至8月5日期间，公司股票已有10个交易日收盘价低于13.20元/股[8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发转股价格向下修正条款[8] - 触发后公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并及时披露[9] 其他信息 - 转股期：2023年4月17日至2028年10月10日[2] - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《募集说明书》了解可转债详情[11]

公司可转债基本信息 - 公司证券代码688779 证券简称五矿新能 转债代码118022 转债简称锂科转债 [1] - 可转债发行总额32.5亿元 期限6年 自2022年10月11日至2028年10月10日 [2] - 转股价格15.53元/股 转股起止日期为2023年4月17日至2028年10月10日 [1] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [3] - 修正方案需经股东会表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [3] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前20个交易日和前1交易日股票交易均价 [3] 当前触发条件进展 - 2025年7月23日至8月5日期间 已有10个交易日收盘价低于转股价格85%（即13.20元/股） [1][4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件 将正式触发转股价格向下修正条款 [4] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] 信息披露安排 - 公司确定修正后将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息 [4] - 转股价格修正日后将执行新转股价格 相关转股申请按修正后价格处理 [4] - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《募集说明书》了解可转债详细信息 [5]

五矿新能转股价格修正条件触发 - 公司股票在2025年7月23日至2025年8月5日期间有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即13 20元/股） [1] - 预计触发转股价格向下修正条件 若条件触发 公司将在当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

可转债信息 - 2022年10月11日发行3250.00万张可转换公司债券，总额325,000.00万元，期限6年[6] - 2022年11月7日，可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[6] - “锂科转债”初始转股价格为15.76元/股，2023年6月15日起调整为15.53元/股[7] - 转股起止日期为2023年4月17日至2028年10月10日[6] 转股价格修正 - 2025年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（13.20元/股）[5] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[8] - 若未来连续二十个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发转股价格向下修正[9][10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[8] - 持有可转换公司债券的股东在股东会表决修正方案时应回避[8]