| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董 事的议案》，公司董事会同意提名饶育蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止，经公司股东大会审议通过后，饶育蕾女士将同时担任公司第二届董事会 薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。 一、关于独立董事辞职的情况 公司独立董事邓超先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去第二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后， 邓超先生将不再担任公司任何职务。邓超先生已确认，其与公司董事会并无意见 分歧，亦无任何事项需提请公司股东与债权人注意的情况。 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于自愿披露成立合资公司达成初步合作意向的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次成立合资公司是基于各方合作意愿形成的初步合作意向，具体投资 额度、合作内容、合作对方等存在不确定性，后续签署具体协议时，公司将按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事 项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。 如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗 力因素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南云储循环新能源科技有限公司系公司同一实际控制人控制下的企业， 本次成立合资公司未来实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 一、概述 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称 ...

湖南长远锂科股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《湖南长远锂科股份有限公司章程》等相关规定， 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第 二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人饶育蕾女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。饶育蕾符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 委员：唐有根、胡柳泉、丁亭亭 2024 年 4 月 7 日 2、饶育蕾女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议 案提交公司第二届董事会第十六次会议审 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"锂 科转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 128 股，占"锂 科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司 325,000.00 万 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入107.3亿元，同比-40%；归母净利润-1.2亿元，同比-108%；扣非归母净利润-1.9亿元，同比-114% [1] - 2023年公司正极材料出货6.23万吨，同比-6% [1] - 2023年公司正极材料单吨平均售价17.2万元，同比-37% [1] - 2023Q4公司正极材料单吨盈利预计出现亏损，主要系原材料价格快速波动导致存货减值，以及扩产项目转固推高折旧费用 [2] - 磷酸铁锂实现千吨级出货，大客户验证顺利 [3] - 高镍三元正极材料单晶化技术和短流程绿色生产技术达到国际领先水平 [3] - 预计2023年底磷酸铁锂产能6万吨全面建成投产 [3] - 公司海外市场主要以日本为主，2023Q3丰田旗下PPES订单已开始供货 [3] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入107.3亿元，同比下降40.3% [4] - 2023年公司归母净利润-1.2亿元，同比下降108.4% [4] - 2023年公司毛利率2.4%，大幅下滑 [4] - 2023年公司资产负债率35.5%，偿债能力较强 [4]

特此公告。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，同意公司使用不 超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了人民币 40,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募投项目建设 进度的正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 40,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始转股。 截至 2023 年 12 月 31 日，"锂科转债"共有人民币 187,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 11,855 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00061%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"锂科转债"尚未转 股的可转债金额为人民币 3,249,813,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.99425%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"锂 科转债" ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效 率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十五次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立 意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。我们同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金。 湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事 ...