| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合 公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，公司拟使用不 超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 10 月 17 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并 出具《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。募集资金到账后，公司已按照规 定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订 了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金的使用情况 公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 五次会议， ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 8 日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 6 月 10 日），如再次触发"锂科转债"转股价格向下 修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 1 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-056 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 关于"锂科转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日，湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 13.20 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发 条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同 意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,010,269,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,010,269,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52. ...

北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 席 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:湖南长远锂科股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议 | | | （二）》暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 12 | 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《湖南长远 锂科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南长远锂科股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 ...

公司基本信息 - 证券代码 688779，证券简称长远锂科，转债代码 118022，转债简称锂科转债 [1] - 公司名称为湖南长远锂科股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位有汐泰投资、东方资管等多家机构 [2] - 会议时间为 2023 年 11 月 2 日和 8 日 [2] - 会议地点为“全景路演”网站及公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曾科先生 [2] 业务相关情况 原材料采购 - 碳酸锂采购按紧库存、高周转策略，依实际生产经营需求采购 [2] 产品出货结构 - 三元正极材料以中镍高电压产品为主 [2] 产品进展 - 磷酸铁锂正极材料出货量达千吨级 [3] - 高镍产品验证顺利，客户反馈良好 [3] 加工费 - 加工费稳定，处于合理空间 [3] 海外市场 - 海外市场以日本为主，积极扩展主流海外客户，与 Axens 合作按计划推进 [3] 产销情况 - 经营业绩数据关注公司后续在上交所披露的定期报告 [3] 限售股东股份出借 - 未解禁股东未参与转融通业务出借公司股份 [3] 业绩相关情况 前三季度业绩下滑原因 - 上游原材料价格大幅波动，产品销量与售价同比下降，叠加存货减值影响，利润下降 [3] 股价与回购计划 - 二级市场股价受多重因素影响，后续若有回购计划将及时披露 [3] 风险提示 - 对行业预测和公司发展战略规划等内容，不视作承诺和保证，投资者注意风险 [3]

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 湖南长远锂科股份有限公司 《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务 协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。 2、审议通过《关于公司2 ...