| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基 础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该 关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见： 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常 经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第 十三次会议审议。 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首次 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补 充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：根据公司经营发展需要，湖南长远锂科股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签 订《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，就《金融服务 协议之补充协议》中部分条款进行调整。 根据公司经营发展需要，经与五矿财务公司协商，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》和《金融服务协议之补充 协议》的基础上，拟签订《补充协议（二）》，就《金融服务协议之补充协议》中 部分条款进行调整。 该协议内容 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议 （二）》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就长远锂科与五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议之补充 协议（二）》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，经与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿 财务公司"）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，拟签订《金融 服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），就《金融服务协 议之补充协议》中部分条款进行调整。 该协议内容以市场原则为基础，不存在损 ...

二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员 会批准的规范性非银行金融机构，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大 缺陷。公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》， 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允， 有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东 大会审议。 - 1 - 湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 ...

湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《湖南长远锂科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为湖南长远锂科 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第十 三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格， 且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持 独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议 审议。 二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则， ...

公司基本信息 - 证券代码 688779，证券简称长远锂科；转债代码 118022，转债简称锂科转债 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 10 月 27 日在湖南长远锂科股份有限公司线上会议举行，由公司董事会秘书曾科接待 [2] 经营情况 盈利情况 - 三季度销量环比增长快，但盈利承压，原因是上游原材料价格大幅波动、行业产能供给增加、下游需求放缓致市场竞争加剧，售价下降且存货减值影响利润 [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降，因给予下游客户付款信用期长，主材供应商付款信用期短，上下游收付款信用周期差异使经营性现金流出增加 [3] 出货情况 - 2023 年前三季度正极材料累计出货 4.2 万吨左右，Q3 正极材料出货环比 Q2 大幅增长，目前以中镍高电压产品为主 [2] - 磷酸铁锂已向主要客户批量出货，预计 10 月份实现千吨级出货，在其它主要客户验证顺利，若进展顺利出货量将提升 [3] 采购与研发策略 采购策略 - 对于碳酸锂价格波动，公司按紧库存、高周转策略，根据实际生产经营需要采购原材料 [2] 研发情况 - 研发费用下降因上游原材料价格下降致研发投入减少；高镍三元正极材料单晶化技术和短流程绿色生产技术达国际领先水平，制备高性能单晶正极材料，创建短流程绿色环保新工艺，降低成本并提升产品质量和生产稳定性 [3] - 钠电正极在层状氧化物、普鲁士蓝和聚阴离子路线均有研发布局，改造一条钠电正极生产线，完成层状氧化物产品工艺定型，客户评价良好，已实现小量出货 [3] 未来展望 - 今年受上游原材料价格波动、下游厂商去库存、新能源汽车市场增速放缓、行业市场竞争加剧等影响，市场有不确定因素；若下游厂商去库存顺利，新能源汽车销量保持较好增速，正极材料需求有望提升 [3] 公司优势与风险提示 公司优势 - 主营三元正极材料应用于动力电池，产品性能和质量处于行业前列，受客户好评；具备强劲研发实力，能定制化开发产品，满足中镍、高镍等各方向个性化需求 [4] 风险提示 - 对行业预测和公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层承诺和保证，投资者需注意投资风险 [4] - 部分参会人员电话接入，公司无法核实名单真实性，投资者需注意投资风险 [4] 调研参与机构 - 参与调研的机构众多，包括易方达基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司等 109 家机构 [5][6]

营业收入及利润情况 - 营业收入本报告期同比下降31.34%，年初至报告期末下降34.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降97.83%，年初至报告期末下降93.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降101.75%，年初至报告期末下降97.75%[4] - 基本每股收益本报告期同比下降100.00%，年初至报告期末下降93.10%[5] - 稀释每股收益本报告期同比下降100.00%，年初至报告期末下降93.10%[5] 公司经营情况 - 公司营业收入下降主要原因是上游原材料价格波动大，产品销售单价下降，下游需求放缓[8] - 公司净利润下降主要原因是上游原材料价格波动，产品销量与售价下降，存货减值影响[9] - 公司经营活动现金流净额减少主要是因为给予下游客户付款信用期，导致经营性现金流出增加[10] - 公司研发投入减少主要是因为上游原材料价格下降，研发投入相应减少[11] 公司资产情况 - 2023年第三季度公司财报显示，流动资产合计为1044.06亿人民币，较上一年同期减少了2.75%[15] - 公司持有的固定资产为358.64亿人民币，较上一年同期增加了28.77%[16] - 公司非流动资产合计为493.58亿人民币，较上一年同期增加了10.55%[16] 公司财务状况 - 2023年前三季度营业总收入为83.65亿元人民币，较去年同期下降34.1%[18] - 2023年前三季度营业总成本为83.02亿元人民币，较去年同期增长22.2%[18] - 2023年前三季度净利润为7.22亿元人民币，较去年同期下降93.5%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.43亿元人民币[22] - 投资活动现金流出小计为253,556,068.57和242,604,907.05[23] - 筹资活动现金流入小计为68,441,401.30和416,837,455.05[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-391,016,740.88和198,205,541.01[23]

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会的类型 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 2023 年第三季度报告。为 进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司计划于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 参加 2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会，本 次活动将采用网络远程互动的方式举行，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行交流。 ...