证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-002 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于取消监事会、废止监事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于审议取消监事会、废止＜监事会议事规则＞的议案》，本议案尚需 提交公司股东会审议通过，具体内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规 定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事将 继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项为止，《监事会议事规则》 相应废止。 公司向各位监事履职期间对公司治理工作所做出的贡献表示感谢。 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会议事规则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 非职工代表董事经股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。 董事会设董事长一人，董事长候选人由控股股东提名，由董事会全体董事过 半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内部审计制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计部门和人员的职 责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 整。 第五条 公司各部门、各子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接 受审计监督。 公司各部门、各子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门 依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 股东会议事规则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 执行委员会工作细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 执行委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了确保西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）经营战 略和事业计划目标任务的圆满达成，推动公司又好又快发展，根据《西安奕斯伟材 料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）制定公司《执行委员会工作细 则》（以下称"《本细则》"）。 第六条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。 第三章 职责权限 第七条 执委会的主要职责权限包括： 第二条 执行委员会（以下称"执委会"）是公司董事会授权下的最高经营管理 执行机构，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，确保经营目标和 战略任务的达成。 第三条 《本细则》是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。 第二章 人员组成 第四条 执委会由公司董事长、总经理（总裁）、首席财务官、常务副总裁、首 席技术官、首席人事官等管理人员组成；董事会秘书兼任执委会秘书。根据工作需 要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。 第五条 执委会委员由董事会聘任或解聘。其 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 按照现代企业制度的要求，为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，提升公司管理运营能力，增强公司 核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及《西安奕 斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本细则。 第二章 总经理（总裁）的任职资格 总经理（总裁）应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的， ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下称"《科创板上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《西安奕 斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。 本制度中所称子公司亦仅指纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）发展需 要，确保公司重大战略的落实，根据《中华人民共和国公司法》和《西安奕斯伟 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，为公司董 事会休会期间的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内 控与监督等重大战略及其执行情况的审核。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会选举产生。战略与投 资委员会设主席一名，并担任召集人，由战略与投资委员会成员在控股股东提名 的主席候选人中推选，并报请董事会批准产生。 第四条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述 规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席战略与投资委员会会议，也未能向战略与投资委员会 提交对战略与投资委员会会议议题的意见报告的委员，视 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内幕信息知情人管理 事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司内幕信息知情人依法对公司尚未公开的信息承担保密责任，不 得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用 ...