证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议 修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表， 修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 本事项尚需提交公司股东会审议 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-014 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和公司正常经营的前提下，科学合理地对募集资金进行现金管理，提高募集资 金使用效率，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金，用于购买 安全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于大 额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等。投资产品的期限不超过12 个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。 具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-008 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交 易预计额度的议案》，关联董事王东升先生、杨新元先生、方向明先生、王辉 先生、杨卓先生回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事表 决通过。 2025年12月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议， 审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认 为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价主要 根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性， 公司将参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情 况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-005 重要内容提示： 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用 合计人民币378,484.90万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未 超过6个月，符合相关法律法规的要求及发行申请文件的相关内容。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 及已支付发行费用的公告 三、自筹资金预先投入募投项目情况 一、募集资金的基本情况 2023年7月11日公司第一届董事会第四次会议及2023年7月26日2023年第三次 临时股东会审议通过了《关于审议公司申请首次公开发行人民币普通股（A股） 股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-010 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于对外新设子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉硅材料基地项目（以下简称"武汉项目"）设立子公司尚需办理工商 注册登记相关手续，子公司设立后可能受到宏观经济、行业市场环境、技术方 案、相关政策、下游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响，这将对公司 未来经营状况和收益产生影响，存在可能无法实现预期投资效果的风险。针对 上述风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动武 汉项目按期达产及公司长期战略目标的达成。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为落地实施武汉项目，公司首批计划用自有资金出资5亿元设立武汉奕斯伟 材料科技有限公司，再由武汉奕斯伟材料科技有限公司设立武汉奕斯伟硅片技术 有限公司。 武汉项目具体信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 投资标的名称：武汉奕斯伟材料科技有限公司 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-006 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募 投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目境外设备采购相关款项，后续定 期从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的规定。 一、募集资金的基本情况 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025] ...

重要内容提示： 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与武汉光谷半导体 产业投资有限公司签署《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》，投资建 设武汉硅材料基地项目（以下简称"武汉项目"），主要生产12英寸集成电路 先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随 机存储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领域。项目总投资约125亿元（最终 项目投资总额以实际投入为准），其中资本金部分85亿元，其余约40亿元由项 目公司通过银行贷款等方式予以解决 相关风险提示： 1、 项目投资体量大、建设内容复杂、建设周期长，可能面临宏观经济及行业 政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定风险。此外，本项目投 资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确 定性。若资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，存在项目建设进度受 到影响的风险。公司将借鉴前期建厂扩产经验科学统筹规划，审慎组织实施， 密切关注武汉项目进展及市场动向，积极防范和应对项目建设过程中可能面 临的各种风险 2、 项目投资规模、资金构成及退出安排等均为预计规划，不代表公司对任何 第三方未来的承诺或业绩预测。敬 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-012 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕斯伟材料科 技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-013 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 在公司会议室现场召开了第一届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日发出。本次会议由监事会主席董铁牛先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会 议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则> 的议案》 公司监事认为：公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过 渡期安排 ...

公司战略合作与投资 - 公司拟与西安高新金融控股集团及西安财金投资私募基金的投资平台共同成立一家有限合伙企业[1] - 该合伙企业将设立项目公司作为智造创新中心项目的实施主体[1] - 项目总投资额约为10亿元人民币[1] 项目资金结构 - 项目资本金为3亿元人民币[1] - 项目公司计划向银行借款7亿元人民币[1] 项目核心目标与功能 - 项目通过搭建智算算力平台构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系[1] - 项目旨在构建智能智造系统以推动上下游生态链伙伴的智能化转型[1] - 项目目标是增强供应链竞争力并实现产品良率、效率和收益性的不断提升[1] - 项目最终将助力西安智造产业创新升级[1]