西安奕材12月2日公告，签订"智造创新中心"项目投资合作协议。公司、西安高新金融控股集团有限公 司投资平台、西安财金投资私募基金管理有限公司投资平台拟共同成立一家有限合伙企业，并由该合伙 企业设立项目公司作为智造创新中心项目的实施主体。项目总投资约10亿元人民币，其中资本金3亿元 人民币，项目公司向银行借款7亿元人民币。 ...

投资合作 - 公司拟与西安高新金融控股集团有限公司投资平台、西安财金投资私募基金管理有限公司投资平台共同成立一家有限合伙企业 [2] - 该合伙企业将设立项目公司作为智造创新中心项目的实施主体 [2] - 项目总投资约10亿元人民币，其中资本金3亿元人民币，项目公司向银行借款7亿元人民币 [2] 项目内容与目标 - 项目通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系和智能智造系统 [2] - 旨在推动上下游生态链伙伴的智能化转型，增强供应链竞争力 [2] - 目标为实现产品良率、效率和收益性的不断提升，助力西安智造产业创新升级 [2]

项目投资与合作 - 公司与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署协议，投资建设武汉硅材料基地项目[1] - 武汉硅材料基地项目总投资约125亿元，其中资本金部分85亿元，其余约40亿元通过银行贷款等方式解决[1] - 项目主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存芯片、DRAM、图像传感器、显示驱动芯片等领域[1] 新项目与产业升级 - 公司联合西安高新金融控股集团投资平台及西安财金投资私募基金管理有限公司投资平台，拟共同成立有限合伙企业以实施智造创新中心项目[1] - 智造创新中心项目总投资约10亿元，将通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系和智能智造系统[1] - 该项目旨在推动上下游生态链伙伴智能化转型，提升产品良率、效率和收益性，助力西安智造产业创新升级[1]

中信证券股份有限公司 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为西安奕斯 伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对西安奕材本次 2026 年度日常 关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王东升先生、杨新元 先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生回避了相关事项的表决，相关议案获出 席会议的非关联董事表决通过。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议， 审议通过了《关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为： ...

中信证券股份有限公司 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 及已支付发行费用的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及子公司开设了募集 资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 1 二、募集资金投资项目情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为西安奕斯 伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规 的规定，履行持续督导职责，对西安奕材本次使用募集资金置换募投项目预先投 入的自筹资金及已支付发行费用的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 7 月 11 日公司第一届董事会第四次会议及 2023 年 7 月 26 日 2023 年第三次临时股东会审议通过了《关于审议公司申请首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，确定公司募投项目为 西安奕斯伟硅产业基地二期项目，拟募集资金总额为 ...

2025 年 8 月 27 日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853 号）， 2025 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民 币普通股（A 股）53,780 万股，发行价格 8.62 元/股，募集资金总额人民币 463,583.60 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 450,682.75 万元。本次募集资金于 2025 年 10 月 22 日全部到位，毕马威（华振）会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 23 日出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限 公司验资报告》（毕马威华振验字第 2500609 号）。 中信证券股份有限公司 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为西安奕斯 伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板股票上市 ...

项目投资 - 公司与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署协议，投资建设武汉硅材料基地项目 [1] - 项目主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片 [1] - 产品适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随机存储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领域 [1] 财务细节 - 项目总投资约125亿元，其中资本金部分85亿元 [1] - 其余约40亿元由项目公司通过银行贷款等方式解决 [1] 战略意义 - 武汉地区作为国家存储芯片产业重镇，公司战略布局武汉项目有助于服务华中地区客户 [1] - 项目可同时辐射长三角及珠三角地区客户 [1] - 此举将持续巩固公司国内头部地位，同时进一步增强国际竞争力，更好地服务全球客户 [1]

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易，使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件和《西安奕斯伟材料科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联人的认定 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （四） 与本条第（一）、（二）、（三）项所述关联自然人关系密切的家 庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 提名薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 第一条 为规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事，下同）、高级管理 人员的产生，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《西安奕斯伟材料科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责公司董事和高级管理人员的提名薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，经提 名薪酬与考核委员会成员推选、审议通过后报请董事会批准产生。 提名薪酬与考核委员会主席负责主持委员会工作，主席不能履行职权时，应指 定其他委员代行其职权。 第六条 提名薪酬与考 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当遵守法律、行政法规及公司章 程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则适用于董事会秘书岗位，规定了董事会秘书的工作职责、权限， 是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及公司章 程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书对董事会负责。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），制 定《西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 1 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书的任职资格： 的董事 ...