募集资金使用 - 募集资金专款专用，用于主营业务，投资科技创新领域[4] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[12] - 不得擅自改变募集资金用途，特定情形视为变更[19][20] 协议签订 - 募集资金到账一个月内签订三方监管协议，期满提前终止一个月内签新协议[8] 项目实施 - 募投项目延期需董事会审议，保荐或独董发表意见[10] - 自筹资金置换在募集资金到位后六个月内实施[13] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 临时补流单次期限最长不超十二个月，到期归还并公告[15][16] - 节余低于千万免特定程序，使用情况年报披露[17] 监督披露 - 建立完善制度并持续披露使用情况[27] - 董事会半年度核查进展并披露报告[27] - 保荐或独董半年度现场核查，年度出专项报告[27][28] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[29] 办法生效 - 办法及修订经董事会审议通过生效[31]

人员变动 - 董事辞职，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[5] 离职规定 - 董事、高管离职5个工作日内应移交文件[8] - 离职董高忠实义务3年内有效[9] - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[12] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过生效，修订亦同[16] - 本制度制定于2025年12月[17]

审计委员会组成 - 由五名成员组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会前五天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[18] 职责权限 - 提案提交董事会审议，提意见，董事会未采纳须说明[8] - 督导内审部门每季度报告情况[7] - 对相关事项提意见，部分事项过半数同意后提交审议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] 决议执行 - 召集人或指定委员跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[15] 人员设置 - 办公室主任由首席财务官担任，工作规则经审核批准后执行[4]

独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 具经济管理高级职称的会计专业独立董事需五年以上会计岗位全职经验[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得提名[10] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得提名[11] - 连任不超六年，期满36个月内不得提名[15] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] 补选与解职 - 独立董事离职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[19] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并及时披露[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] 委员会设置 - 提名薪酬与考核、审计委员会中独立董事过半并任召集人[21] - 审计委员会召集人需为会计专业独立董事[21] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料保存10年[23] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[24] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营、提供资料[26] - 及时发董事会通知，不迟于期限提供资料[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[27] - 行使职权时公司人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 聘请中介费用由公司承担[27] - 给予相适应津贴，标准董事会预案、股东会通过[27] - 可建立责任保险制度降低风险[28] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[30]

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司的激励约束机制，保持核心管理 团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定及《西安奕斯伟材料科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审议公司高级管理人员的薪酬确 定原则，经董事会批准后授权董事长具体实施；公司股东会负责审议董事的薪酬、 津贴方案或确定原则。 第五条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履 职情况并对其进行年度考核；负责对 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-007 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2025年12月1日，第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一 次会议审议通过《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐人 中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会 审议。 特别风险提示：现金管理收益存在一定波动风险，但整体风险可控。 一、募集资金基本情况 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日， 公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万 股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公 司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募 ...

2025年12月3日 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-004 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、公 司类型并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下： 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号）， 2025年10月28日，公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板挂牌 上市。上市完成后，公司总股本将由350,000万股增加至403,780万股，相应公 司注册资本由人民币350,000万元增加至403,780万元。同时，公司类型由"其 他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 董事会同意授权公司管理层办理工商登记变更手续。 特 ...

项目投资 - 智造创新中心项目总投资约10亿元，资本金3亿元，银行借款7亿元[2][3] - 公司对项目资本金出资1.0003亿元，合作方出资2亿元[2] - 高新金融控股、西安财金和公司各认缴出资1.0003亿元，合伙企业注资3亿作项目资本金，项目公司注册资本3亿[14][17][18] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未达最近一期经审计总资产1%[2][7] 合作方财务 - 西安高新金融控股2024年底资产3161106.84万元、所有者权益772903.23万元，2024年营收146364.72万元、净利润7916.57万元[9] - 西安财金投资私募2024年底资产6515.26万元、所有者权益5929.68万元，2024年营收4597.02万元、净利润2766.24万元[11] 其他 - 购买价格资金成本按2.75%/年单利计算[19] - 2025年12月1日公司董事会、监事会及独立董事会议审议通过对外投资事项，保荐人无异议[22][23][24]

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议 修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表， 修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 本事项尚需提交公司股东会审议 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-014 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和公司正常经营的前提下，科学合理地对募集资金进行现金管理，提高募集资 金使用效率，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金，用于购买 安全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于大 额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等。投资产品的期限不超过12 个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。 具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...