投资项目 - 智造创新中心项目总投资约10亿元，资本金3亿元，借款7亿元[3] - 高新金融控股、西安财金及公司认缴出资分别为0.995亿元、1亿元、1.0003亿元[15] - 合伙企业向项目公司注资3亿元，注册资本3亿元[15][19] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元及公司最近一期经审计总资产1%以上[6] 公司财务 - 西安高新金融2024年末资产316.11亿元，所有者权益77.29亿元[9] - 西安高新金融2024年营收14.64亿元，净利润0.79亿元[10] - 西安财金2024年末资产0.65亿元，所有者权益0.59亿元[12] - 西安财金2024年营收0.46亿元，净利润0.28亿元[12][13] 项目相关 - 项目搭建智算算力平台推动转型，提升盈利能力[21] - 项目有效果不及预期风险，协议未签，将分阶段披露进展[22] 决策情况 - 2025年12月1日董事会、监事会审议通过对外投资暨关联交易[23] - 独立董事认为交易符合公司及全体股东利益[24] - 保荐人认为交易决策合规，具必要性和合理性[25]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理办法加强与投资者沟通[2] - 工作目的是促进良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 工作原则有合规、平等、主动、诚实守信[3] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息[5] - 应建立有效沟通渠道，保障信息披露合规[5] - 积极开展说明会、路演等管理活动[8] - 由董事会秘书负责，可设专职部门[11] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 活动中不得有违规行为[12] - 可聘请专业机构协助，对员工培训[12] 办法相关 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[15][16] - 与相关规定不一致时以规定为准[16] - 由董事会负责解释并及时修订[16] - 办法及修订经董事会审议批准生效[16] 公司信息 - 公司为西安奕斯伟材料科技股份有限公司[17] - 时间为2025年12月[17]

第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。相关法律法规或上海证券交易所（以下称"上交所"）业 务规则对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定 的，从其规定。 第二条 公司董事会应建立募集资金存放、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存放、使用和管理的内部控制制度及时报上交所备案并 在上交所网站上披露。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 西安奕斯 ...

人员变动 - 董事辞职，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[5] 离职规定 - 董事、高管离职5个工作日内应移交文件[8] - 离职董高忠实义务3年内有效[9] - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[12] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过生效，修订亦同[16] - 本制度制定于2025年12月[17]

审计委员会组成 - 由五名成员组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会前五天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[18] 职责权限 - 提案提交董事会审议，提意见，董事会未采纳须说明[8] - 督导内审部门每季度报告情况[7] - 对相关事项提意见，部分事项过半数同意后提交审议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] 决议执行 - 召集人或指定委员跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[15] 人员设置 - 办公室主任由首席财务官担任，工作规则经审核批准后执行[4]

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司的激励约束机制，保持核心管理 团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定及《西安奕斯伟材料科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审议公司高级管理人员的薪酬确 定原则，经董事会批准后授权董事长具体实施；公司股东会负责审议董事的薪酬、 津贴方案或确定原则。 第五条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履 职情况并对其进行年度考核；负责对 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-007 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2025年12月1日，第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一 次会议审议通过《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐人 中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会 审议。 特别风险提示：现金管理收益存在一定波动风险，但整体风险可控。 一、募集资金基本情况 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日， 公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万 股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公 司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募 ...

2025年12月3日 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-004 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、公 司类型并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下： 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号）， 2025年10月28日，公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板挂牌 上市。上市完成后，公司总股本将由350,000万股增加至403,780万股，相应公 司注册资本由人民币350,000万元增加至403,780万元。同时，公司类型由"其 他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 董事会同意授权公司管理层办理工商登记变更手续。 特 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-011 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于签订"智造创新中心"项目投资合作协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：智造创新中心项目 投资金额：总投资约 10 亿元人民币，其中资本金 3 亿元人民币，资本金 中西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）出资 1.0003 亿元， 合作方出资 2 亿元；项目公司银行借款 7 亿元人民币 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 同一交易类别下标的相关的交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近 一期经审计总资产 1% 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议 标准 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资事项尚需相关各方 签署正式的投资合作协议，截止本公告披露日，交易各方尚未签署相关协议， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司提醒 ...