证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-002 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于对外投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏华数科"）拟 作为有限合伙人以自有资金人民币 19,000 万元出资与杭州泰恒投资管理有限公司 （以下简称"泰恒投资"）及其他第三方社会资本，共同设立产业投资基金——杭 州金投宏华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以登记机关核准的 名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金目标募集总规模不高于人民 币 50,000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 相关风险提示： （一）公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成 工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 （二）产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次的投 ...

调研基本信息 - 证券代码 688789，证券简称宏华数科 [1] - 调研时间为 2024 年 1 月 4 日、1 月 11 日、1 月 12 日 [2] - 调研地点为公司会议室 [2] - 参与单位有国海证券、易方达基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理金小团，董事会秘书俞建利，证券事务代表胡静 [2] 调研内容 参观情况 - 投资者参观公司展厅及主要产品 [3] 交流问答 产品相关 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，每年基于客户需求更新迭代 [3] - 主要产品为纺织数码喷印设备和墨水，下游以纺织行业客户为主，市场规模大、客户多、单个采购规模小、集中度低，传统印染厂商转型将扩大客户规模 [3] - 正在天津筹建智能化墨水生产基地，建成投产后墨水生产能力预计扩大至 4 - 5 万吨 [4] 财务相关 - 今年存货增加是因生产规模扩大以及子公司 TEXPA、山东盈科杰数码科技有限公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [3] - 管理费用增长是因公司规模扩大使员工薪酬和办公费用增加；销售费用增长是因参加展会增多使宣传费增加以及业务增长使技术服务和售后支出增加 [4] 股权相关 - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）持股变动，有进展及时披露 [4] 激励相关 - 未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让，未转让完毕的履行程序后注销，政策调整按新政策实行并披露方案 [4] 接待规范 - 公司与投资者充分交流沟通，要求其签署《承诺书》，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露 [5]

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 -1- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 -2- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《杭 州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州宏 华数码科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大 会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-001 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 410,000 股，占公司总股本 120,437,136 股的比例为 0.34%，回购成交的最高 价为 105.00 元/股，最低价为 95.45 元/股，支付的资金总额为人民币 41,263,660.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 139 元/股（含 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-074 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 至 2024 年 1 月 22 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司 ...

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理 机制。2023 年 12 月 29 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《杭州宏华数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准， ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保护中小股东的利益，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会 有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满，可连 选连任。 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第七条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人 一名，由独立董事担任。 第八条 审计委 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及和《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...