杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织及其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职 权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州宏华数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制 定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名 或名称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名 册即为公司股东的合法证明。 第一章 总则 第五条 个人股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其股 东资格。 法人股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确认 其股东资格。 第三章 股 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （七）由本款第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制 的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织， 但公司及其控股子公司除外； （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （九）中国证监会、上海证券交易所或者公 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-075 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 近日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的 高新技术企业进行备案的公告》，公司及控股子公司杭州赛洋数码科技有限公司（以 下简称"赛洋数码"）被认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202333004151、G R202333004235，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，赛洋数码系首次 被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，通过 高新技术企业认定后，公司及赛洋数码自 2023 年起三年内（2023 年至 2025 年）可 以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州宏 华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对宏华数科为参股公司提供担保 事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足参股公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司拟为参股公司浙江 宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）在金融机构的融资提 供不超过人民币 14,000 万元的担保额度，公司与百锦千印其他股东方将按持股 比例共同为其提供连带责任保证。上述担保事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召 开的第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会授权管理层及其相关人士根据 百锦千印实际经营的需要具体组织实施并在担保额度范围内办理提供担保的具 体事项。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）， 为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为百锦千印提供不 超过人民币 14,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产及总资产的 比例分别为 8.17%、6.85%；截至本公告披露日，公司对百锦千印的实际担保余额 为 0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。公司与百锦 千印其他股东方将按持股比例共同为其提供连带责任保证，其中，公司担保比例 为 35%，即担保金额不超过 14,000 万元。 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-072 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本次担保是否需经股东大会审议：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足参股公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具 有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设的审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 担任召集人，独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘管理 办法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 ...

调研基本信息 - 证券代码 688789，证券简称宏华数科 [2] - 投资者关系活动类别为现场参观及其他，时间为 2023 年 12 月 20 日、21 日、26 日等，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括广发证券、国泰君安证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长金小团、董事会秘书俞建利、证券事务代表胡静 [2] 调研主要内容 参观情况 - 投资者参观公司展厅及主要产品 [3] 交流问答 业务拓展 - 公司积极拓展核心技术在其他应用领域的新业务增长点，在纸张印刷领域开发新产品，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材，数码喷印技术优势明显，未来将依托优势与国内龙头企业合作并开拓出口业务，国内外订单已见成效 [3] 产品推广与研发 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，公司管理层跟踪行业趋势提前布局，成立专门团队搜索新技术，加强研发投入，每年基于客户需求更新迭代产品 [3][4] 存货情况 - 今年存货增加较多是因为生产规模扩大以及子公司 TEXPA、山东盈科杰数码科技有限公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品（发出商品）增加 [4] 设备交付周期 - 公司以销定产，也会根据销售洽谈情况预测，因机器复杂程度和运输条件不同，设备组装和运输时间有差异 [4] 下游客户 - 公司主要产品为纺织数码喷印设备和墨水，下游客户以纺织行业为主，市场规模大、客户多、单个采购规模小、客户集中度低，传统印染厂商转型将扩大客户规模 [4] 费用增长原因 - 管理费用增长是因公司规模扩大，员工薪酬和办公费用增加；销售费用增长是因参加展会增多宣传费增加，业务增长导致技术服务和售后支出增加 [4][5] 墨水产能规划 - 公司在天津筹建智能化墨水生产基地，建成投产后墨水生产能力预计扩大至 4 - 5 万吨 [5] 海外销售国家 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [5] 股东持股变动 - 公司会密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）持股变动，有进展及时披露 [5] 股权激励 - 公司将在未来适宜时机把回购股份用于股权激励或员工持股计划，在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让，未转让完毕的将按规定注销，按政策调整实行并披露方案 [5] 接待规范 - 公司与投资者充分交流沟通，要求其签署《承诺书》，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有东亚前海证券、施罗德基金等 [1] - 时间为2023年12月12日、13日、14日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长金小团、董事会秘书俞建利、证券事务代表胡静 [1] 公司利润增长点与业务规划 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”模式，实现设备、耗材及配件联动推广销售 [2] - 利用喷印核心技术可延展性，通过并购、独立事业部、ODM方式将核心技术复制到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [2] 核心技术推广进度 - 保持多种纸张印刷领域新产品开发，包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材 [2] - 数码喷印技术在包装、书刊印刷领域前景广阔，具有无需制版等优势，能满足行业趋势 [2][3] - 依托技术与规模优势，与国内龙头企业合作，开拓国内外订单已初见成效 [3] 公司财务相关情况 - 今年存货增加系生产规模扩大以及子公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [3] - 管理费用增长因公司规模扩大，员工薪酬和办公费用增加；销售费用增长因参加展会增多宣传费增加，业务增长技术服务和售后支出增加 [3] 墨水相关情况 - 正在天津筹建智能化墨水生产基地，投产后墨水生产能力预计扩大至4 - 5万吨 [4] - 随着数码喷印设备推广，墨水需求增加，公司业务规模扩大带来规模效应，成本下降，将部分让利给客户以提升设备推广使用 [4] 海外销售与股东情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [4] - 公司会密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业持股变动情况，有进展及时披露 [4]