深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项独立意见 综上，我们一致同意董事会聘任马学军先生担任公司总经理，聘任赵红云先 生担任公司副总经理、财务总监，聘任刘林先生担任公司副总经理、董事会秘书， 聘任刘志华女士、储清华先生、高铜良先生担任公司副总经理、郑小亚先生担任 公司副总经理、COO。任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 （以下无正文） 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事：梁文昭、李勇、陈晓峰 2023 年 11 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《深圳市倍轻 松科技股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》等有关规定，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、 严谨、负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经对马学军先生 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-067 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍轻松科技股份有 限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开职工代表大会，选举 尹威为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 01 日 第六届董事会非职工代表监事简历： 尹威，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 商企业管理专业。2007年11月至今，就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，现 任战略规划部高级经理。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，并按照《中华人民共和国公 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-066 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,651,477 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,651,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.84% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.84% | （四） ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-068 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事 务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举蔡金发先 生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 监事会第一次会议于 2023 年 11 月 30 日在深圳市南山区创业路 177 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-069 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公 司章程》等相关规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或 "公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与 同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管 理人员、董事会秘书以及证券事务代表。现就具体情 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 安信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 翟平平、顿忠清 （三）现场检查时间 1 建立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；查阅上市 公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料；查阅上市公司定期报告、临时报 告等信息披露文件；检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、对现场检查相关事项的意见 本次对倍轻松现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制情况；信息披露 情况；公司的独立性以及与 ...

二零二三年十一月 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | 议案三：关于第六届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | 议案四：关于制定独立董事工作制度的议案 9 | | 议案五：关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 议案六：关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 11 | | 议案七：关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 12 | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 - 1 - 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-065 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688793 | 倍轻松 | 2023/11/27 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：马学军 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.14%股份的股东马学军，在 2023 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 11 月 16 日，公司董事会收 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-064 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"倍轻 松"）自 2000 年创立以来，倍轻松一直专注于结合古法中医×现代科技，打造 高品质的便携按摩器，致力于带给人们随时随地的身、心、灵平衡放松状态。为 了建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时 让股东体验到公司的产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公 司将举办"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"。现将股东感恩回馈活动内容公 告如下： 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司针对股东开展"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"，本次活动期间内符合条件的股东可以以股东价购买公司 的产品。 关于活 ...