中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 2025 年 08 月 广东华商律师事务所 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市倍轻松科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市倍轻松科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、贺晴律师出席了公司2025年第三 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-059 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 ...

行业投资评级 - 康养服务机器人行业受到需求、技术和政策三重驱动，迎来明确发展机遇 [1][3] 核心观点 - 需求端：2024年我国60岁以上人口首次突破3亿，占比达22%，康复护理服务缺口持续扩大，智能养老机器人成为解决人力短缺的关键方案 [3] - 政策端：2025年工信部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，推动场景化应用验证 [3] - 技术端：产业链上游硬件（减速器、电机、传感器等）和软件（自动驾驶算法、语音交互等）技术进步，赋能机器人落地 [3] - 市场分类：康养机器人分为康复机器人（如外骨骼）、护理机器人（如洗浴设备）、陪伴机器人（如情感交互设备）三大类，产品形态多样化 [3] - 企业布局：腾讯、傅利叶智能、华为等企业推出多款产品，覆盖全球60多个国家，并在养老院等场景实现功能落地 [3] 重点公司分析 - **优必选（09880）**：2025年EPS预测-2.03港元/股，PE（25E）-42倍 [4] - **欧圣电气（301187）**：子公司伊利诺为全球智能护理服务商，2025年EPS预测1.28元/股，PE（25E）26倍 [3][4] - **中坚科技（002779）**：布局人型机器人，2025年EPS预测0.55元/股，PE（25E）174倍 [3][4] - **麦迪科技（603990）**：与优必选成立合资公司，2025年EPS预测0.23元/股 [3][4] - **松霖科技（603992）**：战略规划大健康机器人，2025年EPS预测1.26元/股，PE（25E）23倍 [3][4] - **三晖电气（002857）**：投资智能理疗机器人公司，2025年EPS预测0.27元/股，PE（25E）88倍 [3][4] - **倍轻松（688793）**：成立按摩机器人子公司，2025年EPS预测0.49元/股，PE（25E）73倍 [3][4] - **亿嘉和（603666）**：布局高端康养市场，2025年EPS预测0.05元/股 [3][4] - **美湖股份（603319）**：配套养老机器人零部件，2025年EPS预测0.75元/股，PE（25E）46倍 [3][4]

A股上市公司CFO薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 CFO作为核心管理层成员直接影响公司财务健康与战略成败 [1] - 2024年A股CFO薪酬总额达42.43亿元 平均薪酬76.03万元 [1] 软件开发行业CFO薪酬分析 - 行业CFO平均薪酬88.38万元 在124个申万一级行业中排名第53位 同比增加3.82万元 [1] - 薪酬分布呈现两极分化：50-100万元区间占比51%（56位） 超100万元占比28%（31位） [2] - 薪酬最高为三六零张海龙474.33万元 最低为科达自控牛建勤22.89万元 [2] 年龄与学历特征 - CFO年龄集中分布在42-50岁（53位占比50%） 35岁年龄段平均薪酬最高达250.90万元（受合合信息叶家杰高薪拉动） [4] - 年龄跨度31-65岁 最年轻为中望软件李奎31岁 最年长为金橙子崔银巧65岁 [6] - 学历以本科（50位）和硕士（47位）为主占比90% 双学历者三六零张海龙薪酬显著高于同业 [6] 薪酬与业绩相关性 - CFO薪酬与业绩呈负相关：0-150万元三个薪酬段对应的营收增速分别为43.56%/-2.74%/-4.98% 归母净利润增速为-31.23%/-126.54%/-314.36% [8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月18日14:30在深圳海信南方大厦19楼召开[6] 会议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更[8] - 同步修订、废止并新制定部分治理制度[12] - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万/年，保费不超50万/年[14] 制度实施 - 部分制度待修订后《公司章程》生效同步实施[13] 授权事项 - 董事会提请授权董事长办《公司章程》备案等手续[9] - 董事会提请授权管理层办责任险购买事宜[14] 会议表决 - 薪酬与考核委员会第四次会议全体委员回避表决[15] - 第十五次会议全体董事回避表决[15]

公司战略调整 - 公司将"信息化升级建设项目"的节余募集资金转向"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目[1] - 此举旨在提前卡位多模态传感融合技术高地，巩固智能健康硬件领域的技术领先地位，并为布局健康AI和泛健康生态服务奠定数据与算法基础[1] 技术发展方向 - 下一代AI的核心方向强调智能体通过传感器与环境实时交互，需具备"像人一样感知环境、理解需求、做出反应"的能力[1] - 当前智能健康设备的痛点是"感知力"缺失，传统产品以机械传动为主，缺乏动态感知能力，难以根据用户行为、体态或环境变化动态调整服务策略[1] 项目具体规划 - 项目聚焦三大核心目标：多模态传感器矩阵搭建（压力、温度、运动、生物电等传感器）、实感交互智能算法开发（环境感知、用户行为预测、个性化服务）、全链路应用落地（融合至新一代智能健康产品）[2] - 技术应用将覆盖"预防—检测—干预—管理"的全周期健康管理体系[2] 行业定位与愿景 - 公司已完成从单一按摩器具制造商到"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"四位一体健康科技服务商的战略升级[2] - 面对行业需求向智能化、个性化转变的拐点，公司选择以"实感交互智能"为突破口，二次筑造技术护城河，夯实技术优势和市场地位[2]

公司战略调整 - 公司将"信息化升级建设项目"的节余募集资金转向"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目，以抢占多模态传感融合技术高地 [2] - 该技术布局旨在巩固智能健康硬件领域的技术领先地位，并为健康AI、泛健康生态服务奠定数据与算法基础 [2] - 公司战略已从单一按摩器具制造商升级为"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"四位一体的健康科技服务商 [4] 技术研发方向 - 项目聚焦三大目标：多模态传感器矩阵搭建（压力、温度、运动、生物电等传感器）、实感交互智能算法开发、全链路应用落地 [3] - 技术核心为解决当前智能健康设备"感知力缺失"痛点，通过动态感知用户行为、体态及环境变化实现服务策略调整 [2] - 下一代AI发展方向强调智能体通过传感器与环境实时互动，公司选择以"实感交互智能"为技术突破口 [2][4] 行业趋势与竞争定位 - 行业需求正从单一功能向智能化、个性化转变，多模态传感融合成为新一代人工智能发展重点方向 [2][4] - 公司作为便携按摩器行业首创品牌，通过构建"预防—检测—干预—管理"全周期健康管理体系强化市场优势 [4] - 技术升级将提升产品交互性与智能化水平，助力开拓新的市场优势 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长马学军召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 议案一：取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 取消监事会后，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止 [13] - 修订后的《公司章程》删除监事会相关内容，调整条款序号及表述 [16] 议案二：公司治理制度调整 - 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 修订内容涉及同步更新制度以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新要求 [15] 议案三：组织架构调整 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7] 议案四：董监高责任险 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [8][9] 议案五：募集资金使用规划 - 审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [10][11] 议案六：临时股东会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [12] 公司章程修订细节 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除监事会相关内容 [16] - 修订条款涉及职权转移至董事会审计委员会及条款序号调整 [16]

非经营性资金占用事项自查及整改情况 - 公司实际控制人马学军通过员工借款方式在2021年10月至2022年期间占用资金408.23万元（其中2021年115万元、2022年293.23万元），本金已于当期期末归还，利息2.70万元于2025年7月24日清偿 [1] - 公司通过提前支付供应商轻松联益货款形成资金占用800万元（2021年12月300万元、2022年4月500万元），本金于2022年末前归还，利息22.98万元于2025年7月24日清偿 [2] - 整改措施包括：1）修订《内部借款流程》，禁止非经营性借款并加强审批；2）预付账款需基于合同条款并附凭证；3）组织管理层学习《公司法》《证券法》等法规 [3][4][5] 公司治理结构调整 - 第六届监事会第九次会议通过取消监事会议案，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及废止监事相关制度 [7][8] - 组织架构调整方案经第六届董事会第十五次会议审议通过，优化内部管理机构但未对经营产生重大影响 [15] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目节余募集资金使用方案获监事会通过，符合监管要求且有利于研发创新 [11]

股东权益变动 - 宁波倍润投资有限公司实际控制人变更为张坚妮女士及其一致行动人，合计持股51.28%，原实际控制人马学军与宁波倍润的一致行动关系自动解除 [5][7] - 本次权益变动不涉及持股数量增减，马学军直接及间接持股比例由53.1443%降至52.3508%，变动触及1%刻度但不触发要约收购 [9][10] - 公司控股股东及实际控制人仍为马学军，解除一致行动关系不影响其控制权地位 [8][11] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目结余资金2551.22万元，将用于"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"新项目，总投资额3000万元，周期为2025年7月至2027年6月 [28][37] - 新项目聚焦多模态传感器矩阵（压力/温度/生物电等）与实感交互算法开发，目标提升产品智能化水平，形成技术壁垒并积累用户健康数据资产 [30][46][47] - 项目符合国家"十四五"数字经济发展规划，已与中科院深圳先进院等机构合作，预计通过产品溢价和售后成本节约实现经济效益 [39][45][48] 行业战略方向 - 公司以"中医×科技"双轮驱动，战略升级为"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"的科技生态服务商，技术重点包括实感交互智能、情境感知计算等 [29][34] - 便携按摩器行业竞争加剧，头部企业加速布局智能传感技术，公司拟通过传感器矩阵实现"感知-反馈-优化"闭环，差异化产品定位 [32][33] - 健康消费需求转向智能化、个性化，多模态传感融合技术可提升数据精度与场景适应性，支撑健康管理增值服务 [31][35]