资金占用 - 2024年度控股股东等关联企业非经营性资金占用累计发生金额540万元，归还累计发生金额540万元[17] - 2024年现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用累计发生金额为5400万元，偿还累计发生金额为5400万元[27] - 2024年非经营性资金占用总计累计发生金额为5400万元，偿还累计发生金额为5400万元[29] 往来资金 - 北京信轻松科技开发有限公司2024年期初余额795.59万元，累计发生844.602万元，期末余额581.219万元[17] - 上海佳轻松电子科技有限公司2024年期初余额238.029万元，累计发生449.588万元，期末余额392.134万元[17] - 深圳市倍轻松销售有限公司2024年期初余额330.193万元，累计发生367.757万元，期末余额206.087万元[17] - 武汉倍轻松科技有限公司2024年累计发生236.917万元，期末余额98.261万元[17] - 深圳市体之梁科技开发有限公司2024年期初余额68.612万元，累计发生2603.713万元，期末余额75.453万元[17] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额1512.889万元，累计发生4705.921万元，期末余额988.6051万元[17] - 北京倍轻松科技开发有限公司2024年期初余额7955.90万元，累计发生8446.02万元，偿还10589.73万元，期末余额5812.19万元[29] - 上海倍轻松电子科技有限公司2024年期初余额2380.29万元，累计发生4495.88万元，偿还2954.83万元，期末余额3921.34万元[29] - 深圳市倍轻松销售有限公司2024年期初余额3301.93万元，累计发生3577.57万元，偿还4818.63万元，期末余额2060.87万元[29] - 武汉倍轻松科技有限公司2024年累计发生2369.17万元，偿还1386.56万元，期末余额982.61万元[29] - 深圳市体之源科技开发有限公司2024年期初余额686.12万元，累计发生26037.13万元，偿还25968.72万元，期末余额754.53万元[29] - 深圳市倍之松健康科技有限公司2024年期初余额325.77万元，累计发生310.68万元，偿还0.18万元，期末余额636.27万元[29] - 广州市倍之松销售有限公司2024年期初余额382.53万元，累计发生386.63万元，偿还329.90万元，期末余额439.26万元[29] 其他应收应付 - 西安倍之松健康智能设备有限公司其他应收款分别为623.87、1243.56、1590.29、277.14[30] - 倍轻松科技香港有限公司其他应收款分别为72.48、7.49、79.97[30] - 深圳市红太中医科技有限公司其他应收款分别为100.08、30.40、69.68[30] - 尹威其他应收款分别为85.00、25.00、60.00[30] - 总计其他应收款分别为15728.89、47059.21、47694.24、15093.86[30] - 期末其他应收款余额3711万元[30] - 期末其他应付款余额6711万元[30] 资金转出归还 - 2024年9月11日公司转出200万元至关联企业，9月12日对方已归还[16] - 2024年9月11日公司转出200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司，9月12日对方归还[30] - 2024年12月10日至12月12日公司累计净额转出5200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司[30] - 2024年12月18日至12月31日相关方归还8200万元资金[30]

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-023 上述额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年 度股东会召开之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司及公司全资、控股子公司、分公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请上述 综合授信可能需要公司为全资、控股子公司、分公司提供连带责任无偿担保，公司 全资、控股子公司、分公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及公 司全资、控股子公司、分公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包 括但不限于抵押、质押、保证等。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额 度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会所初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙 企业，是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有 H 股审计资格的全国性大 型专业会计中介服务机构，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 40 多年的证券业务从业经验。天健会所在全 国设有 14 家分支机构，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会所首席合伙人钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所共有合伙 人 248 人，注册会计师 2,356 人， ...

资金募集 - 2021年公开发行1541万股A股，发行价每股27.4元，募资4.22234亿元，净额3.5891041409亿元[3] 理财计划 - 拟用不超1亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金买理财，期限12个月可循环[2][5][6][7] - 闲置募集投保本银行产品，自有买中低风险金融机构产品[5][6] 审批情况 - 《议案》已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][11][12] - 监事会和保荐机构认为买理财有利且合规[12]

2024 年，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 《关于公司 年度内部审计工作报告及 年度内部审计工作计划的 2023 2024 | | 日 29 | | | 议案》 | | | | | 1、《关于 年年度报告及其摘要的议案》； 2023 | | | | | 2、《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 2023 | | | | | 3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告及对会计师事务所 2023 | | | | | 年度履行监督职责情况的报告的议案》； | | | | | 4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | 2024 | 年 4 | 月 | 5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； | | 23 日 | | | 6、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》； | | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于预计 202 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-026 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-025 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件形式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： (一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由全体独立董事共同推举梁文昭先生担任会议召集人并主持本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规 定。全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 独立董事专门会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方 大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日送达各位独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第六次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届审计委员会第 六次会议决于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达 各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员梁文昭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 三、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员李勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： （以下无正文） 表决结果：全体委员回避表决。 本议案直接提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度高管薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员马学军回避表决。 本议案尚需提交公司董事会审议。 一、审议了《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》 ...