湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 康彩练先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,毕 业于同济医科大学。2003年9月至2014年7月,任国家食品药品监督管理局药 品审评中心担任主审评审员:2014年8月至2021年6月,担任鸿商资本股权投 资有限公司董事总经理;2016年8月至2022年6月,任北京兴德通医药科技股 份有限公司独立董事;2018年1月至2023年6月,任湖南南新制药股份有限公 司独立董事;2018年6月至202 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立童事的基本情况 (一)个人情况 吴淳先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业 于湖南大学,注册会计师、注册资产评估师。2002年10月至2009年12月,任 深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任;2009年12月至2012年10月, 任中审国际会计师事务所湖南分所副所长;2012年 11 月至 2014年 11月,任中 审华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长;2021年1月至2021年11月,任湖 南容烨项目管理有限公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司舆情管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《湖南华纳大药厂股份有限公司市 值管理制度》，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等规定，制订了《湖南华纳大 药厂股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-036 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规、规范 性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 目的： 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标， 保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为： 1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； 2、公司监事，包括监事会主席、监事、职工代表监事； 3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人等公司章程规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于母公司的净利润为164,317,286.38元人民币[8] - 母公司2024年度实现净利润168,442,763.89元人民币[8] - 2024年营业收入为1,412,949,151.44元，同比下降1.38%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为164,317,286.38元，同比下降22.24%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为142,225,427.60元，同比下降33.68%[26] - 基本每股收益为1.75元/股，同比下降22.22%[27] - 加权平均净资产收益率为9.21%，同比减少3.31个百分点[27] - 2024年现金分红总额占归属于母公司净利润的比例为34.25%[9] - 2024年非经常性损益项目合计为26,056,364.40元，主要包括政府补助30,804,381.76元[31][32] - 营业成本542,148,384.27元，同比上升7.45%[133] - 销售费用480,365,786.52元，同比下降9.04%[133] - 研发费用158,332,123.84元，同比大幅上升53.45%[133] - 主营业务收入同比下降0.33%，主营业务成本同比增长9.44%，毛利率减少3.41个百分点[137] 业务线表现 - 公司原辅料产品实现销售收入3.46亿元，同比增长20.34%[44] - 公司制剂产品实现销售收入10.52亿元，同比下滑5.52%[44] - 新药事业部实现销售收入0.97亿元，同比增长48.52%[44] - 制剂营销中心实现销售收入9.55亿元，同比下滑8.96%[44] - 公司恩替卡韦国内市场占有率超过70%，胶体果胶铋、磷霉素氨丁三醇、吗替麦考酚酯、泮托拉唑钠国内市场占有率在50%左右[44] - 公司多库酯钠片市场销售量增长突破30%[46] - 集采产品发货量持续提升，销售规模在制剂销售中的比重越来越高[47] - 公司在集采产品全国密集抽检中保持合格率100%[48] - 制剂-抗感染类营业收入16,006.51万元，同比增长23.97%，毛利率82.19%[167] - 制剂-免疫与肾炎类营业收入9,891.03万元，同比增长33.90%，毛利率68.14%[167] - 制剂-维生素类营业收入4,916.15万元，同比增长69.63%，毛利率50.66%[167] - 制剂-糖尿病用药类毛利率高达93.53%，营业收入同比增长7.16%[167] - 原料药及中间体营业收入34,555.59万元，同比增长20.34%，毛利率39.26%[167] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为11.21%，同比增加4.01个百分点[28] - 公司2024年研发投入总额为1.583亿元，同比增长53.45%[39][95] - 公司新增发明专利18项，累计发明专利达86项[92] - 公司获得药品批准文号16个，包括5个化学药品和11个原料药[90] - 公司提交药品注册申请30项，其中化药3类7项，化药4类11项[92] - 公司拥有428名研发及技术人员，占员工总数的34.57%[69][107] - 研发人员薪酬合计5093.95万元，平均薪酬11.90万元，同比微增0.42%[107] - 公司研发战略为仿制药立足于自主研发、创新药自主研发与投资研发相结合[69] - 公司已迭代形成6大技术平台，包括手性药物技术平台、生物合成技术平台等，支撑30多项产品的研发与产业化[82][83] - 公司在研项目总计124个，包括8个创新药研发项目和95个新注册分类仿制药制剂及原料药研发项目[168] 产品与市场表现 - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液被列为销售贡献较高产品和集采产品[56][57] - 琥珀酸亚铁片被列为销售贡献较高产品和集采产品[56][57] - 吗替麦考酚酯胶囊被列为销售贡献较高产品和集采产品[56][57] - 磷霉素氨丁三醇散被列为销售贡献较高产品和通过一致性评价产品[56][57] - 双氯芬酸钠缓释片被列为销售贡献较高产品和通过一致性评价产品[56][57] - 二甲双胍格列吡嗪片被列为销售贡献较高产品和集采产品[56][57] - 小儿碳酸钙D3颗粒被列为销售贡献较高产品和集采产品[56][57] - 公司重点培育铋制剂系列产品和质子泵抑制剂系列产品用于根除幽门螺旋杆菌四联疗法[57] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液生产量6,927.23万支，同比增长7.47%，销售量5,733.54万支，同比下降11.66%[139] - 吗替麦考酚酯胶囊生产量12,761.62万粒，同比增长53.94%，销售量11,597.36万粒，同比增长38.70%[139] 投资与建设项目 - 高端制剂产研基地建设项目规划建筑面积近12万平方米，含激素气雾剂生产线等新产线[49] - 年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地建设项目规划建筑面积近14万平方米，预计2026年陆续投产[50] - 高端制剂产研基地建设项目本年度投入10,751.00万元，累计投入14,668.00万元，项目进度14.67%[184] - 年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目本年度投入6,217.95万元，累计投入6,451.78万元，项目进度12.92%[184] - 公司计划向湖南鹊山迢望创业投资合伙企业增资不超过5,000万元，占基金总认缴出资额的48.97%[181] - 报告期金融资产投资额115,879,019.11元，同比变动幅度276.36%[185] - 交易性金融资产期末余额183,000,000.00元，本期购买金额275,000,000.00元，出售金额107,000,000.00元[186] 风险与挑战 - 公司面临重大诉讼风险，可能需连带承担赔偿金1,056.40万元[125] - 应收账款略有增加，存在坏账风险[126] - 存货金额较高，存在跌价风险[127] - 药品研发周期长（仿制药约5年），存在注册失败及市场不确定性风险[118] - 2024年公司未实现业绩目标，但研发、生产、投资取得丰硕成果[51] - 2025年公司面临新产品注册、新产品投产、生产计划保供三重任务均大幅增长[196] 未来计划与展望 - 2025年公司计划提交制剂仿制药注册申请21个、获得批件8个[195] - 2025年仿制药一致性评价提交1个、获得批件3个[195] - 2025年原料药备案登记申请14个，转A品种数量增加8个[195] - 乾清颗粒III期临床全面启动[195] - ZY022项目预计完成IND申请，进入I期临床试验[195] - ZG-001项目预计完成Ⅱa临床试验，开展Ⅱb期临床试验[195] - ZG-002项目预计完成I期临床试验，开展Ⅱa期临床试验[195] - 公司持续推进内部信息化建设，提高财务管理、质量管理等环节的标准化水平[197] - 公司计划通过多种渠道引入优秀人才，完善人才培养体系[197]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.362亿元，同比下降9.83%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.36亿元，同比下降9.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4121万元，同比下降31.37%[3] - 归属于母公司股东的净利润为4121万元，同比下降31.36%[17] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降31.25%[3] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降31.25%[17] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.16个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.94亿元，同比下降8.6%，其中销售费用下降12.63%至1.21亿元[16] - 研发投入合计2660万元，占营业收入比例为7.91%，同比下降15.36%[3] - 研发费用为2660万元，同比下降15.36%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4152万元，同比下降28.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4152万元，同比下降28.93%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.2亿元，同比下降1.19%[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，主要由于投资支付增加至2.1亿元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为2983万元，同比基本持平[21][22] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，较期初下降53.23%[22] - 公司货币资金从2024年底的177,739,940.58元减少至2025年3月31日的124,512,903.47元[11] 业务线表现 - 公司2025年第一季度制剂产品收入25,699.53万元，原料药及中间体产品收入7,649.86万元，技术服务收入226.52万元[10] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的183,000,000.00元减少至2025年3月31日的180,000,000.00元[11] - 应收账款从2024年底的168,306,799.98元微降至2025年3月31日的166,728,235.60元[11] - 存货从2024年底的412,431,462.31元增至2025年3月31日的416,299,061.19元[11] - 长期股权投资从2024年底的43,494,035.65元增至2025年3月31日的72,143,111.74元[12] - 固定资产从2024年底的543,944,507.26元减少至2025年3月31日的530,360,239.76元[12] 负债变动 - 短期借款从2024年底的3,770,257.75元减少至2025年3月31日的2,647,715.21元[12] - 应付账款从2024年底的159,919,165.56元减少至2025年3月31日的100,412,390.36元[12] 所有者权益变动 - 未分配利润从2024年底的812,368,554.11元增至2025年3月31日的853,547,530.68元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.53亿元，较上年度末增长2.74%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为409万元，金融资产公允价值变动损益为191万元[5] 其他财务数据 - 总资产为24.71亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 报告期末普通股股东总数为5130户[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入141,294.92万元，同比下降1.38%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16,431.73万元，同比下降22.24%[3] 公司治理 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会选举第四届董事会非独立董事和独立董事[6] - 2024年12月20日第四届董事会第一次临时会议选举董事长、副董事长等[6] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过63项议案[7] - 2024年召开4次股东大会，审议通过32项议案[10] 专门委员会 - 公司董事会下设4个专门委员会[12] - 报告期内各专门委员会共召开13次会议[13] 未来展望 - 2025年公司推进第二原料药基地建设，发挥原料药制剂一体化优势[22] - 2025年公司以创新为驱动，加大新技术、新产品投入，推进新药临床研究[22] - 2025年公司以品牌化经营提升专业服务能力，挖掘终端市场需求[23] - 2025年公司董事会发挥核心作用，提升公司规范运作水平，回馈投资者[24]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][3] - 2025年4月16日审计委员会和独董同意续聘[11][12] - 2025年4月18日董事会和监事会通过续聘议案[13] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司客户707家，审计费用7.20亿[4] - 同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次[6][7] 审计费用 - 2025年度审计费用依多因素确定[9]