湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规、规范 性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 目的： 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标， 保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为： 1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； 2、公司监事，包括监事会主席、监事、职工代表监事； 3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人等公司章程规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688799 公司简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 285 湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄本东、主管会计工作负责人吴桂英及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润 164,317,286.38元人民币，母公司实现净利润168,442,763. ...

湖南华纳大药厂股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 336,233,032.74 372,901,239.16 -9.83 归属于上市公司股东的净利润 41,213,565.38 60,053,057.57 -31.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 35,802,291.20 44,278,88 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入141,294.92万元，同比下降1.38%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16,431.73万元，同比下降22.24%[3] 公司治理 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会选举第四届董事会非独立董事和独立董事[6] - 2024年12月20日第四届董事会第一次临时会议选举董事长、副董事长等[6] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过63项议案[7] - 2024年召开4次股东大会，审议通过32项议案[10] 专门委员会 - 公司董事会下设4个专门委员会[12] - 报告期内各专门委员会共召开13次会议[13] 未来展望 - 2025年公司推进第二原料药基地建设，发挥原料药制剂一体化优势[22] - 2025年公司以创新为驱动，加大新技术、新产品投入，推进新药临床研究[22] - 2025年公司以品牌化经营提升专业服务能力，挖掘终端市场需求[23] - 2025年公司董事会发挥核心作用，提升公司规范运作水平，回馈投资者[24]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][3] - 2025年4月16日审计委员会和独董同意续聘[11][12] - 2025年4月18日董事会和监事会通过续聘议案[13] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司客户707家，审计费用7.20亿[4] - 同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次[6][7] 审计费用 - 2025年度审计费用依多因素确定[9]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公 司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会主要工作情况 （一）监事会换届选举情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举李孟春 先生担任公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 12 月 20 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。公司第四届监事会于 2024 年 12 月 20 日召开第一次临时会议，选举 马飞先生为公司第四届监事会主席。 （二）会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易 等共计 33 项议案，会议的召 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，天健会 计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-030 一、适用对象 3、其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴，因履职 需要产生的所有费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员 ...