股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月6日[2] - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日[4] 临时提案 - 单独持有39.78%股份的股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月29日提出临时提案[3] 会议召开信息 - 现场会议召开时间为2025年5月12日14点30分，地点在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年5月12日[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年5月12日的9:15 - 15:00[9] 议案披露 - 议案1 - 11于2025年4月22日披露，议案12于2025年3月10日披露，议案13、14于2025年5月1日披露[12] 议案类型 - 特别决议议案为议案7、议案12、议案13、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案有议案6、议案7等[13] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案6、议案8等[13] 议案内容 - 审议控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案[10] - 制定及修订公司部分制度，包括《对外担保管理制度》等[11.00][11.01][11.02] - 审议2025年度对外提供担保额预计的议案[12] - 审议延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案[13] - 审议提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案[14]

会议信息 - 公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议[1][3] 决议延期 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期原至2025年8月8日届满，拟延长12个月至2026年8月8日[1][3] - 公司股东大会授权董事会办理发行相关部分授权事项有效期原至2025年8月8日届满，拟延长12个月至2026年8月8日[1][3] 后续安排 - 本次延期事项尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次临时会议于2025年4月30日召开[2] - 会议通知于2025年4月29日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[3] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次临时会议于2025年4月30日召开[2] - 会议通知于2025年4月29日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[5] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[3][5]

新产品和新技术研发 - 子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司获硫酸钾《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 硫酸钾登记号为Y20230001121[1] - 硫酸钾包装规格为10kg/桶、5kg/桶[1] 未来展望 - 硫酸钾获批将丰富公司产品线，提升核心竞争力[4] - 硫酸钾生产销售时间受GMP检查进度和市场环境影响有不确定性[4] 其他情况 - 公司硫酸钾原料药暂无销售[4]

产品信息 - 公司枸橼酸铋钾颗粒视同通过仿制药一致性评价[1] - 剂型为颗粒剂，规格120mg（按Bi₂O₃计）[2] - 适用于胃和十二指肠溃疡等疾病[3] 未来展望 - 枸橼酸铋钾颗粒通过评价利于未来市场销售和竞争[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

新产品 - 公司收到硫酸沙丁胺醇注射液《药品注册证书》[1] - 药品规格为1ml:0.5mg，注册分类为化学药品3类[1] - 药品批准文号为国药准字H20253917[1] 未来展望 - 药品前期无销售，近期业绩无重大影响[4] - 未来销售受政策、需求、竞争等因素影响有不确定性[4] 其他 - 药品适用于治疗伴有支气管痉挛的呼吸道疾病[2] - 获证书视同通过一致性评价，丰富产品品种、优化结构[3][4] - 公告发布时间为2025年4月24日[6]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-034 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-025 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-024 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...