股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日在长沙召开[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占比59.8257%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决结果 - 2024年限制性股票激励计划同意票比例96.2255%[5] - 变更与私募基金合作投资同意票比例99.7837%[6] - 黄本东等三人当选相关职务，得票占比超97%[6][7][9] 其他信息 - 部分议案特别决议需2/3以上通过，部分普通决议过半数通过[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 关联股东回避部分议案表决[12] - 见证律所及律师情况[13] - 律师认为会议合法有效[14] - 公告2024年12月21日发布[16]

激励计划 - 公司2024年12月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年12月5日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月5日至12月4日[2] - 8名核查对象或其直系亲属在自查期买卖股票，无内幕交易情形[4] - 未发现内幕信息泄露及知情人违规情形[5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2315 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师 事务所关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第一次临时会议于2024年12月20日现场召开[2] - 会议通知当日送达，经同意豁免通知时间要求[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 多项选举及聘任议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次临时会议于2024年12月20日现场召开[2] - 会议通知当日送达，经同意豁免通知时间要求[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举马飞先生为第四届监事会主席，任期至届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司基本情况 - 华纳药厂（股票代码：688799）于2024年12月13日和16日分别在公司会议室接待了富国基金、兴银理财、德邦证券和中庚基金等机构投资者 [2] - 公司证券事务代表乔桥先生介绍了2024年前三季度的主要经营情况 [2] 濒危动物药材替代品政策 - 国家药品监督管理局药品审评中心于2024年12月发布了《濒危动物类中药材人工制成品研究技术指导原则（试行）》，要求相关研发按照中药1.3类进行临床试验，包括Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 [3] - 2024年10月，国家药监局和国家中医药局联合发布公告，支持珍稀濒危中药材替代品的研制，实行优先审评审批，并对部分产品可附条件批准 [3] 研发进展 - 公司参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司与中国医学科学院药物研究所联合开展的ZY022项目已完成临床前研究 [4] - 公司控股子公司致根医药开发的ZG-001胶囊（1类新药）已完成Ⅰ期临床试验，拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD） [4] - ZG-001胶囊在临床前动物实验中展现出良好的抗抑郁活性，具有起效迅速和药效持久的特点 [5] 产品销售与集采情况 - 公司多库酯钠片是国内独家制剂品种，近年来销量持续增长，得益于公司在消化领域的专业化服务团队和多层面的学术合作 [5] - 公司吸入用乙酰半胱氨酸溶液中标了2021年渝鄂琼滇青宁新新疆兵团常用药品联盟带量采购、2022年广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第一批）等地方联盟集采 [6] - 公司现有制剂产品中，蒙脱石散、聚乙二醇4000散、吗替麦考酚酯胶囊、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液等4个品种中标了国家集采；蒙脱石散、泮托拉唑钠肠溶片等产品中标了多个地区的国家集采协议期满后的接续采购 [6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日14:30开始[7] - 股权登记日为2024年12月13日[13] - 会议地点为湖南省长沙市望城区普瑞大道8号普瑞酒店[12] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[12] 公司公告 - 2024年12月5日披露2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要公告[16] - 2024年12月5日披露2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法[18] - 2024年12月5日披露变更与私募基金合作投资暨关联交易的公告[26] 人事提名 - 提名黄本东等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[29] - 提名吴淳等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[32] - 提名马飞等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[35] 其他事项 - 公司提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[21][23]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-080 湖南华纳大药厂股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中确定的激 励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行 了核查。相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号： ...

公司收入情况 - 公司2024年前三季度制剂产品收入约8亿元，原料药及中间体产品收入约2.56亿元 [2] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液的销售量近年来增长较快，主要受益于中标多个地方联盟集采 [3] 新产品及研发进展 - 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液中标了第九批国家集采，2024年开始执行 [3] - 公司今年获批了碳酸镧、盐酸贝尼地平、精氨酸布洛芬等7个原料药产品 [4] - 公司参股公司与中国医学科学院药物研究所联合开展了ZY022、ZY023、ZY025的珍稀濒危动物药材人工替代品研究项目，ZY022已完成临床前研究，ZY023、ZY025处于临床前研究阶段 [4] - ZG-001胶囊是公司控股子公司自主开发的1类新药，已完成I期临床试验，公司持有致根医药40%的股权 [5] 政策支持 - 国家药监局和国家中医药局联合发布公告，对研制珍稀濒危中药材替代品实行优先审评审批，并可以附条件批准 [5]

业绩总结 - 2023年中国三大终端六大市场感冒中成药销售额超210亿元[1] - 2024年上半年超100亿元[1] 新产品研发 - 乾清颗粒属中药1.1类创新药[1] - Ⅱa期临床有一定疗效，高剂量组部分改善更优[2][3] - Ⅱb期临床安全性好，症状改善佳，6天后与安慰剂组疗效相似[3] - 仅完成Ⅱ期临床，尚需开展Ⅲ期研究[4] 未来展望 - 新药上市后销售情况有不确定性[4]