年度财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入14.13亿元，同比下降1.38%[3][6] - 2024年度研发费用1.58亿元，同比增长53.45%[3][6][8] - 2024年度营业利润1.698亿元，同比下降28.38%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.72亿元，同比下降18.43%[3][6] - 报告期末总资产24.68亿元，同比增长13.36%[3][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益18.11亿元，同比增长5.10%[3][6] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营业收入3.44亿元，同比下降8.86%，环比增长3.91%[7] - 2024年第四季度归属于母公司所有者的净利润0.14亿元，同比下降73.68%，环比下降69.40%[7] - 2024年第四季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.11亿元，同比下降75.81%，环比下降73.11%[7] 第四季度制剂类产品业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度制剂类产品收入2.52亿元，同比下降16.53%[7]

市场扩张和并购 - 2024年4、5月公司参与设立湖南鹊山华滋产业投资合伙企业，认缴不超1亿，出资39.60%[2] - 2024年12月公司向鹊山迢望增资不超5000万，出资48.97%[3] 其他进展 - 2025年1月21日鹊山迢望完成工商变更登记[4] - 2025年2月20日鹊山迢望完成中基协备案变更[4]

激励计划时间安排 - 2024年12月4日召开相关会议审议激励计划议案[14] - 2024年12月5日披露独立董事公开征集委托投票权公告[15] - 2024年12月4 - 13日对拟激励对象公示[15] - 2024年12月14日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2024年12月20日召开临时股东大会审议激励计划议案[16] - 授予日为2025年2月14日[20][31] 激励计划内容调整 - 限制性股票授予数量由341.00万股调整为331.00万股[19] 激励计划授予情况 - 授予数量331万股，授予人数39人，授予价格18元/股[20][31] - 激励计划有效期最长不超过36个月，12个月后按比例分次归属[20] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[22] 激励对象获授情况 - 董事等获授92.00万股，占比27.79%，占股本总额0.98%[23] - 业务骨干获授239.00万股，占比72.21%，占股本总额2.55%[25] - 合计授予331.00万股，占比100.00%，占股本总额3.53%[25] 激励计划合规情况 - 任何激励对象获授股票累计未超公司股本总额1.00%[25] - 全部股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[25] - 激励计划授予条件已成就[30][31][34] - 激励计划已取得必要批准与授权[34] - 激励计划调整和授予事项符合相关规定[34] 备查文件 - 公司第四届董事会第二次临时会议决议[37] - 北京市康达律师事务所出具的法律意见书[37]

激励计划调整 - 2025年2月14日同意将2024年限制性股票激励计划授予总数由341.00万股调整为331.00万股[1][5][6] 激励计划流程 - 2024年12月4日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年12月4 - 13日对激励对象公示，监事会无异议[3] - 2024年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 激励计划情况 - 激励对象人数仍为39人且名单未变[7] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师、独立财务顾问认可调整及授予事项[9][10][11] - 授予日、价格等确定及授予事项符合规定[12]

湖南华纳大药厂股份有限公司 注 1：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》、《关于公司核心技术人员调整的议案》等议案，对公司高级管理人员及核心技术人 员进行换届及调整。 注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、相关说明 （一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 （二）上述授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象名单及授予情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 1、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核 查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4） ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-006 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2025 年 2 月 14 日 股权激励权益授予数量：331.00 万股，占目前公司股本总额 9,380.00 万 股的 3.53% 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的授予条件已经 成就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 14 日召 开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本 次激励计划的授予日为 2025 年 2 月 14 日，以 18.00 元 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法 律 意 见 书 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 2024 《湖南华纳大药厂股份有限公司 年限制性股票激励计 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司手性药物公司原料药异丙托溴铵、二甲硅油通过 GMP 符合性检查[1] 业绩影响 - 通过检查标志着手性药物公司可正式生产销售上述产品，但对近期业绩无重大影响[2] 其他信息 - 公告发布于 2025 年 2 月 17 日[4]

会议相关 - 公司第四届监事会第二次临时会议于2025年2月14日召开[2] 激励计划 - 会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[3] - 激励计划授予日为2025年2月14日[6] - 向39名激励对象以18元/股授予331万股限制性股票[6]