股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点30分，地点在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，该议案已通过公司第四届董事会第六次临时会议及监事会第五次临时会议审议 [2] - 议案公告于2025年6月12日发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（证券代码688799）可出席或委托代理人出席 [4] - 登记时间截止2025年6月24日16:30，可通过现场、电子邮件（hnddm@warrant.com.cn）或信函方式办理，信函需注明"股东大会"字样 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证复印件及证券账户卡（如有） [5] 其他会务安排 - 现场会议签到需提前半小时携带证件办理，参会者自理食宿交通费用 [7] - 会议联系信息：地址湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋，电话0731-85910599，邮箱hnddm@warrant.com.cn [7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2350万股A股，发行价30.82元/股，募集资金72427万元，净额65565.48万元[3][4] - 截至2025年5月31日，累计投入募集资金40836.01万元[6] 募投项目调整 - 2022年“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余114.26万元，专户余额272.16万元转基本户[4] - 2022年“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”调减6500万元用于新项目，“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”调增6500万元[5] - 2023年部分募投项目结项，节余7080.45万元补充流动资金[7] 研发项目情况 - “药物研发项目”总投入30171.25万元，累计投入13063.41万元，未结项[6] - “药物研发项目”调整15686.15万元至“乾清颗粒”及新增子项目[7] - “乾清颗粒”调整后拟投资额3474.15万元[10] - “左卡尼汀口服溶液”调整后拟投资额200.00万元[10] - 呼吸系统领域治疗产品研发拟使用募集资金4760.00万元[9] - 镇痛领域治疗产品研发拟使用募集资金4780.00万元[11] - 其他治疗领域产品研发拟使用募集资金5368.00万元[11] - “乾清颗粒”“左卡尼汀口服溶液”项目研发期限延长至2028年末[9] - 新增募集资金投资项目研发期限至2030年末[9] 项目进展与状态 - 复方聚乙二醇电解质散（III）等已完成研发项目，未使用完毕的募集资金调整至继续研发或新增子项目[13] - HND - 01、HND - 02等项目因多因素暂缓使用募集资金投入[14] - 美沙拉嗪肠溶片+原料等项目因市场原因暂缓使用募集资金投入[15] - 富马酸沃诺拉赞片+原料等项目不再使用募集资金投入[15] 公司产品与团队 - 公司拥有76个制剂产品注册批件，69个原料药备案登记（54个状态已转“A”）[17] - 公司组建数百人研发团队，研发人员及投入逐年增加[17] 其他要点 - 调整后募投项目后续研发面临多种风险[18] - 调整可提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合战略规划[19] - 2025年6月11日董事会和监事会审议通过调整及延期议案，尚需股东大会审议[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点30分在长沙岳麓区公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 股权登记日为6月20日，A股代码688799，简称华纳药厂[11] 议案相关 - 审议部分募集资金投资项目子项目调整及延期方案议案[5] - 议案已由董事会、监事会审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] 其他信息 - 股东大会登记6月24日9:00 - 16:30，地点在长沙岳麓区公司[14] - 会议联系方式含通信地址、邮编、电话、邮箱[18] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次临时会议于2025年6月11日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次临时会议于2025年6月11日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，表决7票同意，尚需股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意，董事会决定召开[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月12日[7]

化学制药板块股价表现 - 化学制药板块出现短线下跌走势 [1] - 华纳药厂股价跌幅超过9% [1] - 天宇股份 舒泰神 多瑞医药 海创药业等公司股价跟随下跌 [1]

中国创新药行业表现 - 年内创新药指数大涨逾20%，港股创新药指数涨超45% [1] - 万德医药生物指数去年"9·24"行情以来大涨33.45%，今年以来上涨12.58%，近一个月反弹9.83% [2] - 创新药指数去年"9·24"行情以来上涨50.06%，今年以来上涨22%，近一个月累计上涨14.41% [2] - 港股创新药指数年内累计涨幅超过45%，近一个月累计上涨约13% [2] 机构调研情况 - 5月份百济神州-U被256家机构调研，迈威生物-U被101家机构调研，华纳药厂被83家机构调研，艾力斯被60家机构调研 [3] - 整个5月份144家创新药和生物科技上市公司被机构调研188次，近1300家机构参与调研 [3] - 2022年前5个月机构调研家数不足2000家，2022年同期升至近6600家 [4] - 2022年调研焦点在仿制药、原料药，关注集采政策影响和成本控制，今年转向ADC、双抗、细胞疗法等前沿领域 [4] 行业发展趋势 - 2024年创新药License-out交易首付款达41亿美元 [4] - 中国创新药临床开发数量跻身全球第一，主要品种实现在美国的商业化 [8] - 特瑞普利单抗在美国定价是中国市场的32倍，呋喹替尼和泽布替尼分别是中国市场的24倍和10倍 [8] - 未来三年欧美医药行业专利到期带来的损失预计累计达到2000亿美元 [7] 投资机会与前景 - 港股创新药指数的市盈率27倍，为上市以来由低到高17.51%的分位点 [7] - 2025年是中国创新药行业的"三个元年"——收入放量元年、盈利跨越元年和估值抬升元年 [8] - 2025年至2028年将是中国创新药企业集体步入盈利期的关键阶段 [8] - 细分赛道上出海逐步兑现标的、潜在出海标的、国内销售放量标的有望迎来估值抬升 [9]

股票情况 - 公司股票2025年5月28 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[2][3] - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 研发项目 - 截至2024年12月31日有124个在研项目[5] - 乾清颗粒完成Ⅱ期，Ⅲ期筹备启动[5] - ZG - 001预计今年完成Ⅱa临床试验[5] - ZG - 002预计今年完成Ⅰ期临床试验[5] - ZY022预计今年完成IND申请进入I期[5] 其他情况 - 截至2025年5月30日无应披露未披露重大事项[6] - 自查无需澄清传闻及应披露未披露信息[6] - 生产经营受多因素影响有不确定性和研发风险[9]

公司事项 - 截至2025年5月30日，控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[1][2] - 本次股票交易异常波动期，控股股东、实控人无买卖公司股票情形[1]

公司经营状况 - 公司目前日常经营情况正常，市场环境和行业政策未发生重大调整 [1] - 公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常 [1] 创新药研发进展 - 中药1类创新药干清颗粒已顺利完成Ⅱ期临床试验，Ⅲ期临床试验筹备工作全面启动 [1] - ZG-1正在开展Ⅱa期临床试验，预计今年完成Ⅱa期并推进Ⅱb期临床试验 [1] - ZG-2项目正在开展Ⅰ期临床试验，预计今年完成Ⅰ期并推进Ⅱ期临床试验 [1] - 濒危动物药材替代品研发项目中ZY022项目预计今年完成IND申请，进入I期临床试验阶段 [1]