激励计划时间安排 - 2024年12月4日召开相关会议审议激励计划议案[14] - 2024年12月5日披露独立董事公开征集委托投票权公告[15] - 2024年12月4 - 13日对拟激励对象公示[15] - 2024年12月14日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2024年12月20日召开临时股东大会审议激励计划议案[16] - 授予日为2025年2月14日[20][31] 激励计划内容调整 - 限制性股票授予数量由341.00万股调整为331.00万股[19] 激励计划授予情况 - 授予数量331万股，授予人数39人，授予价格18元/股[20][31] - 激励计划有效期最长不超过36个月，12个月后按比例分次归属[20] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[22] 激励对象获授情况 - 董事等获授92.00万股，占比27.79%，占股本总额0.98%[23] - 业务骨干获授239.00万股，占比72.21%，占股本总额2.55%[25] - 合计授予331.00万股，占比100.00%，占股本总额3.53%[25] 激励计划合规情况 - 任何激励对象获授股票累计未超公司股本总额1.00%[25] - 全部股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[25] - 激励计划授予条件已成就[30][31][34] - 激励计划已取得必要批准与授权[34] - 激励计划调整和授予事项符合相关规定[34] 备查文件 - 公司第四届董事会第二次临时会议决议[37] - 北京市康达律师事务所出具的法律意见书[37]

激励计划调整 - 2025年2月14日同意将2024年限制性股票激励计划授予总数由341.00万股调整为331.00万股[1][5][6] 激励计划流程 - 2024年12月4日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年12月4 - 13日对激励对象公示，监事会无异议[3] - 2024年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 激励计划情况 - 激励对象人数仍为39人且名单未变[7] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师、独立财务顾问认可调整及授予事项[9][10][11] - 授予日、价格等确定及授予事项符合规定[12]

激励计划人员情况 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等39名人员，不含独立董事等[3][4] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，具备任职资格[2][4] 激励计划关键数据 - 授予日为2025年2月14日，授予价格为18.00元/股[4] - 授予限制性股票331.00万股[4] 激励计划审核情况 - 监事会核查并同意本次激励计划授予激励对象名单[2][4] - 授予激励对象名单与股东大会批准名单相符[3]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-006 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2025 年 2 月 14 日 股权激励权益授予数量：331.00 万股，占目前公司股本总额 9,380.00 万 股的 3.53% 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的授予条件已经 成就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 14 日召 开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本 次激励计划的授予日为 2025 年 2 月 14 日，以 18.00 元 ...

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予331万股，占股本总额3.53%[3] - 董事等92万股，占27.79%；业务骨干239万股，占72.21%[2][3] - 任何激励对象获授累计不超股本总额1.00%[4] - 全部激励计划涉及股票累计不超20.00%[4] - 授予对象不包括独董、监事等[4] 人员调整 - 2024年12月20日对高管及核心技术人员换届调整[3]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法 律 意 见 书 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 2024 《湖南华纳大药厂股份有限公司 年限制性股票激励计 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司手性药物公司原料药异丙托溴铵、二甲硅油通过 GMP 符合性检查[1] 业绩影响 - 通过检查标志着手性药物公司可正式生产销售上述产品，但对近期业绩无重大影响[2] 其他信息 - 公告发布于 2025 年 2 月 17 日[4]

会议相关 - 公司第四届监事会第二次临时会议于2025年2月14日召开[2] 激励计划 - 会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[3] - 激励计划授予日为2025年2月14日[6] - 向39名激励对象以18元/股授予331万股限制性股票[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次临时会议于2025年2月14日召开，通知2月11日送达董事[2] - 会议由董事长黄本东主持，7名董事应到实到[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，5同意0反对0弃权2回避[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，5同意0反对0弃权2回避[3][4] - 关联董事徐燕、高翔在两议案表决中回避[3][4]

药物研发进展 - ZG-002 是一种新型抗自身免疫性疾病药物，目前处于Ⅰ期临床试验阶段 [1] - ZG-001 在Ⅰ期临床试验中表现出良好的安全性，未见超过1级不良反应 [4] - 乾清颗粒已完成II期临床试验，主要用于治疗风热邪毒侵袭肺卫所致症状 [1] - ZY023 和 ZY025 是珍稀濒危动物药材人工替代品研究项目，正在推进临床前研究 [4] 公司股权与产品 - 公司持有致根医药 40% 的股权 [1] - 多库酯钠片是国内独家制剂品种，销量持续增长 [5] - 多库酯钠原料药与制剂共同审评审批结果为 A 的仅公司一家 [5] 政策与法规 - 国家药品监督管理局发布《替代或者减去已上市中药处方中濒危药味研究技术指导原则（试行）》，要求开展Ⅲ期临床试验的比较研究 [4] - 国家药监局和国家中医药局联合发布公告，支持珍稀濒危中药材替代品研制，实行优先审评审批 [8] 集采情况 - 公司有 4 个品种中标国家集采，包括蒙脱石散、聚乙二醇 4000 散等 [5] - 多个产品中标国家集采协议期满后的接续采购和地方联盟集采 [5] 投资者关系 - 公司于 2024 年 12 月 25 日举行了投资者关系活动，参与单位包括工银瑞信基金管理有限公司和华源证券股份有限公司 [6]