章 厦门优惠模根据原限公司 0201101960A | 第一章 总则 . .. | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . .. | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第五章 董事和董事会 .. | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第八章 通知和公告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第十章 修改章程 . | | | 59 | 第十一章 附则 | 目 录 2 厦门优迅芯片股份有限公司 童程 第一章 总则 第一条 为维护厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》 ...

招股说明书提示性公告 厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2 发行人：厦门优迅芯片股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2025 年 12 月 12 日 扫描二维码查阅公告全文 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"优迅股份""发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2025]2397 号）。《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证 监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报： https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ： https://www.stcn.com ； 经济参 考 网 ： http://w ...

业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为33,907.23万元、31,313.34万元、41,055.91万元、23,849.87万元[40][106][107] - 报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润分别为9,573.14万元、5,491.41万元、6,857.10万元、4,168.69万元[40][107] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为55.26%、49.14%、46.75%、43.48%，呈下降趋势[40][107] - 2025年7 - 9月营业收入11,888.22万元，较2024年同期增长14.75%[82] - 2025年7 - 9月净利润2,598.21万元，较2024年同期增长105.51%[82] - 公司预计2025年营业收入较上年同期增加15.70% - 20.57%[86] - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加18.15% - 25.86%[86] 产品与技术 - 截至2025年6月30日，公司已授权专利114项，其中发明专利83项，实用新型专利31项，获软件著作权8项，集成电路布图设计32项[11] - 公司具备从单通道155Mbps到多通道800Gbps的全速率超高速光通信电芯片设计经验[12] - 公司产品有生命周期超过15年的量产产品[14] - 公司目前已实现155Mbps～100Gbps速率光通信电芯片产品批量出货[62] - 2022 - 2025年1 - 6月光通信收发合一芯片收入占比分别为86.72%、87.15%、82.92%、86.74%[65] - 2022 - 2024年累计研发投入21,615.63万元，占营业收入比例为20.34%[74] - 截至2024年12月31日，公司研发人员81人，占同期员工总数比例为57.04%[74] 市场地位 - 2024年度公司在10Gbps及以下速率产品细分领域市场占有率中国第一，世界第二[70] - 按收入价值统计，25G速率及以上光通信电芯片领域中国厂商仅占全球市场7%[71] 未来规划 - 公司以成为国际光通信、光传感收发电芯片领先企业为核心战略目标[15][92] - 未来三年，公司将围绕高速光通信、硅光集成、车载光电等方向加大投入[15] - 长期规划中，公司将聚焦电信侧、数据中心侧及终端侧三大高增长领域应用场景开发[16] 发行上市 - 本次公开发行股份数量为2000万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为8000万股[20][49][193] - 每股发行价格为人民币51.66元，发行市盈率60.27倍，发行市净率2.42倍[49] - 募集资金总额103320万元，净额92768.83万元[49] - 发行费用合计10551.17万元，包括承销及保荐费7055.8万元、审计及验资费2100万元等[49][50] - 高级管理人员与核心员工资管计划参与战略配售99999966.78元，限售12个月[50] - 保荐人子公司中信证券投资有限公司参与战略配售41328000元，限售24个月[50] 股权相关 - 本次发行前实际控制人柯炳粦与柯腾隆合计控制公司27.13%表决权，发行后稀释至20.35%[42][43][114] - 前十大股东合计持股比例为51.57%，其中重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司持股19.01%，重庆宝利弘雅企业管理有限公司持股8.21%[167] 风险提示 - 贸易摩擦若使进口关税上升，会导致公司采购成本大幅增加，极端情况会使公司无法采购，下游客户需求也会降低影响公司业绩[96] - 若国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响[98] - 公司若未能准确把握行业技术发展趋势等，可能面临丧失技术优势的风险[100]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"发行人"或"优迅股份"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 于 2025 年 10 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2397 号）。 发行人的股票简称为"优迅股份"，扩位简称为"优迅芯片股份"，股票代码 为"688807"。 厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"发行人"或"优迅股份"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2025 年 10 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2397 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2025 年 12 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 1 本次发行价格为人民币 51.66 元/股。发行人于 2025 年 12 月 8 日（T 日）通 过上交所交易系统网上定价初始发行"优迅股份"A 股 480.00 万股。 根据《 ...

厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"发行人"或"优迅股份"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 于 2025 年 10 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2397 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 400.00 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 ...

厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请于 2025 年 10 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2397 号文同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股，全部为公开发行新股。本次网上发 行与网下发行将于 2025 年 12 月 8 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网 交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行 ...

中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 11 月 关于 厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者的 专项核查报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""主承销商"或"保荐人"） 作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"优迅股份""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《首发承销细则》"）、《首次 公开发行证券承销业务规则》（以下简称"《承销业务规则》"）等法律、法规 及相关规范性文件的规定（以下简称"相关法律法规"）对厦门优迅芯片股份有 限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2024 年 8 月 1 日及 2025 年 9 月 5 ...

重要提示 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"优迅股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称 "证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号） （以下简称"《网下投资者管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分 ...

北京德恒律师事务所 关于厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20251654-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人、主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销厦门优迅芯片股份有限公 司（以下简称"发行人"或"优迅股份"）科创板首次公开发行股票项目的特聘专项 法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发[2025 ...