网络投票服务 - 公司为股东提供网络投票服务，含上交所交易系统投票平台和互联网投票平台[2] 股东会通知与信息披露 - 股东会会议通知公告应载明参会股东类型等网络投票相关信息，特定情形需及时补充披露[8] - 公司应在股东会投票起始日前一交易日核对投票信息，召开两个交易日前提供全部股东数据[10] 时间规定 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[11] - 股票名义持有人征集投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[12] - 上交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间段[14] - 互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[17] 表决权与投票结果 - 持有多账户股东表决权按名下全部账户相同类别股份总数计算，重复投票以第一次结果为准[19] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，多次有效投票视为出席会议[23] 统计与公告 - 股东会网络投票结束后信息公司提供统计结果，特定情形公司自行统计[24] - 股东会结束后召集人编制并披露决议公告[1] - 股东会审议重大事项，除特定人员外投票情况单独统计披露[1] 其他 - 股东会现场投票结束次日，股东可在www.sseinfo.com查询有效投票结果[1] - 本细则“以上”含本数，“超过”不含本数[3] - 本细则经股东会审议通过生效施行，修改时同效[4] - 本细则未尽事宜按相关法规等执行[4] - 本细则与后续规定不一致时按后者执行并修订[4] - 厦门优迅芯片股份有限公司时间为2025年12月[5]

上市与股本 - 公司于2025年12月19日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为8000万元[8] - 已发行股份总数为8000万股，均为人民币普通股[19] 股东情况 - 柯炳粦持股296.7162万股，比例11.4950%[18] - 圣邦微电子持股278.7300万股，比例10.7982%[18] - 深圳市远致星火私募股权投资基金持股258.1263万股，比例10.0000%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有同类别股份总数25%[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 股东可在60日内请求撤销违法违规决议[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定情形可请求诉讼[36] 股东会审议事项 - 单笔或一年内累计超一千万元对外捐赠需股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[49] - 与关联方交易金额占比及超三千万元等重大交易需股东会审议[51] 临时股东会 - 董事人数不足规定人数2/3等三种情形两个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[67] 股东会会议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[85] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[91] - 派现等提案通过后，公司两个月内实施方案[102] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士[108] - 董事会审议批准单笔或一年内累计超一百万元对外捐赠事项[111] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[117] 审计委员会等 - 审计委员会成员三名，两名独立董事[141] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[142] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[145] 公司管理与运营 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理每届任期三年[148][152] - 公司需在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[159] 利润分配 - 满足条件时每年现金分红不低于当年净利润10%[165] - 三年累计研发投入占比超15%或金额超3亿元不受现金分红累计金额限制[165] - 公司发展阶段不同现金分红在利润分配中占比不同[165][166] 其他规定 - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193] - 公司出现解散事由10日内公示[193]

上市信息 - 公司于2025年12月19日在上海证券交易所科创板上市[7] - 2025年10月23日经中国证监会注册首次发行A股2000万股[7] 公司变更 - 发行后股份总数由6000万股变为8000万股[2] - 注册资本由6000万元变更为8000万元[2] - 公司类型变更为外商投资、上市股份有限公司[2] 章程相关 - 《厦门优迅芯片股份有限公司章程（草案）》更名[4] - 章程经股东会审议生效及修改规则[7]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，发行价51.66元/股，募资总额103320万元，净额92768.83万元[2] - 募投项目拟投入80906.5万元，超募11862.34万元[5] 子公司情况 - 芯智光联注册资本1000万元[8] - 2025年1 - 6月，总资产822.37万元，净资产133.19万元，营收0.44万元，净利润 - 455.49万元[10] - 2024年度，总资产753.35万元，净资产540.48万元，净利润 - 514.73万元[10] 资金使用 - 拟向芯智光联借款实施项目，“车载电芯片项目”不超16908.47万元，“光通信项目”不超17217.38万元[2][6] - 2025年12月28日通过使用募资向子公司借款议案[2][13] - 已与保荐人、银行签《四方监管协议》[12] - 保荐人对借款实施募投项目无异议[14]

募集资金情况 - 首次发行2000万股，发行价51.66元/股，募资总额103320.00万元[4] - 扣除费用后，募资净额92768.83万元[4] - 超募资金11862.34万元[7] 资金使用与置换 - 拟用募资置换自筹资金和费用9068.01万元[3] - 募投项目拟投入募资80906.50万元[7] - 截至2025.12.12，自筹预投募投项目8396.03万元[8] 发行费用 - 发行费用10551.17万元（不含税）[8] - 截至2025.12.12，自筹预支发行费用671.98万元[9] 其他事项 - 2025.12.28董事会通过置换议案，距到账未超6个月[10] - 会计师和保荐人认为置换合规，不损股东利益[11][12]

资金安排 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理和委托理财[3][7] - 投资期限12个月，额度内资金可循环使用[7] 投资情况 - 投资品种为中低风险理财产品[3][9] - 议案已通过董事会，待股东会审议[4][12] 风险及管理 - 投资有市场等风险，或无法达预期收益[5][13] - 多部门进行投资管理和监督[14][16] - 公司将按规定及时披露信息[16]

厦门优迅芯片股份有限公司 证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2025-003 公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、募集资金投资项目基本情况 1 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 28 日召开 第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投 项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专 户等额置换划转资金至公司及实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款 账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。符合《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交公司股东会审议。 日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、 公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；公司与关联方交易系公司 日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公 司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独 立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2025-002 （一）日常性关联交易履行的审议程序 厦门优迅芯片股份有限公司 2025 年 12 月 26 日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常 性关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2026 年度拟发生的关联交易符合公司 经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在 损害股东特别是中 ...

证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2025-008 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 厦门优迅芯片股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：厦门市软件园观日路 52 号 402 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2025-001 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 二、审议通过《关于制订股东会网络投票实施细则的议案》 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 厦门优迅芯片股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"公司"或"优迅股份"）第一届董事 会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式 发出。本次会议于 2025 年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事长柯炳粦先生主持。 经与会董事审议，会议 ...