关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会 2024 年 第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25， ...

承诺人：郭经纬 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人郭经纬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市振业（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024年5月22日 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润亏损8.03亿元，占年末归母净资产比例11.51%[4] - 2023年房地产业务结转面积和收入同比下降，部分项目计提存货跌价致亏损[4] 数据相关 - 截至2023年12月31日，公司计提存货跌价准备84,246.83万元[7] - 本次计提使2023年度利润总额减少84,246.83万元[8] 其他事项 - 2024年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案，待股东大会批准[5] - 招商证券关注公司债券本息偿付及重大事项，提请投资者关注风险[10][12]

业绩总结 - 本期营业收入为880,576,567.53元，上期为980,207,427.93元[13] - 本期营业总成本为489,858,923.13元，上期为288,656,173.66元[13] - 本期净利润为426,343,871.92元，上期为734,612,026.71元[13] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1,527,673,606.73元，上期为580,409,131.84元[168] 财务数据 - 货币资金期末余额为95,716,616.38美元，期初余额为221,961,600.29美元[11] - 买入返售金融资产期末余额为1,385,435,000.00美元[11] - 交易性金融资产期末余额为966,184,099.42美元，期初余额为2,606,868,408.16美元[11] - 流动负债合计2023年末余额为11.0414283978亿美元，2022年末余额为9.9895798068亿美元[1] - 非流动负债合计2023年末余额为15.9923175749亿美元，2022年末余额为0.3188955133亿美元[1] 业务相关 - 截至2023年12月31日，融资性担保责任余额为1,297,912.90万元[171] - 本期向深圳市高新投保证担保有限公司采购商品、接受劳务发生额为496,515,702.03元，上期为288,583,048.64元[174] - 本期从深圳市怡亚通供应链股份有限公司获得固定收益产品担保费收入9,811,320.75元，上期为9,433,962.26元[174] 公司结构 - 母公司深圳市高新投集团有限公司注册资本1,385,210.50万元，持股比例46.3356%[173] 审计相关 - 审计报告编号为天职业字[2024]34965号[3] - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红优先[3][4] 现金分配条件 - 现金分配需满足未分配利润为正等条件[5] 分红频率及比例 - 原则上每年现金分红一次，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[6][7] 特殊情况处理 - 盈利未提现金分配预案，董事会需说明原因和计划[10] - 利润分配预案不符规定，需经股东大会2/3以上表决权通过[10]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案 尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 1、公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议 2、公司第十届监事会第十三次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为-802,652,783.79 元。根据《公司法 ...

深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10283 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.9所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cmcf.gov.cn） 近行 深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-3 | | । Í | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | | = 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10283号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"深振 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会18次等[5] - 独立董事出席各类会议次数及请假缺席为0[6][7] 人事与审计变动 - 公司拟变更会计师事务所[18] - 2023年9月公司拟聘任财务总监[19] 独立董事工作 - 2023 - 2024年独立董事多次实地考察项目[13] - 独立董事听取汇报、与事务所交流等[9] - 独立董事审阅财务报告并签署意见[22] 财务与合规情况 - 2022 - 2023年无违规占用资金等情况[23] - 2022年度利润分配情况[24][25] 未来展望 - 2024年独立董事关注行业和监管维护权益[27]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通 知及文件于 2024 年 4 月 12 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋 扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会 议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2023 年 度工作报告 ...

公司信息 - 公司股票代码为000006，简称深振业A[1] - 公司有两只债券，代码分别为148280、148395，简称23振业01、23振业02[1] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[6] - 变更影响合并报表所得税费用159,610.13元[7] - 影响合并报表未分配利润 -155,975.67元[7]