关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部 控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年 度内部控制自我评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控 制评价报告，对评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立较为 完备的内控体系，实现了生产经营和各项业务活动的规范化、标准化。2023 年， 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的 情形发生。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会 计师事务所的议案》（详见公司 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会18次等[5] - 独立董事出席各类会议次数及请假缺席为0[6][7] 人事与审计变动 - 公司拟变更会计师事务所[18] - 2023年9月公司拟聘任财务总监[19] 独立董事工作 - 2023 - 2024年独立董事多次实地考察项目[13] - 独立董事听取汇报、与事务所交流等[9] - 独立董事审阅财务报告并签署意见[22] 财务与合规情况 - 2022 - 2023年无违规占用资金等情况[23] - 2022年度利润分配情况[24][25] 未来展望 - 2024年独立董事关注行业和监管维护权益[27]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月25日获无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZI10281号[4] 信息报送 - 公司主体应于每年1月1日至6月通过国家企业信用信息公示系统报送公示[13] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[15] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[15] 资金情况 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通 知及文件于 2024 年 4 月 12 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋 扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会 议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2023 年 度工作报告 ...

深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10283 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.9所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cmcf.gov.cn） 近行 深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-3 | | । Í | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | | = 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10283号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"深振 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | | | --- | --- | --- | | | 合并 | 母公司 | | 所得税费用 | 159,610.13 | - | | 递延所得税负债 | 159,610.13 | - | | 未分配利润 | -155,975.67 | - | | 少数股东权益 | -3,634.46 | - | 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 2022年11 月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 ...

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红优先[3][4] 现金分配条件 - 现金分配需满足未分配利润为正等条件[5] 分红频率及比例 - 原则上每年现金分红一次，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[6][7] 特殊情况处理 - 盈利未提现金分配预案，董事会需说明原因和计划[10] - 利润分配预案不符规定，需经股东大会2/3以上表决权通过[10]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案 尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 1、公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议 2、公司第十届监事会第十三次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为-802,652,783.79 元。根据《公司法 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称"公司"）召 开第十届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票 据并授权管理层办理有关事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会 （简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的中期票据。公司于 2024 年 4 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN366 号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注 册金额为 8.25 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 ...