| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵晋琳作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✓是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭经纬作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ✓是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名李固根 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名赵晋琳 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ✓是 □ 否 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：14 ...

会议决策 - 2024年5月21日召开第十届董事会2024年第五次会议[3] - 提名郭经纬、赵晋琳、李固根为第十届董事会独立董事候选人[3] - 任命副总裁杜汛兼任首席合规官[4] - 通过《振业集团2023年度综合投资后评价工作报告》[4][5] - 通过召开2023年度股东大会的议案[5] 人员信息 - 郭经纬任深圳市中非经贸投资战略研究院院长[8] - 赵晋琳为会计学博士，任沙河实业等公司独立董事[10] - 李固根为法学硕士，任国浩律师事务所合伙人[12] - 杜汛1997年7月起在公司任职，2024年5月起兼任首席合规官[15]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会 2024 年 第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25， ...

承诺人：郭经纬 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人郭经纬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市振业（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024年5月22日 ...

股票代码：000006.SZ 债券简称：深振业A 债券代码：148280.SZ 债券简称：23振业01 债券代码：148395.SZ 债券简称：23振业02 招商证券股份有限公司 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 重要声明 （一）《深圳市振业(集团)股份有限公司2023年年度报告》 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相 关公开信息、深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）信息披 露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理 人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）编制。 "亏损情况：报告期内本公司归属于上市公司股东的净利润亏损8.03亿元，占 2023年末归母净资产比例为11.51%。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内 ...

业绩总结 - 本期营业收入为880,576,567.53元，上期为980,207,427.93元[13] - 本期营业总成本为489,858,923.13元，上期为288,656,173.66元[13] - 本期净利润为426,343,871.92元，上期为734,612,026.71元[13] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1,527,673,606.73元，上期为580,409,131.84元[168] 财务数据 - 货币资金期末余额为95,716,616.38美元，期初余额为221,961,600.29美元[11] - 买入返售金融资产期末余额为1,385,435,000.00美元[11] - 交易性金融资产期末余额为966,184,099.42美元，期初余额为2,606,868,408.16美元[11] - 流动负债合计2023年末余额为11.0414283978亿美元，2022年末余额为9.9895798068亿美元[1] - 非流动负债合计2023年末余额为15.9923175749亿美元，2022年末余额为0.3188955133亿美元[1] 业务相关 - 截至2023年12月31日，融资性担保责任余额为1,297,912.90万元[171] - 本期向深圳市高新投保证担保有限公司采购商品、接受劳务发生额为496,515,702.03元，上期为288,583,048.64元[174] - 本期从深圳市怡亚通供应链股份有限公司获得固定收益产品担保费收入9,811,320.75元，上期为9,433,962.26元[174] 公司结构 - 母公司深圳市高新投集团有限公司注册资本1,385,210.50万元，持股比例46.3356%[173] 审计相关 - 审计报告编号为天职业字[2024]34965号[3] - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红优先[3][4] 现金分配条件 - 现金分配需满足未分配利润为正等条件[5] 分红频率及比例 - 原则上每年现金分红一次，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[6][7] 特殊情况处理 - 盈利未提现金分配预案，董事会需说明原因和计划[10] - 利润分配预案不符规定，需经股东大会2/3以上表决权通过[10]