公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年10月13日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式进行，网络投票时间为9:15-15:00 [2][7][20] - 股权登记日定为2025年9月29日，会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项特别决议事项及非公开发行公司债券方案 [3][8][67] - 股东会现场地点设在深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园，登记时间为2025年10月10日至11日9:00-17:00 [7][11][12] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审机构由立信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所，2025年度审计费用定为89万元 [24][25][34] - 信永中和2024年业务收入达40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，拥有1780名注册会计师 [28] - 变更原因系确保审计独立性与客观性，原会计师事务所立信对变更无异议，且新机构近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次 [25][30][38] 非公开发行公司债券 - 公司计划非公开发行不超过15亿元公司债券，期限不超过5年，采用固定利率、到期一次还本付息方式 [45][46][49] - 募集资金将用于偿还到期债券本金及法规允许用途，债券拟由担保机构提供全额连带责任保证担保 [51][55][56] - 发行方案已获董事会全票通过，尚需股东会批准及深交所出具无异议函，承销方式为余额包销 [61][65][70] 董事会决议事项 - 第十届董事会2025年第十一次会议全票通过8项议案，包括修订公司治理制度、发行债券方案及聘任会计师事务所等 [67][68][70] - 会议于2025年9月25日召开，应出席董事9人，实际出席7人，2人通过委托方式参与表决 [67] - 全部议案将提交2025年第二次临时股东会审议，其中债券发行授权有效期自股东会通过至获无异议函满12个月止 [57][70][71]

融资计划 - 公司拟非公开发行公司债券总额不超过人民币15亿元（含15亿元）[2] - 债券发行面向专业投资者[2]

| 债券代码：148280 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 振业 振业 | | | | | | | 01 02 | | | | | | | 公告编号：2025-035 | | 股票代码：000006 债券代码：148395 | 股票简称：深振业 债券简称：23 债券简称：23 | | A | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，满足公司资金 需求，本公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿 元）公司债券。具体公告如下： 一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 本次债券票面金额为人民币 100 元/张，按面值平价发行。发行规模不超过人 民币 15 亿元（含 15 亿元），采用一期或分期形式发行，具体发行规模、发行期数 将根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （二）发行方式 - 1 - 本次债券采取非 ...

股东会议事规则 二○二五年九月 1 深圳市振业（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范股东会的运作程序，提高议事效率，维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳市振业 （集团）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会与临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个 月内举行。年度股东会召开前 20 天，制定会议组织工作计划，明确会 议议程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议决议 公告披露日期及会议决议执行计划等。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）本公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认 购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（G ...

《股东会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权： | 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | 依法行使以下职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 | | | 监事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准公司的年度财务预算方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （六）授权董事会对发行公司债券作出决议； | | | ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 董事的薪酬与考核： | 董事的薪酬与考核： | | | …… | …… | | 第三章第十四条 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行考核，董事 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行听取， | | | | 董事会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责 | | | 会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责情况进行 | 情况进行考核。 | | | 考核。 | …… | | | …… | | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | …… | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决定公司的年 | | | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案； | 度决算方案； | | | …… | …… | | | （十）审议批准公司定点帮扶和对口支援任务以外的捐赠单 | （十）审议批准公司超过年度限额(年度经审计净资产 | | | 笔金额（价值）100 万元以 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市振业（集团）股份有限公司董事会（以下简称 董事会）的建设，提高董事会的工作效率和决策水平，发挥和调动董事的 积极性和议事水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司章程和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东会选举产生，对股东会负责，在《公司法》等 法律、法规和公司章程以及股东会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 组织架构 第三条 董事会组织架构的建设应遵循下列原则： （一）精简性原则。即董事会应力求机构精简、人员精干，从而提高 效率、降低成本。 （二）高效性原则。即董事会组织架构的设计应以提高董事会的工作 效率和决策水平为目标。 （三）全面性原则。即董事会成员的专业背景和董事会的组织架构设 置力求全面，确保董事会能够对公司经营管理各方面事项做出科学决策。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，担任本公司董事必须符合公司 法及公司章程规定的任职条件。董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼 任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数 ...

公司动态 - 深振业A于2025年9月25日召开第十届2025年第十一次董事会会议 [1] - 会议审议关于提请授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 [1] 市场表现 - A股总市值突破116万亿元 [1]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称信永中和）。 2．原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"立信"）。 3．变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综 合考虑公司业务发展和未来审计的需要，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘 请信永中和担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 4．公司董事会、董事会审计与风险委员会 ...