公司信息 - 股票代码000006，简称为深振业A[1] - 债券代码148280、148395，简称为23振业01、23振业02[1] 董事会会议 - 第十届董事会2024年第八次会议7月15日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与[2] - 9票同意聘任叶文峰为副总裁，任期3年[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计半年度净利润亏损20,000.00万元–35,000.00万元，上年同期盈利848.82万元，比上年同期下降2,456% - 4,223%[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损20,000.00万元–35,000.00万元，上年同期盈利647.02万元，比上年同期下降3,191% - 5,509%[3] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益亏损0.1481元/股–0.2593元/股，上年同期盈利0.0063元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[3] - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[3][4] 业绩变动原因 - 公司业绩变动主因是计提存货跌价准备及房地产业务毛利率同比下降[3]

担保情况 - 公司为振业（长沙）公司3.5亿元项目开发贷款提供等额连带责任保证担保[4] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超6.27亿元，此次在范围内[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度合计27.64亿元[12] 财务数据 - 2023年12月31日，振业（长沙）公司总资产9.39亿元，总负债9.12亿元[8] - 2024年5月31日，振业（长沙）公司总资产10.05亿元，总负债9.78亿元[8] - 2023年振业（长沙）公司净利润 - 1214.59万元，2024年1 - 5月 - 3.71万元[9] 其他信息 - 振业（长沙）公司注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 贷款期限36个月，担保期间至借款到期或垫款之日起另加三年[4] - 公司无合并报表外第三方等担保问题（阶段性按揭除外）[12]

以上担保金额在 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年度股东大会批准的担保额度 内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。 经认真审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关 于振业集团为振业（长沙）公司提供银行贷款担保的 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议暨 调整部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第六次会 议，会议通知于 6 月 12 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十 届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》：因公司独立董事发生变动， 经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员： ...

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年6月12日召开，召集人为公司董事会[3][6] - 会议召开通知于2024年5月22日公告，距会议召开间隔20日[6] - 股权登记日为2024年6月6日，与会议召开间隔不多于7个工作日[6] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场于6月12日14:30在深圳南山召开，网络投票时间为6月12日[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人34人，代表股份503,716,900股，占总股份37.3125%[10] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份500,115,310股，占总股份37.0457%[10] 议案表决结果 - 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，郭经纬、赵晋琳、李固根当选[18][20][23] - 《董事会2023年度工作报告》等多议案总表决同意率超99%[24][27][30] - 《未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》总表决同意502,265,410股，占99.7118%[34][35] - 《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<独立董事工作制度>》议案获通过[58][61]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:0 ...

公司于 2024 年 5 月 22 日发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，截至 公司 2023 年度股东大会通知发出之日，郭经纬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，郭经纬先生已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具 体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在证监会指定信息披露平台登载的相关公告。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭经纬作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ✓是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | | | 公告编号：2024-022 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名郭经纬 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的 ...