深圳市振业(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10357 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " 注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 深圳市振业(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-87 | 财务报表附注 | | 11 | 事务所执业资质证明 | 立信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN ...

深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10358 号 ิ 信会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on6.gov.cn）"进行变 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on6.gov.cn）"进行查询 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2024年1月1日至2024年12月31日止) 目录 页次 | | | | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | - --- ) | 事务所执业资质证明 | 1-2 信会师报字[2025]第 ZI10358 号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称深振业) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

深圳市振业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10359 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 签可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查验 ：" 深圳市振业(集团)股份有限公司 目录 页次 1-2 l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 I Í 况汇总表 事务所执业资质证明 ií 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10359 号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"深振 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1618 | -0.5946 | -95.39 | 0.3108 | | 每股净资产（元） | 4 | 5.16 | -22.48 | 5.85 | | 每股公积金(元) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | | 每股未分配利润(元) | 1.03 | 2.19 | -52.97 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 60.65 | 28.11 | 115.76 | 37 | | 净利润(亿元) | -15.68 | -8.03 | -95.27 | 4.2 | | 净资产收益率(%) | -25.35 | -10.79 | -134.94 | 5.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 57214.05万股，累计占流通股比： 42 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，重点对 公司生产经营活动、重大决策事项、财务状况、内部控制以及董 事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了监督。现 将 2024 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 本年度累计召开监事会会议 3 次，审议议案 12 项，对公司 的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、 聘任会计师事务所、计提资产减值准备等议案进行了认真审核， | 序号 | 会议 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《2023 年年度报告及摘要》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《关于2023年度利润分配的预案》 | | | | 第十届监事会 | | | 4.《2023 年度内部控制自我评价报 | | | | | 2024 年 4 | | 告》 | | | 1 | 第十三次会议 | | 现场 | ...

（一）个人基本情况 本人曲咏海，高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司 创始人、董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。曾任中海发 展（上海）有限公司副总经理，中海地产深管委主任，深圳中海地产 有限公司总经理，中海地产集团有限公司副总经理。 2024 年度独立董事履职情况报告 （二）独立性情况 本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 规定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任 独立董事的情形。本人履职期间内，与公司及其控股股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在利益冲 突，能够独立履行职责。 （曲咏海） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计与风险委员会关于立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况 的评估报告 2024年4月25日，第十届董事会审计与风险委员会召开2024 年定期会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并将相关 事项提交公司董事会、股东大会审议。2024年6月，经公司股东 大会审议通过，公司聘请立信事务所为公司2024年度财务报告和 内部控制审计机构，经双方协商，2024年度审计费用共计人民币 94万元（含内控审计10万元），不存在或有收费项目。 三、2024年度会计师事务所履职情况 2024 年度审计过程中，立信事务所针对公司的服务需求及 被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工 作方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。立信事务所 全面配合公司审计工作并按照年审工作安排和年审规程要求，先 后开展了公司本部和地区公司现场审计、内勤工作、质量复核等 一系列工作，最终于 2025 年 4 月出具了相关审计报告，满足了 上市公司报告披露时间要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年度投资者保护工作情况报告 2024 年，公司持续高度重视投资者保护工作，秉承高效、透 明、公开、规范的态度做好信息披露、公司治理、投资者关系管理 等工作，具体情况如下： 一、注重股东权益，制定三年股东回报规划 公司不断通过完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资 者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按照法 律法规、《公司章程》等开展合理的股东回报。2024 年，公司制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，明确公司利润分 配的形式、条件、决策机制等，同时规定在符合现金分红的条件下 ， 2024年度至2026年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的30%，明确股东投资预期，切实提高股东回报 保障。 二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道 2024年度，公司进一步加强法人治理顶层设计，按照证券监管、 国资监管有关要求完成包括《公司章程》在内的11项法人治理制度 制定及修订，进一步提升了公司现代企业制度的先进性。同时，公 司全面落实独董制度改革要求，完成独董人员改选，建立独董专门 会议机制与制度，搭建 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司 "）董事会就公 司在任独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董 事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）的聘任及审计工作开展情况进行监督， 现将有关情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计与风险委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报 告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月25日，第十届董事会审计与风险委员会召开2024 1 年定期会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并将 ...